Delitos económicos

La Audiencia Nacional analiza desde este lunes la salida a bolsa de Bankia, caso por el que se sientan en el banquillo una treintena de exdirectivos, incluido su expresidente Rodrigo Rato, que por primera vez desde que empezó a cumplir su condena por las tarjetas black ha salido de prisión por unas horas. La sección cuarta de la sala de lo Penal presidida por la juez Ángela Murillo es la encargada de enjuiciar las supuestas irregularidades del salto al parqué de la entidad el 20 de julio de 2011.

• En total son 34 personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentra Rodrigo Rato, Bankia o la consultora Deloitte
• La Audiencia Nacional busca determinar si hubo irregularidades en el proceso por el que se captaron 3.000 millones

• La firma nipona releva de su cargo a Carlos Ghosn, detenido por fraude fiscal en Japón
• La semana pasada fue Nissan quien lo destituyó como presidente. Renault le ha "suspendido" de funciones

• Denuncian que no han recuperado todo su dinero y que esto les ha dejado secuelas físicas y psicológicas
• Este lunes comienza el juicio a 34 exdirectivos de la entidad por falsear las cuentas para la salida a bolsa

• El consejo de administración decide por unanimidad apartarle de la cúpula del fabricante de automóviles

• Thierry Bolloré asumirá de forma provisional las máximas responsabilidades ejecutivas de Ghosn
• Los inversores temen que se produzca un vacío de poder en la alianza y que repercuta en su estructura

• La Audiencia de Alicante considera a los seis ex altos directivos autores de un delito de apropiación indebida agravada
• El expresidente de la CAM Modesto Crespo admitió haber cobrado iregularmente 600.000 euros entre 2009 y 2011

• Carlos Ghosn, presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, serán cesado el próximo jueves
• Las acciones de Renault se desploman en la Bolsa de París más de un 10% tras conocerse la noticia

• El expresidente madridista ocultó "de forma intencionada" casi seis millones de euros
• También deberá pagar una multa de 1'2 millones de euros

• El juzgado de instrucción número 31 de Madrid amplió la investigación del 'caso Rato', circunscrita a los años 2012 y 2013
• Se investiga su supuesta defraudación en las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2014 y 2015

• La Fiscalía considera que no se ha investigado el "complejísimo mapa bancario" que ocultaría patrimonio en el extranjero

• Se investiga si la Fundación Leo Messi no declaró donaciones y si las habría desviado a paraísos fiscles
• Un excolaborador de la Fundación afirmó que parte de las aportaciones no se reflejaban en las cuentas

También ha sido imputado su padre, que siempre alegaba que no había fondos para los programas sociales.

• El estafador consiguió reunir más de 15.000 euros y ya fue detenido por no pagar las entradas de las que hizo copia

• La Agencia Tributaria ha descartado que cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014
• El juez Pedraz acuerda el sobreseimiento de la causa al no acreditar blanqueo en la repatriación de 13 millones de euros

• Dos accionistas han presentado una querella por operaciones presuntamente irregulares en la adquisición
• El juez la admite a trámite e investiga el uso de información privilegiada, administración desleal y delitos societarios

• El expresidente de la entidad madrileña y exvicepresidente económico ya fue condenado por la Audiencia Nacional
• Rato no ingresará inmediatamente en prisión por el delito de apropiación indebida continuada

• Domingo Parra niega haber propuesto las macrooperaciones inmobiliarias
• La Fiscalía Anticorrupción le acusa de administración desleal o apropiación indebida

• El objetivo es resarcir económicamente a los afectados por este fraude tras las miles de denuncias recibidas
• La macrocausa está abierta desde agosto y afecta a consultas de 14 comunidades autónomas

• El lateral brasileño ha formalizado ya el acuerdo con Fiscalía, según adelanta el diario El Mundo
• Hacienda cifra la cuantía del presunto delito, correspondiente al ejercicio 2013, en 490.917,70 euros