Delitos económicos

• Se les imputan los delitos de estafa a los inversores y falsedad en las cuentas
• Entre los procesados figura también la consultora Deloitte

• El heredero británico invirtió en industrias sanitarias y proyectos forestales
• Los derechos musicales de la colombiana están en una empresa maltesa
• El deportista se ahorró 3,8 millones de euros de IVA en la compra de un jet
• La princesa Corinna y Juan Villalonga también aparecen en los documentos

El portavoz del PDeCAT y ex alcalde del Ayuntamiento de Barcelona , Xavier Trias, ha negado tener dinero en el extranjero, después de que su nombre haya aparecido en los llamados "Papeles del Paraíso". Trías Asegura que no se ha beneficiado de una sociedad opaca que presuntamente gestionaba 13 millones de euros de su familia en Suiza. Sí ha admitido que recibió una herencia de su madre en España y que se declaró. Y ha anunciado que su familia iniciará una investigación para aclarar de dónde proviene esta información hecha pública por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación.

• Tras la filtración de 'Los Papeles del Paraíso' que lo vincula con cuentas en Suiza
• "Nunca he tenido cuentas ni he hecho operaciones financieras de ningún tipo", dice
• No descarta denunciar y dice que no es la primera vez que se publican "falsedades"

• Lo revela la segunda mayor filtración de la historia tras los Papeles de Panamá
• Dos bufetes, Appleby y Asiaciti, concentran la mayor parte de los archivos
• A través de entramados societarios se ocultan clientes poderosos o criminales
• Aparecen Isabel II, parte del entorno de Trump, Madonna, Nike, Apple o Uber

• También ha sido detenidos su mujer y el comisario Carlos Salamanca
• Los dos policías prestaban servicios de inteligencia y facilitaban entradas ilegales
• Recibían elevadas sumas de dinero en una red internacional de corrupción

El comisario jubilado José Villarejo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, han sido detenidos acusados de integrar una red de blanqueo de capitales e inmigración ilegal a cambio de cohechos. Los tres han sido arrestados en la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en el marco de una investigación llevada a cabo junto con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En esa operación se ha ordenado el arresto de seis personas y se están practicando más de una decena registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia. Entre otros lugares, se ha registrado la oficina de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid y su vivienda en Boadilla.

• El namibio está entre los sospechosos de amañar la elección de Río 2016
• El diario 'Le Monde' publicó que recibió 262.000 euros en 2009

• También le impone una multa de 30 millones que no tendrá que abonar
• La pena de cárcel y la multa solo se materializarán si reincide
• Está condenado por blanqueo de dinero y corrupción, entre otros delitos

La Audiencia Nacional ha impuesto penas de prisión a cuatro de los ocho exdirectivos juzgados, a los que considera culpables de haber falseado las cuentas de la entidad entre 2010 y 2011.

• Acusa al jugador de ocultar las rentas de la explotación de sus derechos de imagen
• Según la Fiscalía, Marcelo habría defraudado 490.917,70 euros en 2013

• Sánchez Ortega cobró 4,5 millones y se fue siete meses antes del preconcurso
• Niega que la compañía sevillana tuviera un problema de deuda oculto

• Considera que el fin de Vivaway y Kradonara era defraudar a Hacienda
• Rato habría enviado dinero a esas sociedades en el extranjero para ocultarlo

• Admite tres querellas contra los expresidentes y sus consejos de administración
• Les acusa de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida

• Acusa a Pedro Antonio Sánchez de fraude, cohecho y revelación de secretos
• Las fiscales solicitan año y medio de cárcel para su colaborador David Conesa

• El entrenador portugués deberá comparecer el 3 de noviembre en Pozuelo
• El técnico del Manchester United está acusado de defraudar 3,3 millones

• Miguel Ángel Hijón dice al juez que no tenía capacidad de decisión
• Piden para él 15 años de prisión por estafar y falsear las cuentas

La cúpula de Forum Filatélico se sienta en el banquillo once años después de la intervención de la entidad, que captaba inversores, en un esquema piramidal, y ofrecía altas rentabilidades por la compra de sellos. Se la juzga por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.

• El juez Moreno acusa a la entidad de captar dinero en efectivo de grupos criminales
• La Audiencia Nacional ya investigaba a siete directivos de ICBC en España

• Exculpa a Jesús Terciado, Jesús Bárcenas y tres ex secretarios generales
• El fiscal les acusaba de cobrar labores de consultoría a la patronal