Desmantelada una organización criminal que defraudó 52 millones de euros con inversiones falsas

• En total, han detenido a 33 personas quienes han defraudado más de 52 millones de euros
• Las víctimas fueron estafadas mediante inversiones que les hacía perder todo su capital

Imagen de archivo de un coche de policía POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional, junto con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una banda criminal especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero y asentada en la Comunidad de Madrid.

Las autoridades han detenido a 33 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Por el momento, se han localizado 29 víctimas a las que les habrían defraudado más dos millones de euros, aunque en total robaron más de 52 millones de euros.

Más de 52 millones de euros estafados

La investigación comenzó a finales del año 2023, tras recibir varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber realizado inversiones a través de un bróker internacional ―agente intermediario en operaciones financieras o comerciales que percibe una comisión por su intervención― y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo.

Conforme avanzaban las pesquisas, las autoridades lograron determinar la existencia de un entramado criminal bien estructurado y jerarquizado. Esta organización estaba creada para llevar a cabo estafas a particulares mediante oficinas conocidas como chiringuitos financieros, ya que carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad.

En la cúspide de la banda estaba el jefe que entre los años 2017 y 2024 defraudó más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración. Mientras que el eslabón inferior, estaba formado por los comerciales, que eran los encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centros de llamadas.

Las víctimas no tenían conocimientos sobre inversiones

Los detenidos engañaban a personas sin conocimiento sobre economía a las que nunca les llegaban a realizar ninguna inversión, ya que la verdadera intención de los captadores, era que las víctimas perdiera todo su capital. El dinero robado era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España.

Tras la investigación llevada a cabo, el pasado día 20 de noviembre, los agentes realizaron 12 registros en cinco viviendas y siete oficinas ubicadas en las localidades de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. En ellos, la policía ha intervenido 200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200.000 euros.