Evasión fiscal

La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la extradición a Suiza de Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid para cumplir con una orden internacional cursada por la justicia helvética. Falciani, que filtró datos de miles de evasores fiscales del banco HSBC, fue condenado a cinco años de prisión en 2015 por un tribunal suizo, que le acusó de intentar vender esos datos. La Audiencia Nacional ya rechazó en 2013 una petición de extradición del informático, ya que el delito por el que fue condenado no está reconocido en la legislación española. Ahora, el caso de Falciani se entrecruza con el de las dos políticas catalanas huidas en Suiza: Anna Gabriel y Marta Rovira. (05/04/2018)

• El exinformático del HSBC filtró una lista con cientos de miles de evasores fiscales
• Ha sido arrestado en Madrid cuando se dirigía a un acto universitario sobre su caso
• Suiza le condenó a cinco años de prisión por espionaje industrial con agravantes

• Despedirá a 600 trabajadores del bufete y cerrará sus oficinas en todo el mundo
• Dice haber sufrido "un daño irreparable" que implica el cese total de operaciones

• La Agencia Tributaria vigilará los nuevos medios de pago y a los grandes deudores
• Usará nuevos modelos para detectar el fraude y controlar el patrimonio exterior

• La revisión se produce apenas un mes después de ser publicada por primera vez
• Se basa en el compromiso de cooperar mostrado por esas jurisdicciones
• Bruselas pide que se hagan públicos los cambios prometidos por esos países

• Recibieron comisiones por favorecer a compañias extranjeras en adjudicaciones de petróleo
• La Policía de Andorra investiga a "al menos diez personas"
• La red fue formada por los exviceministros de Energía en tiempos de Chávez

• El heredero británico invirtió en industrias sanitarias y proyectos forestales
• Los derechos musicales de la colombiana están en una empresa maltesa
• El deportista se ahorró 3,8 millones de euros de IVA en la compra de un jet
• La princesa Corinna y Juan Villalonga también aparecen en los documentos

• Casi 3.300 millones salieron libres de impuestos entre 2010 y 2012
• La multinacional deportiva utilizó los derechos de marca como vía de salida
• Desde 2014, el mismo sistema desvía los beneficios a una filial en Holanda
• Uber y Tesla cuentan con estructuras similares en ese mismo país europeo

• Lo revela la segunda mayor filtración de la historia tras los Papeles de Panamá
• Dos bufetes, Appleby y Asiaciti, concentran la mayor parte de los archivos
• A través de entramados societarios se ocultan clientes poderosos o criminales
• Aparecen Isabel II, parte del entorno de Trump, Madonna, Nike, Apple o Uber

• Propone un impuesto compensatorio sobre los ingresos "sin gravar"
• También imponer una tasa a las transacciones digitales o a la publicidad

• El agente tendrá que declarar por el presunto fraude fiscal el 19 de octubre
• Junto al representante de futbolistas han sido citados Carlos Osorio y Luis Correia

• El futbolista está citado en el Juzgado Instrucción de Pozuelo (Madrid)
• Se sospecha que evadió el pago de casi 15 millones de euros
• Decenas de medios de varios países cubrirán la comparecencia

• Mendes está citado como investigado en el presunto fraude fiscal de Falcao
• "No voy a hablar", ha dicho el agente de futbolistas portugués a su llegada
• Hasta seis representados por Mendes están siendo investigados por Hacienda

• Si no lo hacen se enfrentarán a multas o sanciones administrativas
• El objetivo, que no propongan modelos de planificación fiscal agresiva

• El portugués deberá declarar por cuatro delitos contra la Hacienda Pública
• Cristiano ha sido citado a las 11:00 en el Juzgado nº1 de Pozuelo de Alarcón
• La Fiscalía acusa a Cristiano de un fraude tributario de 14,7 millones de euros

• El ministro de Hacienda ve un "error" culpar a alguien sin que haya sentencia
• Ha indicado que "los deportistas tienen que ser ejemplares y escrupulosos"
• Montoro ha negado que vaya a dimitir: "Me voy a ir cuando me digan que me vaya"

• El delantero responde concisamente desde la concentración con Portugal
• El Real Madrid tiene "plena confianza" en el jugador y defiende su inocencia
• El sindicato de técnicos de Hacienda dice que el club "no es razonable"

La Fiscalía indica que el jugador del Real Madrid ocultó las rentas generadas en España por derechos de imagen. Simuló ceder esos derechos a una empresa radicada en las Islas Vírgenes británicas de la que era socio único. mientras tenía residencia fiscal en España.

La Agencia Tributaria ha denunciado a la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo,  a la Fiscalía por no declarar como debía sus derechos de imagen entre 2011 y 2013. También investigan si habría desviado 150 millones a las Islas Vírgenes.

• El tribunal ratifica la pena de 21 meses de cárcel y rebaja a 15 la de su padre
• Seguramente, el jugador del Barça podrá seguir en libertad