Dos británicas simularon que habían sido víctimas de un robo en su viaje a Río de Janeiro, para cobrar un seguro.
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- Los billetes falsificados de 20 y 50 euros procedían de Italia
- En total se han intervenido 113.250 euros falsificados y 30 kilos de hachís
- La red operaba desde la localidad barcelonesa de Sabadell
- La banda también falsificaba con documentos y traficaba con armas y estupefacientes
- Desde la llegada del euro se han retirado más de seis millones de euros falsificados
- Félix Millet i Tusell ha presentado su dimisión al frente del Palau de la Música
- Está siendo investigado por irregularidades en su gestión contable
- Le sucederá en el cargo Mariona Carulla, de la comisión delegada
- La Fiscalía del Supremo no ve tráfico de influencias ni indicios de prevaricación
- El que fuera presidente de Andalucía ratificó el incentivo, no lo concedió
- El Sindicato Manos Limpias presentó una denuncia ante la Justicia andaluza
- La Fiscalía andaluza remitió el caso al Supremo, quien archiva el caso
- El Banco de España propone inhabilitar durante 10 años a los ex consejeros de CCM
- Detecta deficiencias "en el control interno de las inversiones" de la caja
- CCM carecía de líneas de responsabilidad "definidas, transparentes y coherentes"
- La multa podría ser de 300.000 para la caja y de 150.000 para cada ex consejero
- Ocultó información a Hacienda sobre sus ingresos cuando dejó el Valencia
- Hace diez días, pasó una noche en comisaría por no pagar la pensión a dos de sus hijos
- Delso ha declarado después de que se haya relacionado su nombre en el caso
- Asegura que nunca ha tenido vinculación con las empresas de Correa
- El empresario tomará las "acciones legales pertientes"
- Los Mossos d'Esquadra registran la sede tras una querella presentada por la Fiscalía
- La Agencia Tributaria recibió anónimos donde se denunciaban las irregularidades
- El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha decretado el secreto de sumario
- Entre 2003 y 2004 desaparecieron 300.000 euros en billetes de 500
- Al frente de la Fundación se encuentra el empresario Félix Millet
El FBI, en colaboracion con la policía española, ha conseguido detener a Julián Tzolov, uno de los fugitivos más buscados en EE.UU. Se escondía de la justicia en una mansión de Marbella y se le acusa de estafar 400 millones de dolares.
- Se le acusa de dar una subvención a la empresa superior a los diez millones de euros
- El Alto Tribunal ha dado al PP un plazo de cinco días para que ratifique esta querella
- Chaves, en rueda de prensa: "Estoy absolutamente tranquilo"
- Lea el texto de la querella completo en .pdf
- Julián Tzolov está acusado de estafar más de 400 millones de dólares
- La estafa se produjo cuando era director de Credit Suisse en Nueva York
- Ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella, donde vivía con una identidad falsa
- La querella podría presentarse a lo largo de este miércoles o mañana jueves
- El PP ha pedido que Chaves explique las subvenciones a la empresa Matsa
- CiU, ERC, PNV y PSOE han anunciado su rechazo a la querella de los populares
- Estos grupos entienden que investigar este caso no es competencia del Congreso
- La crisis ofrece al crimen la oportunidad de introducirse en el sistema bancario
- El crimen organizado tiene grandes reservas de dinero en efectivo
- Esto, junto con la necesidad de liquidez de los bancos son una combinación peligrosa
- La OCDE le ha sacado del listado tras comprometerse a intercambiar información
- Hasta ahora Luxemburgo estaba incluido en la lista 'gris' de los paraísos fiscales
- El principado aplica ahora "sustancialmente" la legislación internacional
- El apartamento está valorado en siete millones de dólares
- Ha sido embargado por agentes federales de Estados Unidos
- La esposa del financiero lo había abandonado "voluntariamente"
- Hay ocho acusados por insolvencia punible y delito societario
- El juez ha ordenado depositar una fianza de 300 millones de euros
- Reclama además 115 millones de compensación para 1.828 trabajadores
- Sintel, filial de Telefónica, quebró en el año 2001
- En una operación llevada a cabo por las policías española y búlgara
- Hay 17 detenidos y se han intervenido medio millón de euros falsos
- Todos los arrestos se han producido en Bulgaria
- La fuerte economía del 'deporte rey' supone un reclamo para actividades criminales
- La OCDE estima que la industria representa entre un 0,5% y un 3,7% del PIB de la UE
- Las cantidades invertidas en el fútbol pueden ser usadas para introducir dinero ilegal
La defensa pedía rebajar la pena atendiendo a la edad de Madoff, que tiene 71 años.(29/06/09)
- Ruth Madoff ha asegurado sentirse "avergonzada y apenada" después de saber la sentencia
- Para ella, "el hombre que cometió el fraude no es el hombre que conozco desde años"
- Podrá quedarse con 2,5 millones de dólares de la fortuna de su marido
- Afirma que no sabía nada del fraude
- Ha intentado cambiar de casa, pero le resulta muy difícil por su identidad
