- Han detenido a 12 personas responsables de un entramado de 55 sociedades
- Vendían contratos ficticios a extranjeros, además de emitir facturas falsas
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- La cantidad estafada podría superar los 15 millones de euros
- La red tenía su centro de operaciones en Palma de Mallorca
- Se han reunido frente al Ayuntamiento de Punta Umbría
- El empresario que ofrecía 600 euros diarios está detenido
- Un 90 % de los billetes de ese valor se utilizaban en transacciones ilegales
- Estados Unidos tomó una medida similar en 1969
- Habrían presionado para conseguir buena nota para las hipotecas basura
Están citados Goldman Sachs, Morgar Stanley, UBS, Citigroup, Crédit Suisse, Deusche Bank, Crédit Agricole y Merrill Lynch
Habría cometido un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
- Se retomará la declaración del principal acusado, el abogado Fernando del Valle
En el primer bloque del juicio declaran seis de los 19 acusados
- La documentación incautada está siendo ahora analizada
- La Fiscalía solicita para la tonadillera una multa de 3,7 millones de euros
- También se pide cárcel para Julián Muñoz y su ex mujer Maite Zaldívar
- El fiscal sostiene que Pantoja y Zaldívar conocían el origen ilícito de los fondos
Los compraban en Italia y estaban tan bien hechos que apenas se diferenciaban de los de verdad. La brigada policial del Banco de España nos ha enseñado a distinguirlos.
Lo han asegurado ante los senadores estadounidenses, que les culpan de enriquecerse a costa de los ciudadanos.
- Entre las investigadas está Deutsche Bank, el mayor banco germano
- El volumen del fraude sería de 180 millones de euros por impago del IVA
Noriega ha cumplido 17 años en una cárcel de Miami por narcotráfico. Y al ex dictador todavía le quedan cuentas pendientes con la justicia en Panamá.
- La SEC acusa al gigante financiero de ocultar información y fraude
- También está implicado el hedge fund Paulson & Co.
- Los inversores que compraron los productos de Goldman perdieron miles de millones
- Se desploman las acciones de Goldam Sachs en Wall Street
- Las sumas ascenderían a más de 550.000 euros
- También es sospecho de blanqueo de dinero, fraude y cohecho
- Hay 20 personas detenidas por el caso
- Los principales imputados están en libertad tras pagar una fianza
La Fiscalía italiana imputa a Berlusconi en otro caso por fraude fiscal por los derechos televisivos
- Investiga si hinchó el precio de derechis de películas para evadir impuestos
- La última ley aprobada por el parlamento le exime de acudir al tribunal
El sumario también refleja movimientos y viajes de Luis Bárcenas fuera de España.
- El juez confirma que la fianza fue pagada mediante dos transferencias
- El abogado de Matas: "El dinero se consiguió por las garantías ofrecidas"
- Peñas, también imputado, fue quien destapó la trama en 2007
- Desde 2005 a 2007 se dedicó a grabar las conversaciones de Correa
