Delitos económicos

• Están acusados de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos
• Rufino Díaz Helguera ha quedado en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil
• Fernando Muguruza está en libertad con cargos y sin fianza, tras declarar

El candidato de Obama para la secretaría de Salud Pública, Tom Daschle, ha renunciado al puesto por sus problemas de impuestos impagados.(03/02/09)

• Lo afirma el bufete de abogados español Cremades & Calvo Sotelo
• Entre los afectados, unos 2.900 serían europeos
• La inversión inicial de estos clientes se aproxima a 11.600 millones de euros

• La Comunidad de Madrid alertó del respunte de la desaparición de patrimonio
• Lo comprobaron al revisar los bienes de mayores para determinar la discapacidad
• La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos sospecha de una presunta estafa
• El vaciado de cuentas bancarias y los cambios de titularidad de pisos dieron la voz de alarma

• Supondrá un coste de 500 millones de euros, que se cargará a sus resultados de 2008
• Es el primer banco del mundo que toma una decisión de este tipo
• La compensación se hará a través de participaciones preferentes 
• No se devolverá el rendimiento anual previsto de la inversiones, que ronda el 7%
• Dos despachos han presentado una demanda en nombre de los clientes del banco afectados

• Los clientes españoles no han recibido comunicación de sus entidades financieras
• Los más afectados son clientes del Santander, con unos 2.000 millones de pérdidas
• La CNMV sólo les exige que la información se comunique en los informes trimestrales
• El Santander se reúne con afectados la próxima semana
• Algunos clientes quieren llegar a un acuerdo extrajudicial para restituir sus inversiones

• Lo hizo en un informe del fondo Optimal para inversores, según el Finantial Times
• Los abogados de los afectados ponen en duda el control del riesgo del banco
• Afirman que se podría utilizar si sus clientes deciden denunciar al Santander
• Un millar de clientes invirtieron 2.330 millones a través del Santander en Madoff
• Desde el banco no han querido comentar la información publicada en la prensa

• El fallo absuelve a Alemán, presidente entre 1997 y 2002, de la pena impuesta en 2003
• Estaba condenado por lavado de dinero, malversación y delitos electorales, entre otros
• Cumplía condena en su casa y podía moverse por el país pero no salir al extranjero

• El diseñador habría fijado una residencia "ficticia" en Londres para evadir impuestos
• Su mano derecha, Giancarlo Giammetti, también está implicado en el caso
• En un comunicado en La Stampa, el creador reconoce la multa impuesta por el fisco
• Se trata del último personaje famoso que es objeto de investigación por el fisco italiano
• Valentino Rossi, Fisichella o Fabio Capello, son sólo algunos de los otros casos

• La Fiscalía había pedido su encarcelamiento por enviar a familiares y amigos objetos de valor
• Madoff, que será juzgado por estafa, eludió la prisión con 10 millones de dólares
• El juez, no obstante, endurece las condiciones del arresto domiciliario de Madoff
• Ordena la revisión del correo y la realización de una lista con todos sus bienes transportables

• Madoff mandó relojes y joyas de valor a familiares y amigos
• Su defensa reconoce el envío pero asegura que lo realizó su mujer
• La acusación quiere que sea encarcelado por su delito de estafa
• La prisión incondicional sólo se ordena si es un peligro o existe riesgo de fuga 

• La SEC, el organismo regulador, siguió la pista de varios correos sospechosos
• Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario en Manhattan
• La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera alertó en 2008 de indicios de estafa
• Todos estos fallos se estudiarán este lunes en una audiencia en el Congreso 

• La empresa necesitaba el dinero para pagar a sus empleados

• Se llamaba Thierry de la Villehuchet y era cofundador del fondo Access International
• Había perdido un capital por valor 1.400 millones de euros, propiedad de sus clientes
• Su cuerpo presentaba cortes en las muñecas y tenía pastillas a su alrededor

• La operación no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones
• El fraude a la Tesorería de la Seguridad Social es superior a los 4.200.000 euros
• Los detenidos están acusados de delitos de falsedad documental y estafa
• La investigación se inició por una serie de empresas que acumulaban impagos
• 'Contrataban' a falsos trabajadores el mínimo legal para cobrar la baja 
• Están implicadas 10 empresas dedicadas a la construcción
• La operación se ha llevado a cabo en Granada por agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 24 individuos de nacionalidad nigeriana, dos de ellos residentes en Alcalá de Henares, pertenecientes a una organización estructurada a nivel internacional especializada en cometer estafas mediante el 'carding'.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 hombres de nacionalidad nigeriana pertenecientes a una organización internacional especializada en cometer estafas mediante el uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras en internet, modalidad delictiva conocida como 'carding'.

• Hasta ahora sólo estaba obligado a permanecer en casa por las noches
• Se mantendrá la vigilancia electrónica por partr del FBI
• La familia Madoff asegura haber recibido amenazas

• El financiero no podrá disponer de sus obras de arte, propiedades, joyas y demás activos
• Los activos de su empresa también serán administrados por un abogado
• De esta forma evita comparecer en la vista, al igual que hizo el pasado miércoles

El caso Madoff, de cerca en El Mundo en 24 Horas. Bernard Madoff fue presidente del Nasdaq y ahora dirigía una empresa que ha provocado uno de los mayores fraudes de los últimos tiempos y que ha alcanzado a inversores de todo el mundo. El Mundo en 24 horas se emite los miércoles a las 21:00 en el Canal 24h de TVE (18/12/08)