Delitos económicos

• Se les acusa de presuntos delitos contra la administración y blanqueo de capitales
• La Guardia Civil ha registrado las dependencias del Ayuntamiento

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado este jueves en los Juzgados de Palma un recurso al auto en el que el juez de Instrucción José Castro decidió este miércoles mantener la imputación de la infanta Cristina por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo en el caso Nóos.

Horrach ha presentado un escrito de 63 páginas, en el que ha recriminado al juez Castro haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos". 

• El fiscal Pedro Horrach ha presentado recurso en los juzgados de Palma
• Acusa al juez de hacer "conjeturas" y de investigaciones "contradictorias"
• Pone en duda la "imparcialidad, objetividad y congruencia" del juez Castro
• Dice que ha despreciado "indicios de notable fuerza exculpatoria" a la infanta

Cinco de los dieciséis detenidos por su supuesta implicación en el caso de las facturas falsas de UGT para justificar subvenciones de la Junta de Andalucía han quedado en libertad con cargos este miércoles después de comparecer en el juzgado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que este martes detuvo a catorce personas en Sevilla, Madrid y Jaén, y esta mañana a otras dos en Alicante, ha puesto a disposición judicial a diez detenidos, de los que los cinco primeros han quedado en libertad sin fianza.

• Ve "sobrados indicios" de que la infanta se lucró junto a Urdangarin en Aizoon
• Con su "colaboración silenciosa" permitió que también lo hiciera su marido
• La resolución judicial se puede recurrir, por lo que no es definitiva
• Una vez resueltos los recursos, Castro dictará el auto de apertura de juicio oral
• Urdangarin, Torres y Matas, imputados por malversación y prevaricación
• El juez desimputa al secretario de las infantas, Carlos García Revenga

• Por malversación, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias
• A su exsocio Diego Torres y a la mujer de este se le atribuyen ocho delitos
• Al expresidente balear Jaume Matas le imputa por la comisión de cuatro delitos
• Su abogado defiende su inocencia y todavía no ha decidido si recurrirá el auto
• El juez también mantiene la imputación a la infanta por fraude fiscal y blanqueo

• Habla de las críticas de "altas instancias políticas, mediáticas y judiciales"
• Castro se refiere a "trámites inútiles o superfluos" y defiende su actuación
• Justifica la previa declaración de imputados, aunque no sean acusados
• Concluye esta fase con 4 años de investigación, 16 imputados y 63.304 folios

• Lo han anunciado antes de conocerse el auto del juez Castro
• Para la Fiscalía, "la infanta ha sido imputada por ser quien es"
• El abogado de la infanta insiste en que "no ha cometido delito"
• Manos Limpias considera que está "muy bien fundamentado" el auto

El juez José Castro mantiene a la infanta Cristina imputada por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales en el auto con el que ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos. El juez ha tomado esta decisión al encontrar "sobrados indicios" de que la hija de don Juan Carlos I y hermana de Felipe VI se lucró y facilitó los medios para que lo hiciera su marido, Iñaki Urdangarin, "mediante su colaboración silenciosa" en Aizoon, la empresa que compartían al 50% y a la que se desvió parte de los "fondos ilícitamente ingresados" por el Instituto Nóos de las arcas públicas del Gobierno de Baleares y la Comunidad Valenciana. El auto es recurrible.

• Ha expresado su "pleno respeto a la independencia del poder judicial"
• El juez del caso Nóos ha concluido su fase de instrucción

• La hermana del rey ha sido imputada por delito fiscal y de blanqueo de capitales
• Ante el juez, se escudó en el desconocimiento de la actividad de Urdangarin
• Fiel a su marido, el caso Nóos la ha arrinconado al margen de la Familia Real

Esta miércoles por la mañana se conocerá si la infanta Cristina sigue imputada en el caso Nóos. El juez José Castro prevé notificar este miércoles el auto que pone fin a la investigación. En él, concretará quiénes de los 32 imputados deben ser procesados y llevados a juicio. Fiscalía y Abogacía del Estado ya han anunciado que recurrirán la posible imputación a doña Cristina. También recurrirían la defensa de la infanta y de su marido Iñaki Urdangarin.

El rodaje del documental sobre el negocio de la falsificación, en imágenes

• Se identificará a los defraudadores con nombres, apellidos y NIF
• O bien la razón o denominación social en el caso de ser empresas
• También se publicará anualmente la lista de paraísos fiscales

El juez Castro decidirá esta semana si procesa o no a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales, según ha avanzado este lunes el propio instructor del caso Nóos. Con este auto, el juez dará por terminada la fase de instrucción. 

• Fue condenada por la Audiencia de Málaga por blanqueo
• La tonadillera no tendrá que ingresar en prisión finalmente
• Lee la sentencia sobre el caso Blanqueo (.pdf)

• El fiscal considera que la conducta de Messi no es constitutiva de delito
• Alega su desconocimiento sobre la gestión y canalización de sus ingresos
• Sin embargo, matiene que la causa siga contra su padre, Jorge Messi

• Solicita además a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros
• Entre ellos está el excopresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso

• Se les acusa de haber estafado a más de 400 personas
• El importe del fraude ascendería a medio millón de euros

• No podrá usar la documentación remitida sobre delitos fiscales
• La suspensión fue pedida por las defensas de Bárcenas y su testaferro