Delitos económicos

• Acusa a la eléctrica de limitar la producción de las centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo
• Las acciones de Iberdrola supusieron un perjuicio para la demanda de 105 millones de euros

• Se esconden detrás de fotos de chicas y anuncios eróticos y después extorsionan a sus víctimas
• Instan a las víctimas a pagar cantidades que empezan siendo de 500 euros y pueden llegar hasta los 10.000

• El presidente de CaixaBank comparece como antiguo consejero delegado del BBVA
• El juez ha descartado citar al actual presidente del BBVA, Carlos Torres

• Ghosn está acusado en Japón de usar fondos de la compañía para cubrir gastos personales y pérdidas financieras
• Fue arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018 y huyó a Beirut en diciembre de 2019

El juez no ha podido embargar a Luis Medina los bienes que adquirió con las comisiones por la venta de mascarillas al ayuntamiento de Madrid porque solo tiene en su cuenta 247 euros, y estudia nuevas medidas. Él y su socio Alberto Luceño están acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Luis Medina solo posee 247 euros, ese es el saldo de su cuenta bancaria. Además, tampoco tiene los dos bonos bancarios que compró con parte de las comisiones millonarias que recibió por hacer de intermediario en la compra de material sanitario

con el Ayuntamiento de Madrid. Los bonos tenían un importe de 400 mil euros en total y ahora ya no queda ni rastro de ellos. Así se lo ha comunicado el banco al juez que ordenó el embargo de sus bienes y que ahora ante esta situación ha pedido a las partes que planteen otras medidas cautelares de carácter económico.

FOTO:EFE/Archivo/Juan Carlos Hidalgo

• El proyecto de ley establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera
• Marlaska ha resaltado que "va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada"

• La Policía Nacional detuvo el pasado marzo a ocho cabecillas de esta organización en España
• Están acusados de estafar con cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de riesgo a miles de jóvenes

El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías ha concedido una entrevista a 'Las Claves del Siglo XXI' en la que ha hablado sobre el acoso que sufrió tras destapar la 'caja B' del partido y en la que ha reconocido que, aunque tuvo que pagar un alto precio, está “satisfecho” con lo que hizo. "Tuve que cerrar mi despacho, tuve que irme a vivir a Barcelona. Pero haciendo un balance me encuentro bastante, bastante satisfecho porque se me empieza a reconocer el valor que tuvo todo lo que hice”, ha afirmado. Trias ha narrado que conoció a Luis Bárcenas, a quien sigue considerando amigo, a través de Luis Fraga y que le fue contando cosas hasta que un día le enseñó los originales de la contabilidad B de los 'populares'. "Yo saqué una fotocopia y la guardé porque una vez que la vi eso era una cosa muy seria", ha relatado al tiempo que ha señalado que le aconsejó hacerlo público: "Yo creía y le aconsejé que hiciese público eso, todo eso, porque creía que si lo pactaba a él le habrían dejado y podría haber pactado incluso con la Fiscalía. Pero erróneamente, a mi juicio, se fio de la pretendida amistad de Rajoy y de Álvaro Lapuerta". Finalmente fue el propio Trias quien dio un paso adelante y los entregó a 'El País' y más tarde publicó un libro, El Baile de la corrupción.“En el PP son muy simples y todos los partidos son iguales: hay gente con muy poca preparación”, ha aseverado Trias, que ha concluido que la corrupción "siempre hay que denunciarla. Es la peor lacra que tiene la democracia. Si queremos un país sano, es lo primero que hay que poner de manifiesto".

• Los investigadores le sitúan como presunto cabecilla de una organización criminal que buscaba financiarse de forma fraudulenta
• Moreno ha negado haber usado testaferros y ha defendido el trabajo realizado durante toda su carrera

• Está acusado de estafa, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, falsedad de documento mercantil y blanqueo
• Se habrían cobrado anticipos por promociones fantasma pese a que la entidad prescindía de la licencia para construir

• Se retiraron de la circulación 347.000 billetes falsos el año pasado, casi un 25 % menos
• La posibilidad de encontrar un billete falso denominado en euros es de 12 entre un millón

Jordi Arias Fernández, conocido como Lupín, tiene 25 años y la Policía lo considera el mayor ciberestafador de la historia de España. En el momento de su detención tenía en vigor ocho reclamaciones judiciales por estafa emitidas por varios juzgados del país. Un cliente de una discoteca madrileña lo reconoció y avisó a la Policía Nacional. Los agentes comprobaron su identidad y lo detuvieron. Llevaba encima casi 12.000 euros en efectivo.

Foto: Getty Images

• Uno de los clientes de la discoteca reconoció al delincuente y avisó a la Policía Nacional
• Tenía 8 reclamaciones judiciales por estafa emitidas por juzgados de Ponferrada, Elche, Guadalajara, Albacete, Cádiz y Madrid

El número de billetes falsos se reduce hasta niveles históricamente bajos desde que el euro comenzó a circular en 2002. En 2020 se detectaron 17 billetes fasos por cada millón en circulación. En total, las autoridades retiraron 460.000 billetes no auténticos. Esto es posible gracias a la información compartida entre distintos países, a la efectividad de las acciones policiales y al correcto funcionamiento de los componentes de seguridad incorporados en la última serie de billletes. La próxima empezará a preparse en 2024 e incorporará nuevos detalles que complicarán aún más su falsificación.

Foto: AFP / Andre Pain

La Policía ha detenido a un hombre que llevaba 15 años amañando matrimonios a cambio de dinero. Se aprovechaba de inmigrantes que necesitaban regularizar su situación. Nuestro equipo de investigación ha descubierto que en Internet existe un enorme negocio de matrimonios de conveniencia.

• Está acusado de once delitos por corrupción entre 2005 y 2015, entre ellos, comisiones irregulares al frente de Bankia
• La Fiscalía identifica incrementos patrimoniales de 15,6 millones en esos diez años, 8,5 defraudados a Hacienda

Los fiscales del Tribunal Supremo que investigan al rey emérito han recibido ya la documentación que habían pedido a Suiza.  La información contiene datos de las finanzas de Juan Carlos después de abdicar que ahora estudiará la agencia tributaria. Fuentes fiscales reconocen que todo apunta a que se archivarán las diligencias, aunque no será de forma inminente. Se podría retrasar hasta febrero porque falta un informe de la Agencia Tributaria, que primero tiene que analizar los datos que ha enviado Suiza.

El Black Friday deja paso a las rebajas del Cyber Monday o 'ciberlunes'. Un día, que aunque en nuestro país no goza de tanta popularidad como el 'viernes negro', trae descuentos en varios productos, sobre todo, en el sector tecnológico.

Una bajada de los precios que, en ocasiones, se han inflado previamente para que, a efectos prácticos, la rebaja sea menor, pero el consumidor la vea como una gran oportunidad de adquirir productos. Además, en La Hora de la 1 analizan algunos consejos para evitar las estafas por Internet.

• Exigen que se corrija la cuantía defraudada en 2010 y 2011 y que el magistrado cifró en una cantidad menor
• Estiman parcialmente el recurso de Anticorrupción contra el auto de procesamiento dictado por el juez Antonio Serrano-Arnal

• Analizamos cada jornada los bulos que circulan en redes sociales
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