- A los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós
- También confirma la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Sabadell
- El Sabadell adquirió la CAM en diciembre de 2011 por un euro
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- Se colocaron a 55.000 pequeños inversores y con su venta obtuvo 292 millones
- En diciembre de 2011, las cuotas participativas dejaron de tener valor
- La CNMV no detectó irregularidades en la comercialización de estos productos
- Admite ante la jueza Lamela que votó a favor por delegación "automática"
- Benjumea recibió 11,5 millones de indemnización y Sánchez Ortega, 4,5
- Le impone medidas cautelares, como comparecer en el juzgado semanalmente
- También le retira el pasaporte y le prohibe salir de España
- La firma auditora del debut bursátil de la entidad ha comparecido ante el juez
- Basa su defensa en dos cartas fechadas en mayo de 2013 y abril de 2014
El exbanquero Mario Conde ha abandonado a las 19:50 horas de este viernes la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresó el pasado 13 de abril por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa en la que se le investiga por repatriar 13 millones de euros mediante un entramado societario con ramificaciones en varios países. El expresidente de Banesto ha abandonado la cárcel madrileña sin hacer declaraciones. Su salida de prisión se produce tras acordar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela su puesta en libertad provisional después de haber consignado una transferencia por valor de 300.000 euros para cubrir el importe de la fianza impuesta por el juez Santiago Pedraz para salir de prisión.
- El expresidente de Banesto abandona la cárcel madrileña sin hacer declaraciones
- El exbanquero deberá depositar el pasaporte el próximo lunes
- Conde también tendrá que comparecer semanalmente ante el juzgado
- Ocho responsables de la cadena dental declaran en un juzgado de Majadahonda
- Niegan tener conocimiento de la existencia de una "caja" o contabilidad "B"
- Las operaciones se hacían mediante transferencias bancarias y de forma regular
- Están acusados de un supuesto delito continuado de apropiación indebida
- El juicio comenzará el próximo 23 de septiembre en la Audiencia Nacional
- Del 30 de septiembre al 7 de octubre se interrogará a los usuarios de las tarjetas
La UDEF analiza en un informe el alto nivel de vida de Mario Conde a pesar de que declaraba muy pocos ingresos. Entre sus gastos figuran las cuotas de un exclusivo club de golf de La Moraleja o compras en distintos establecimientos. La Policía señala que se trata de dispendios que conllevan una serie de connotaciones de estándares próximos al lujo.
- Lo afirma la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF)
- Cumple todos los requisitos salvo el uso de la violencia y el control interno
- La Fiscalía pide 19 años de cárcel para Juan Antonio Cano
- Le acusa de estafar a 200.000 clientes con sellos casi sin valor filatélico
- Señala que ha sufrido durante años una campaña de acoso y desprestigio
- Ausbanc no se limitaba a atacar a la entidad sino también a sus directivos
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Ausbanc y a Manos Limpias
- Los agentes reclaman documentación relacionada con la lista Falciani
- El pasado viernes requirieron información sobre algunas cuentas al Santander
- Las investigaciones van a durar al menos lo que queda de año
- Hay más casos interesantes en los documentos de Mossack Fonseca
- Los agentes reclaman documentación relacionada con la lista Falciani
- La investigación la dirige el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata
- La entidad afirma que está suministrando "todos los datos disponibles"
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para requerir documentación relacionada con la lista Falciani. La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la ciudad financiera del Banco Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para requerir documentación relacionada con la lista Falciani. La actuación se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC. La Audiencia aclara que no se trata de un registro al uso, sino de pedir información al Santander sobre determinadas operaciones. Solo en caso de que la entidad no colaborara en la investigación se produciría el registro.
Cuando el cliente abre el correo se bloquean los archivos personales del ordenador.
El que fuera subdirector de la oficina principal de Novacaixagalicia en Santiago, ahora ABANCA, reconoce que utilizó su puesto para apropiarse de 5.600.000 euros de los clientes durante casi una década, hasta que se jubiló en 2011. Gracias a su confesión, la Fiscalía le ha rebajado la condena de nueve a seis años de cárcel. Además, para intentar paliar el daño causado, entregó a la entidad para la que trabajaba su casa y todos sus ahorros, valorados en 250.000 euros. El resto, según ha reconocido el acusado, se esfumó en facturas de una fábrica de muebles de su propiedad.
