Evasión fiscal

• El expresidente catalán declaró como imputado el 10 de febrero ante la Audiencia
• Pujol habló de "miedo" para justificar que no regularizara el dinero de Andorra

• La red ocultó al fisco ingresos de diez millones de euros en cuatro años
• Cinco personas han sido detenidas en la Operación Malaespina

• La información se recopilará a partir de enero de 2017 para intercambiarla un año después

Seguimos conociendo más detalles y revelaciones de la parte del Caso Púnica sobre la que se ha levantado el secreto de sumario. El constructor David Marjaliza y el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados eran socios y amigos pero acabaron echándose en cara los favores mutuos.

• La Comisión Europea quiere tasar los beneficios transferidos a paraísos fiscales
• Necesita convencer a los países para aceptar por unanimidad las medidas

• La investigación se refiere a hechos ocurridos entre 2009 y 2013
• Se habrían decomisado ya bienes por valor de doce millones de euros
• Futbolistas ilustres como Crespo o Lavezzi estarían implicados

• Recaban información para la investigación que sigue Pedraz sobre el hijo de Pujol
• La empresa ayudó presuntamente a crear algunas de las sociedades pantalla

• Es una medida de presión para que el Gobierno británico cambie la ley
• Amenazan con divulgar su plan contable para que lo imiten otras localidades

• Han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española, ha dicho
• "Todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales"

• No comenta si se acogió a la amnistía fiscal de 2012

• La magistrada accede a la petición del juez de la Audiencia Pablo Ruz
• Lo hace porque en España se le investiga también por corrupción

• Admite el recurso interpuesto por la defensa del extesorero del PP
• Considera que se cometió un error formal al no dar audiencia a los implicados
• El Tribunal Penal Federal había suspendido temporalmente su utilización

En su confesión, el ex president de la Generalitat dice " que nunca encontró el momento para regularizar esta herencia". No se acogió a ninguna las tres amnistías fiscales aprobadas por gobiernos del PSOE y del PP. 

• El juez considera que persiste el riesgo de fuga del extesorero del PP
• Pablo Ruz rechaza dejar en libertad a Bárcenas por cuarta vez

• El empresario niega tener dinero en el país helvético en la actualidad
• Asegura que las cuentas son de hace muchos años y tienen saldo cero

• Se han hallado al rastrear pagos de Amando Mayo, imputado en la causa
• También hay cuentas del exalcalde de Majadahonda y de la mujer de Bárcenas

• El exsenador tenía una cuenta en la entidad, de la que dio poderes a Bárcenas
• El Dresdner Bank cuenta en su cartera de clientes españoles de 138 millones

• Les insta a firmar protocolos internacionales para compartir información fiscal
• En una carta a 10 territorios de ultramar, entre ellos, Gibraltar, Caimán y Jersey

Los ministros de Economía de la UE han apoyado este sábado avanzar más rápido en el refuerzo de la normativa europea para actuar con "más dureza" contra los paraísos fiscales y luchar contra  el fraude y la evasión fiscal, que cuesta un billón de euros anuales a la Unión. Esta norma está bloqueada desde hace años por la resistencia de Luxemburgo y Austria, un país que se ha quedado solo en su oposición a eliminar el secreto bancario después de que Luxemburgo haya aceptado su supresión. 

Aademás, tres países -Holanda, Bélgica y Rumanía- han anunciado que se suman al proyecto piloto de intercambio automático de información bancaria sobre no residentes lanzado por los seis grandes Estados miembros: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia. 

• Los investigadores han accedido a unos 2,5 millones de archivos digitales
• En la lista aparece la baronesa Thyssen, con "una compañía en las Islas Cook"
• Los detalles se irán publicando paulatinamente hasta el próximo 15 de abril