Delitos económicos

El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha calificado como culpable el concurso de Spanair y ha condenado a su expresidente Ferran Soriano y a los miembros del consejo de administración a pagar solidariamente 10,8 millones de euros. El concurso culpable implica dolo o culpa grave de los representantes de la compañía que no solo originan el estado de insolvencia, sino que lo agravan. En este caso, la calificación se debe al retraso producido en la presentación de la solicitud de concurso voluntario de la sociedad.

• Dará explicaciones sobre el dinero que tuvo durante 30 años en el extranjero
• Responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios

• Los arrestados ofrecían publicar anuncios baratos en revistas sin distribución
• La trama era muy compleja, actuó durante 14 años y ha estafado 15 millones

• La OCDE ha publicado siete recomendaciones que remitirá al G-20
• Implantará una "declaración fiscal país por país" con detalle de actividades

Jordi Pujol Ferrusola y su esposa declaran mañana en la Audiencia Nacional. El juez Ruz les investiga por blanqueo de capitales y delito fiscal. Quiere conocer si se enriquecieron con comisiones de empresas contratistas de la Generalitat.

• La exministra de Finanzas de Francia comparece como 'testigo asistido'
• La justicia intenta conocer su papel en el arbitraje entre el Estado y Tapie
• No se descarta la posible imputación de la directora del FMI

El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado que hay que ser "respetuoso" con la petición de comparecencia en el Parlament del expresidente de Cataluña Jordi Pujol sobre el dinero que ocultó en el extranjero durante más de 30 años, porque la respaldan la "mayoría" de los grupos parlamentarios. CiU es el único grupo parlamentario que hasta ahora no había respaldado la petición para que Pujol diera explicaciones en sede parlamentaria.

• Un dirigente de CDC se reunió el martes con el expresidente de la Generalitat
• Todos los grupos, salvo CiU, han pedido a Pujol que comparezca

• Así lo afirma el informe de la Oficina Europea contra el Fraude Fiscal (OLAF)
• El fiscal abre una investigación al respecto tras recibir el informe de la OLAF

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la detención e ingreso en prisión provisional del socio de M&A José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, al no haber pagado la fianza de 200.000 euros que le había impuesto para eludir la cárcel. Pedraz le acusa de haber dado, como auditor, "cobertura necesaria" a la comisión de delitos de falseamiento de cuentas y de información económica y financiera de la empresa de redes wifi.

• José Antonio Díaz Villanueva tenía que haber depositado 200.000 euros
• Le acusa de haber dado "cobertura necesaria" a la comisión de varios delitos

• Jenaro García deberá comparecer cada mes y no podrá salir del país
• El auditor de la compañía debe ingresar este lunes una fianza de 200.000 euros
• El juez Pedraz mantiene a nueve personas imputadas en el caso Gowex
• El juez acepta la personación de 5 asociaciones y 8 inversores y accionistas

• Se trata de Javier Solsona, en contra de la opinión de Jenaro García
• Pedraz también ha desimputado a Ricardo Moreno Warleta

• El regulador ha retirado del poder de la entidad a la familia Espírito Santo
• Pedirá responsabilidades individuales por la mala gestión del BES

• Afirma que "jamás" se ha lucrado con la venta de títulos de la compañía
• Todavía no ha hecho efectiva la fianza de 600.000 euros para evitar la prisión
• El juez le da de plazo hasta el lunes 4 de agosto para depositarla

Florencia Maté, que ha declarado como imputada en la Audiencia Nacional, ha admitido que no sabía ni que existiera una cuenta en Luxemburgo a su nombre como administradora única ni que fuera de cinco millones de euros. Se enteró,  ha asegurado, después de que se conociera el escándalo Gowex. Ante el juez Pedraz ha confesado no saber tampoco nada del falseamiento de cuentas de la empresa admitido por Jenaro García. Tras declarar, el magistrado ha dejado a Florencia Maté en libertad sin medidas cautelares.

• Era administradora única de Arcole Venture, propietaria de la cuenta
• Un consejero independiente afirma que cobraba 1.100 euros al mes
• El imputado Javier Solsona pide ser administrador concursal de Gowex

• Antonia Antúnez constaba como responsable de 21 empresas pantalla
• Registraba facturas pero no sabía que eran falsas, declara ante el juez

El ex presidente del Banco Espírito Santo, uno de los banqueros más poderosos de Portugal, declara ante un tribunal luso tras ser detenido por presunta implicación en el caso de blanqueo de capitales Monte Branco. Ricardo Espírito Santo Silva Salgado presidió el banco durante 22 años y dejó su cargo tras verse afectada la entidad por la crisis del Grupo Espírito Santo.

• El máximo responsable del banco durante 22 años cesó hace diez días
• Deberá declarar ante el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa