Carmen Pano ratifica en la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz

• Asegura que realizó dos entregas de 45.000 euros cada una en octubre de 2021
• También ha declarado como investigada en la trama su hija, Leonor González Pano

Carmen Pano, investigada por entregar 90.000 euros en la sede del PSOE, tras su declaración en la Audiencia Nacional Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La empresaria Carmen Pano ha ratificado en la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo. Pano ha insistido este miércoles que llevó ese dinero en dos tandas en octubre de 2020.

Así lo ha declarado ante el juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude de IVA cuantificado en más de 231.727.000 euros entre 2021 y 2024. Pano, que según fuentes jurídicas ha contestado a todas las preguntas de la acusación y a su defensa, se ha reafirmado en lo que ya dijo ante la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre de 2024 como parte implicada en esta causa.

Dos entregas de 45.000 en Ferraz

En aquella declaración, Pano sostuvo que Víctor de Aldama le pidió que llevase 45.000 euros en efectivo a Ferraz, y que entregó esa cantidad a un varón que la recibió en la segunda planta. Además, explicó que al llegar a la sede se identificó como Carmen Pano y aclaró que venía de parte de De Aldama.

Junto a esto, detalló que el dinero iba empaquetado en una bolsa de plástico que introdujo a su vez en una bolsa de papel. Ese mismo mes de octubre de 2020 se repitió la operación con otros 45.000 euros, según las declaraciones de Pano.

También explicó que realizó la segunda entrega con un día de retraso porque detectaron que faltaban 10.000 euros del importe total. Entonces, Claudio Rivas, otro de los investigados como presunto cabecilla, completó el importe para poder trasladar el monto completo a Ferraz.

Después de conocerse esta información, De Aldama se comunicó con Pano a través de un WhatsApp: "Espero que tengas pruebas, Carmen", le dijo en el mensaje. La Guardia Civil cree que de esta conversación "no se desprende negación de este hecho" por parte del comisionista, lo que podría incluso evidenciar su participación en lo relatado por Pano.

Según los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) ha aportado a la causa, Carmen Pano estaría relacionada al constar como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL. El objetivo social de esta empresa es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y sería una de las sociedades utilizadas por la trama en la estructura diseñada "para canalizar fondos de procedencia delictiva".

También está investigada la hija de Pano

Junto a Carmen Pano ha sido llamada a declarar, también como investigada, su hija Leonor González Pano, quien figura como administradora de Have Got Time SL, empresa vinculada al caso Koldo. La sociedad aparece en operaciones financieras relacionadas con el chalet de Cádiz que presuntamente utilizó José Luis Ábalos.

Sobre esta mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de casi 65 millones de euros, en un fraude relativo al sector de los hidrocarburos.

Tanto Pano como su hija fueron detenidas en diciembre del pasado en el marco del caso hidrocarburos, quedando en libertad horas después tras confirmar a la Guardia Civil que llevó las bolsas de dinero con a Ferraz.

Tras la declaración de ambas, aún quedan varias comparecencias por celebrarse, como la que está programada para el 2 de abril, cuando el juez escuchará a Francisco de Santos, hombre al mando de la sociedad Casmar Hidrocarburos SL, y a Francisco Javier Rodríguez como presunto sucesor en el cargo. Según informes de la UCO, ambos son testaferros de la trama.