- El ex financiero fue atacado la pasada semana y ya ha sido dado de alta
- Madoff cumple 150 años de condena por una de las mayores estafas de la historia
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- Utilizaban a indigentes como testaferros y a enfermos terminales
- La trama era tan compleja que se han necesitado dos años de investigación
Vender billetes de Lotería premiada es una tentación en la que caen algunos agraciados en el sorteo de Navidad. Tramas mafiosas ofrecen sobreprecios de entre el 10 % y el 20 % del importe premiado con el fin de blanquear capitales. El sindicato de técnicos de Hacienda advierten contra este delito y nos dan razones para no cometerlo (22/12/09)
La Agencia Tributaria investiga cada año la venta fraudulenta de décimos premiados, un delito que consiste en vender el premio por una cantidad superior a aquellos que necesitan blanquear dinero. Hablamos con José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (22/12/09).
- El matrimonio tuvo un incremento de su patrimonio del 158% en el 2008
- La oposición está sorprendida por la "velocidad" del juez en dictar su fallo
Cada año, la Agencia Tributaria investiga la venta fraudulenta de décimos premiados. El delito consiste en vender el premio por una cantidad mayor a personas que necesitan blanquear dinero. Este negocio puede castigarse con cárcel si el sobreprecio es superior a 120.000 euros. Un equipo de reporteros ha seguido el rastro de algunos premios y ha conseguido hablar con una persona que vendió un décimo.
- KPMG apunta que la cuantía es menor que en tiempos de bonanza
- El directivo defraudador suele llevar dos años o más en la empresa
- De enero a noviembre ha recaudado un 5,9% más que en 2008
- En cinco años se superarán los 35.000 millones por el mayor control
- Antonio Giraudo, primer condenado de la 'Juve' por la compra de partidos
- El ex director general, Luciano Moggi, está a la espera de juicio
- Hace un año que estalló la estafa de Bernard Madoff
- Cumple una condena de 150 años y es amigo de un mafioso
- La mitad de los clientes de Madoff salieron ganando dinero
Sólo hay otros dos inculpados; su mujer e hijos están libres
- Ver también: Así fue 2009 / Lo más destacado del año en Economía / Resumen en fotos
- Se trata de la hija del ex gerente del Palau, Gemma Montull
- La Fiscalía cree que hay riesgo de destrucción de pruebas incriminatorias
- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la ex tenista
- En 2003, la Audiencia Nacional la condenó a pagar esta suma
- Consideró que la deportista residía en España y no en Andorra
- Ha desestimado el recurso de la Fiscalía y la acusación particular
- Tendrán que comparecer mensualmente ante el juez instructor
- La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medidas
- Garzón tomará declaración el viernes a más imputados
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- Bélgica remitirá los datos fiscales a partir de enero
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- Reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado por la estafa
- Los afectados de Afinsa no han cobrado ni un duro y los de Fórum el 10%
- Roberto Cearsolo ha sido condenado por apropiación indebida
- El autor confeso del desflco ingresó a su nombre 556.482 euros del museo
- Tendrá que pagar una multa de seis euros al día durante cinco meses
- Hay más de un millón de alquileres no declarados, el 54% del total
- En 2008, el número de arrendamientos ilegales ascendía al 57%
- Los técnicos de Hacienda critican la inacción de la Agencia Tributaria
- Hacienda ha desmentido los datos, asegurando que son falsos
- Declara ante el juez en la investigación del 'caso Palma Arena'
- Asegura que cobró parte del pago en negro y 70.000 euros en metálico
- El ex presidente balear testificará el próximo 23 demarzo
