Estafas

• Las multas a sus dirigentes ascienden hasta los 400.000 euros
• Los abogados de la Cienciología han anunciado que recurrirán la sentencia
• Podrán continuar sus actividades al no dictarse pena de disolución
• La Iglesia de la Cienciología tiene 12 millones de adeptos, 45.000 en Francia

• En un primer momento los científicos aseguraron que fue un meteorito
• Ahora los expertos afirman que "se ven los rastros de las palas"
• Finalmente Tele2 ha confesado que todo era una campaña de márketing

• Alberto Cortina y Alberto Alcocer presentaron una carta falsa al Supremo
• Pretendían así reabrir el proceso en su contra desligitimando a los testigos
• También han sido condenadas otras tres personas a 20 meses de cárcel

• La arrestada se hizo pasar por otra persona para sacar dinero del banco
• El responsable de la entidad bancaria puso en alerta a las autoridades
• La verdadera titular de la cuenta había denunciado el robo de su cartera en junio

• Se ha realizado una auditoría de los cobros indebidos de los parlamentarios
• El primer ministro deberá devolver 12.415 libras de gastos de limpieza y jardinería
• Ha pedido a sus ministros que también respondan de forma rápida
• Cameron deberá presentar documentación adicional por un cobro de 218 libras

• Montull le dijo al juez que lo usó para realizar obras de reforma en varios inmuebles suyos
• Pidió a un industrial que trabajaba en el Palau que incluyera esas reformas en las facturas
• Dice que no puede devolver el dinero, pero pone a disposición del juez sus bienes
• El sumario revela que un anónimo advirtió del desvío de fondos en cruceros y Mercedes

• El Juzgado de instrucción 30 de Barcelona levanta parte del secreto sumarial
• También está implicada Gemma Montull Mir, directora financiera de la Fundación
• Los querellados utilizaban "una maraña de cuentas bancarias"

• Felix Millet y su segundo, Jordi Montull, declararán el próximo día 19
• Por dos veces el juez había retrasado la citación
• Millet reconoció haber desviado para su uso personal 3,3 millones de euros

• El administrador de los bienes de Madoff demanda al hermano, los dos hijos y la sobrina
• Les acusa de beneficiarse del dinero estafado y no detectar el fraude o no pararlo
• Sostiene que se beneficiaron durante años para poder llevar una vida de lujo

• La Audiencia de Cantabria ha declarado prescritos los delitos de estafa
• José Pérez Díaz ha recibido "contento", pero sin sorpresa, la resolución
• Estaba acusado de llevarse 36 millones de una sucursal del Banco Popular en 1991
• Fue detenido en México y extraditado a España, tras 18 años huido

• Desapareció en 1991 cuando era director de una sucursal del Banco Popular
• Allí se descubrió un agujero que la propia entidad cifró en 36 millones de euros
• Fue detenido en México y extraditado a España, tras 18 años huido
• El tribunal considera que estaba en rebeldía desde 1992 y no desde 1997

• Una web ofrece la posibilidad de conseguir la contraseña de cualquier cuenta de Facebook
• Desde PandaLabs alertan de la posibilidad de ser estafados por este tipo de webs
• La gente que es víctima de este tipo de fraudes no denuncia

Es casi imposible que ocurra. Y las autoridades no terminan de creerse que haya sido una casualidad. (16/09/09).

• Alberto Cortina y Alberto Alcocer serán juzgados por estafa procesal
• La sala cree que no se vulneran sus derechos fundamentales
• Los Albertos están acusados de falsificar una carta de Urbanor

• Era el cuarto mayor banco de inversión y socio en transacciones en todo el mundo
• El hundimiento de Lehman Brother desencadenó el "gran pánico" de 2008
• Un año después, los expertos opinan que fue un error dejar que desapareciera
• Tras su quiebra, los inversores retiraron el dinero de las cuentas y se cerró el crédito

• Los socios minoritarios de Urbanor ganan la demanda por la vía civil
• El tribunal los condena por estafa y falsedad en documento mercantil
• Aunque por la vía penal fueron absueltos por el Tribunal Supremo

• La Comisión de Valores estadounidense no ha descubierto maniobras fraudulentas
• Las demoras de los exámenes a las cuentas de Madoff permitieron que siguiera el fraude
• Según el informe del SEC las investigaciones se encararon "de manera muy limitada"

• La Agencia Tributaria alerta de que suplantan su identidad
• Se piden datos bancarios a través del correo electrónico impuestos@aeat.es
• El correo anuncia al destinatario un reembolso de impuestos inexistente
• Hacienda recuerda que nunca solicita información confidencial a través de e-mail

• G.M. prometió conseguir permisos de residencia por 3.000 euros
• El sargento estaba de excedencia en el momento de la estafa a los chinos
• Además de los 4 años de prisión deberá pagar a sus víctimas 103.500 euros

• El 'New York Post' publica que el financiero padece cáncer terminal
• Su confesión de la mayor estafa de la historia podría estar ligada a su estado de salud
• Participa en ritos indios de purificación y las bandas se pelean por captarle
• Prisiones de EE.UU. ve "inexacta" la información y dice que no tiene esa enfermedad