Detenido uno de los ciberdelincuentes españoles más activos en Rumanía

• Se habían interpuesto más de 300 denuncias en nuestro país
• La banda criminal realizaba las tácticas de phishing, smishing y la estrategia "hijo en apuros"

Dos agentes, uno de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional, trabajando en el momento del registro GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado una banda criminal dedicada a realizar estafas a través de internet a ciudadanos españoles. El líder de esta organización es un español procedente de Murcia, quien se encontraba en Rumanía en el momento de su detención.

La Operación "Kalinka-Tirano"

El operativo empezó el mes de agosto de 2021, cuando fueron a dependencias de la Guardia Civil cinco personas para poner una denuncia al haber sido víctimas de estafa mediante el secuestro de sus cuentas de WhatsApp. Sobre las mismas fechas, acudieron ocho personas a la comisaría de la Policía Nacional y denunciaron hechos con idéntico modus operandi.

Ante el incremento de este tipo de denuncias y la similitud de la forma de actuar se hizo necesaria la coordinación de ambos cuerpos policiales para desarrollar una investigación conjunta. Fruto de las pesquisas, se llegó a la conclusión de que los ciberataques eran cometidos por un grupo organizado y cuyo líder era un hombre natural de Murcia.

Durante la investigación, se han llegado a contabilizar más de 300 denuncias en todo el territorio español por diferentes tipos de estafas. La banda realizaba suplantación a través de secuestros de cuentas de WhatsApp y solicitud de dinero a contactos, estafa de alquileres vacacionales, contratación de micro préstamos fraudulentos a nombre de terceros y apertura de cuentas bancarias usurpando la identidad de terceros.

También llevaban a cabo tácticas como phishing -método para obtener claves bancarias y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico -, smishing -ataque de ingeniería social que utiliza mensajes de texto móviles falsos para engañar a las personas para que descarguen programas maliciosos, compartan información confidencial o envíen dinero a los cibercriminales- y la estrategia “hijo en apuros”, la cual consiste en enviar mensajes por aplicaciones de mensajería en los que se hacen pasar por los hijos de las víctimas solicitando dinero de manera urgente para cubrir una supuesta emergencia.

La operación ha sido un trabajo conjunto de agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Navarra y por la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de la misma comunidad foral.

'Hijo en apuros', la técnica empleada para estafar por Whatsapp a más de 200 personas en España

Detenido en su domicilio de Rumanía

Gracias al trabajo de los investigadores se llegó a identificar a cinco miembros de la organización en las provincias de Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife. Por lo que los agentes pudieron investigar a cuatro de ellos y determinaron que el líder de la misma, autor principal y destinatario final del dinero, era un ciudadano español de origen murciano sobre el cual pesaban un total de 33 requisitorias judiciales de varios tipos y de diferentes juzgados de toda España.

Tras conocer su identidad la policía consiguió averiguar que desde hacía varios años se encontraba en Rumanía, donde perpetraba su actividad delictiva. Se solicitó la colaboración con la policía de ese país para localizarlo y como resultado, lo ubicaron en una vivienda en los extrarradios de Bucarest, en la que se le detuvo.

Además, se pudo comprobar que esta persona había adquirido una impresora industrial para falsificar documentos de identidad en soporte físico para la apertura telemática de cuentas bancarias. Estas eran usadas para la obtención y el blanqueo del dinero, el cual posteriormente empleaban en la compra de criptomonedas. Desde el comienzo de la investigación hasta la fecha han aflorado más de 55 identidades usurpadas con cientos de cuentas bancarias abiertas y se han detectado, por ahora, movimientos por más de 10 millones de euros.

Una vez obtenidas las pruebas, se solicitó la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) y una Orden Europea de Detención y entrega (OEDE) por lo que miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, se desplazaron hasta la ciudad de Bucarest para dar apoyo a las autoridades rumanas.

Se intervinieron una estación de minado de criptomonedas

La operación culminó con un registro en el domicilio del ciudadano español residente en Rumanía efectuado por los agentes españoles con el apoyo de la policía rumana. Posteriormente se le detuvo y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales rumanas que ejecutaron la orden europea con la extradición del detenido que fue conducido a España e ingresó directamente en prisión para su puesta a disposición del Juzgado de Pamplona.

Parte del material confiscado durante el registro GUARDIA CIVIL / POLICÍA NACIONAL

En el registro realizado en el domicilio del Bucarest, se intervino una estación de minado de criptomonedas, dos ordenadores portátiles, discos duros de una CPU de sobremesa, varias tarjetas bancarias fraudulentas, una impresora industrial especial para la impresión de tarjetas, 55 documentos nacionales de identidad españoles falsificados, así como cientos de soportes de tarjeta para su impresión.