- La Fiscalía alegaba riesgo de fuga y que podían interferir en la investigación
- Se les acusa de perseguir una comisión de 3,6 millones por el hotel del Palau
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La red habría obtenido unos beneficicos de más de 20 millones de euros. Hay 178 personas detenidas en 14 países distintos entre ellos Estados Unidos, Francia y España.
Una investigación iniciada en España ha permitido la desarticulación de una red internacional de clonación de tarjetas bancarias. La banda tenía conexiones en una quincena de países y podrían haber obtenido beneficios superiores a los 20 millones de euros. Las detenciones se acercan a las 200 personas, de las cuales más de 70 han sido arrestadas en España. En radio 5 hemos hablado con Ángel, una víctima de la clonación de su tarjeta (15/06/10)
La Policía ha desarticulado una organización internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que se logró hacer con más de 20 millones de euros, en una operación desarrollada en 14 países en los que han sido detenidas 178 personas -76 de ellas en España-.Según ha informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las actividades delictivas de la red abarcaban otras especialidades como los robos con fuerza, las estafas, las extorsiones, la explotación sexual y el blanqueo de capitales. (15/06/2010)
- Los timadores suplantan la identidad de la Agencia en correos electrónicos
- Piden los datos para poder hacer la devolución de la Renta
- La Agencia Tributaria recuerda que nunca pide datos personales por mail
El broker de Société Générale provocó un agujero de 5.000 millones de euros con movimientos especulativos.
Hace dos años sus inversiones dejaron en el banco un agujero de 5.000 millones de euros.
- El único que ha hecho alguna declaración ha sido su abogado
- Está acusado de hacer perder 4.900 millones de euros a Société Générale
- New Yorker publicará un amplio perfil con entrevistas a compañeros de prisión
- "He cargado con ellos durante veinte años" dice en la revista
En los últimos siete años la policía ha detenido en España a más de 800 personas relacionadas con un delito de estafa. Lo llaman "las cartas nigerianas" y sus víctimas pueden llegar a perder muchísimo dinero con el engaño. Juegue o no a la lotería todo el mundo puede recibir en su buzón una carta falsa que nos anuncia que ganado un premio multimillonario. Nos invitan a ponernos en contacto con los remitentes, aparentemente organismos reales y serios, pero que esconden detrás a redes internacionales de estafadores. Intentarán convencerle de que, para cobrar el premio, primero tiene que entregar cierta cantidad de dinero. Las personas que se lo creen, pagan y pierden todo. Las redes de estafadores envían unas 9.000 al día. Saben que un porcentaje de víctimas picarán el anzuelo.
- Se han practicado una quincena de registros en localidades catalanas
- Tenían laboratorios con máquinas para manipular las tarjetas
Se anuncian en internet de manera llamativa y exigen a los compradores el pago por adelantado.
- La Policía Nacional detiene a cinco presuntos estafadores
- Los estafados tenían que abonarles 10.000 euros en pólizas y comisiones
- Los investigadores estiman en cinco millones de euros lo estafado
- Daban de alta a personas en empresas sin actividad para cobrar el paro
- El presunto cabecilla ha sido enviado a prisión
- El arrestado simulaba tener una fundación donde recogía dinero
- Consiguió 1,3 millones de dólares estafando con el método 'Ponzi'
- Hay 12 detenidos entre importadores y distribuidores
- Los muñecos se podían comprar en mercadillos y algunas tiendas
- Han detenido a 12 personas responsables de un entramado de 55 sociedades
- Vendían contratos ficticios a extranjeros, además de emitir facturas falsas
- Tres de los detenidos eran técnicos de empresas contratadas por Metro y Renfe
- El fraude a los sistemas de transporte podría ascender a los 400.000 euros
Mañana es el Día de Internet un mundo de grandes posibilidades pero también de riesgos: trafico de pornografía, venta ilegal de fármacos, estafas económicas. Son algunos de los delitos más habituales en la red. El último, un chiringuito financiero fraudulento intervenido en Mallorca por la Policía Nacional.
- La cantidad estafada podría superar los 15 millones de euros
- La red tenía su centro de operaciones en Palma de Mallorca
