La Fiscalía de Barcelona pide diez años y medio de prisión para el exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o y una multa de 14,3 millones de euros por defraudar 3,8 millones a Hacienda entre el 2006 y 2009 al simular que había cedido sus derechos de imagen a dos sociedades para reducir fraudulentamente su tributación, según el escrito de calificación recogido por Europa Press.
- Las 'mulas' transfieren dinero de origen ilegal a cambio de una comisión
- Habrían efectuado movimientos bancarios superiores a tres millones de euros
- La operación se ha saldado con un total de 178 detenidos en toda Europa
- El presunto fraude, en descuentos de vuelos de residentes extrapeninsulares
- Pide que pierda la posibilidad de obtener ayudas públicas durante 10 meses
- Dice que declarará "con la mejor intención de colaborar con la justicia"
- Asegura que las cuentas están "auditadas, reauditadas y vueltas a auditar"
- Antoni Marsal se adueñó de fondos de la UPM como subvenciones para formación
- Deberá pagar 382.400 euros de multa y 745.045 de indemnización a la patronal
- No presentó su declaración de la Renta pese a residir en España ese ejercicio
- En 2007 recibió 1.400.000 euros de la venta de exclusivas y reportajes
- La Guardia Civil sostiene que se quedó con el dinero de 5.500 subvenciones
- En la Operación Tellus, han sido detenidos seis sindicalistas y un empresario
- La organización agraria niega que se haya financiado ilegalmente: "No hay caso"
- La Guardia Civil investiga delitos contra Hacienda por fraude de subvenciones
- El secretario general de UPA-Extremadura, Ignacio Huertas, ha sido arrestado
- La compra la empresa JB Capital Markets, que es propiedad de Jaime Botín
- El magistrado cree que la "viabilidad del negocio garantiza los puestos de trabajo"
- El tribunal considera "imprescindible" la práctica de nuevas pruebas
- Las cuotas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo afectaron a 55.000 ahorradores
- La Audiencia de Barcelona respalda la decisión del juez instructor
- Otros cuarenta directivos están imputados por administración desleal
- El juez Eloy Velasco lleva a juicio a la compañía como persona jurídica
- La cantidad defraudada entre 2010 y 2013 asciende a 19.180.909,92 euros
- Globalia reparó el daño al haber pagado lo defraudado más los intereses
- Las condiciones de uso de las visas se aprobaron en 1988
- Terceiro, que comparece como testigo, defiende que eran "transparentes"
- Fornieles y Gracia confiaban en el criterio del asesor externo de L.A. Piper
- Desconocían los detalles de los 11,4 millones que se embolsó Benjumea
- José Luis Pego, 6.476.237 euros, y Gregorio Gorriarán, 3.969.349,31 euros
- En calidad de responsables civiles solidarios en el abono de la cantidad
- Se emitían automáticamente y eran parte de las retribuciones de los ejecutivos
- Caja Madrid consideró como deducibles los gastos cargados
- Nadie se dirigió a la asesoría fiscal de Bankia para expresar dudas sobre ellas
- El delito fiscal que se le imputaba por la actividad de Cor Comunicación
- Los magistrados responden favorablemente al recurso presentado por Rato
- Se abrieron dos millones de cuentas falsas sin el consentimiento de los clientes
- Los clientes recibirán 5 millones de dólares de compensación por las comisiones
El ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú ha señalado ante la Audiencia Nacional que el expresidente de la entidad Rodrigo Rato "se enfadó bastante" cuando rechazó la tarjeta opaca que éste le entregó, ya que su uso podría acarrear "importantes consecuencias". Así lo ha señalado Verdú, que ha declarado en calidad de testigo, y que ha relatado que expuso a Rato "las consecuencias importantes que podía tener" si usaba dicha tarjeta para uso personal, ya que ésta no formaba parte de su retribución al no estar incluida en su contrato.
- Francisco Verdú comparece como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional
- El exnúmero dos de Bankia devolvió la tarjeta a recursos humanos
- Bankia niega que se manipulara el desglose de gastos de las 'black', aportado como prueba principal