Delitos económicos

• El financiero tendrá que estar en su domicilios entre las 19:00 y las 09:00 horas
• Pide el pasaporte a su mujer para que no pueda salir del país
• El juez suprime la obligación de que más de dos personas avalen su fianza
• El fiscal general se autorecusa porque su hijo defiende a un implicado

• El 3,45% del patrimonio de la gestora de Telefónica está afectado por el 'caso Madoff'
• La gestora de la Caixa tiene el 7,1% de sus activos afectados
• El 'caso Madoff' es la mayor estafa que ha sufrido Wall Street

Madoff utilizaba una an

• 56,5 millones corresponden a fondos y 50,4 millones a las sociedades de inversión
• Un total de 224 instituciones de inversión españolas han sido afectadas
• El fraude del 'caso Madoff' podría ascender a 37.400 millones de euros en todo el mundo
• El Gobierno pedirá explicaciones a la SEC, el equivalente español de la CNMV

• Han sido detenidos en San Javier y Fuente Álamo, en la Región de Murcia
• Es una operación contra posibles delitos fiscales y negociaciones prohibidas a funcionarios
• La Guardia Civil registra los despachos de los arquitectos municipales de las dos localidades
• Ambos profesionales ya están imputados en un caso de presunta corrupción urbanística
• La alcaldesa socialista tiene la "certeza" de que no ha habido irregularidades

Con el caso Madoff de fondo, esta mañana han coincidido en el Banco de España, el Gobernador, el Vicepresidente Solbes y el presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Satruss-Khan.Podría haber tres aseguradoras afectadas por esta gran estafa con un valor de unos dos millones de euros y nueve fondos de pensiones con una inversión de unos 36 millones de euros.

• Así lo ha indicado el ministro de Economía en una rueda de prensa
• Representa el 0,04% de los fondos de pensiones españoles
• Solbes y Ordóñez creen que el impacto de la estafa en nuestro país es mínimo
• Rajoy pide que se investiguen las consecuencias de la estafa en España
• Adicae dice que el caso Madoff refleja la especulación de la banca a través de 'hedge funds'

Los clientes del banco podrían perder 30 millones de euros

• Lo ha elaborado una empresa vasca para detectar las zonas más peligrosas
• Aseguran que ahora "será más fácil buscar hotel en una ciudad que no conoces"
• Los delitos estarán geolocalizados en el punto aproximado en el que ocurrieron
• La información para elaborar el mapa procede de fuentes policiales y la prensa

Los inversores institucionales, los más perjudicados por la estafa de Madoff (15/12/08).

• El dinero de los nuevos inversores sirve para pagar intereses a los anteriores
• La SEC realizó una investigación en 1992 pero exoneró a Madoff
• Fundaciones de la comunidad judía se han visto obligadas a disolverse por la estafa

• Su filial Optimal gestiona fondos ligados a productos de la firma del presunto estafador
• 2.010 millones pertenecen a inversores institucionales y extranjeros y 320 a nacionales
• El banco no compensará a sus clientes, aunque ejercerá acciones legales en su defensa
• El banco ha perdido 17 millones de fondos propios 
• El banco francés BNP confiesa que puede perder unos 350 millones de euros

La estafa del 'caso Madoff' salpica al Banco Santander y a muchas de las mayores fortunas del mundo.

• Su filial de inversión Optimal es una de las afectadas por el 'caso Madoff'
• El ex presidente del mercado Nasdaq desfalcó 37.500 millones de dólares
• Pagaba los intereses de sus inversores con dinero que no tenía
• Los afectados podrían tardar años en recuperar sus dinero
• Cunde el miedo en Wall Street a que surjan nuevos casos similares

• Un juzgado de Barcelona ha abierto una causa a Morín y a su mujer
• La Guardia Civil asegura que "parte del dinero cobrado por los abortos no era declarado"
• El matrimonio podría tener cuentas en Luxemburgo

• Viajaban a Italia para comprar a la 'Ndrangueta' el dinero falsificado
• Luego lo distribuían en España, Portugal y el norte de África
• Lo introducían en el circuito legal con pequeñas compras en mercadillos y tiendas
• Después blanqueaban el dinero con la compra de propiedades y vehículos
• Las detenciones han sido en Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Almería y Lugo
• La Guardia Civil ha intervenido 150.000 euros en billetes de 20 y 50 de "gran calidad"

• El ex presidente del Real Madrid ya fue detenido el 26 de septiembre por otra causa
• El 3 de diciembre deberá prestar declaración en la Audiencia Nacional

• Según un estuio de Symantec, que crea software de seguridad, facturaron 6,2 billones
• La información más apreciada por los ladrones son los números de las tarjetas de crédito
• Además, la información bancaria supone un 20% de la demanda en la Red