Ya hay sentencia sobre la mayor estafa piramidal de la historia de España, la de Afinsa. La filatélica en la que invirtieron unos 200.000 ahorradores en sellos y que fue intervenida judicialmente en 2006. Su presidente, Juan Antonio Cano, ha sido condenado a 12 años y diez meses, de prisión.
El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha pedido al FC Barcelona que "dé marcha atrás" a su campaña de apoyo a Leo Messi en las redes sociales. Tampoco ha convencido a todos los aficionados culés
La Agencia Tributaria inspecciona discotecas de gran tamaño y establecimientos relacionados con el ocio nocturno en busca de irregularidades fiscales en este sector. La operación Chopin implica el registro de más de 87 locales de 110 sociedades propietarias de discotecas y pubs, que representan más del 20% de la facturación del sector en España. Los agentes de la Agencia Tributaria se han incautado de grandes cantidades de dinero y programas informáticos de doble contabilidad. La investigación comenzó a principios de año cuando Hacienda detectó que lo declarado no coincidía con la actividad real de estos locales.
La Audiencia de Barcelona ha condenado al jugador del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de prisión para cada uno de ellos por tres delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2007 y 2009. El futbolista y su padre ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo, porque consideran que la sentencia "no es correcta".
La Audiencia de Barcelona ha condenado al jugador del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de prisión para cada uno de ellos por tres delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2007 y 2009.
En Tarragona, la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de dinero negro. Un golpe a la mafia rusa con 8 detenidos, acusados de blanquear hasta 62 millones de euros.
Agentes de la Guardia Civil han entrado de manera simultánea por orden de la Fiscalía Anticorrupción en las sedes de Adif de Barcelona y Madrid y también en empresas constructoras como Acciona y FCC. Los agentes están buscando información de las irregularidades.
La Guardia Civil ha iniciado este martes por la mañana una operación en la que prevé efectuar varias detenciones y registros en Barcelona y Madrid contra una red acusada de inflar facturas para generar sobrecostes millonarios en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de la capital catalana.
