Delitos económicos

• Han recorrido las calles de Madrid con motivo del noveno aniversario del fraude
• Casi 500.000 afectados aguardan el final de las dos causas abiertas en la AN

• Aunque les mantiene como partícipes a título lucrativo
• Andreu sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
• La razón es que no formaron parte del Consejo de Administración

• Es la mayor sanción a un banco extranjero impuesta por EE.UU.
• La entidad francesa se declaró culpable de conspiración y falsificación

• El juez pospone hasta este miércoles si ordena o no busca y captura
• José María Ruiz Mateos, padre e hijo, podrían ser condenados a diez años
• Un juzgado de Valladolid les acusa de fraude inmobiliario con una testaferro

• Admite a trámite una querella presentada por dos clientes de la entidad
• Entiende que se podrían haber causado perjuicios a la economía nacional

• Entre los ocho se encuentra el expresidente de la CAM, Modesto Crespo
• Les acusa de apropiación indebida, falseamiento de cuentas y de documentos
• Considera que escondieron la "crítica" situación de la caja en beneficio propio

• Así lo ha dictaminado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
• El delito de apropiación indebida que les atribuyó prescribe a los cinco años
• Si las cuantías superan los 50.000 euros prescriben a los diez años

• El banco alemán, multado por las autoridades estadounidenses y británicas
• La entidad deberá despedir a los empleados implicados en esta conducta

La agencia tributaria ni confirma ni desmiente que haya remitido a la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por una constructora a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte cuando ambos eran diputados, en la franja de 2006 a 2009. La empresa Collosa ha explicado que realizaron labores de asesoramiento verbal por las que el actual embajador en Londres recibió 350.000 euros, y el diputado 75.000. Tanto Trillo como Pujalte han reconocido los pagos y han asegurado que su trabajo fue legal y que, en ningún caso, tiene que ver con adjudicaciones públicas (23/04/15). 

• Rato está acusado de cinco delitos que incluyen fraude y blanqueo
• La Audiencia Provincial de Madrid debe resolver el recurso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido en el Congreso, que el Ejecutivo  aprobó en 2012 una "amnistía fiscal" y ha recalcado que, a diferencia de las que impulsaron los gobiernos socialistas, lo hizo "aplicando  la ley". El Gobierno hasta ahora evitaba hablar de amnistía fiscal y se refería a una "regularización extraordinaria". "Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los  gobiernos del PSOE que eran opacas, sin control, y, encima, dando  intereses a los defraudadores", ha contestado la 'numero dos' del Gobierno al portavoz socialista, Antonio Hernando. Hernando ha mostrado dos fotografías desde su escaño: una en la que aparecía la imagen del exvicepresidente económico Rodrigo Rato  entrando en un coche policial el pasado jueves y otra en la  que se veía a Rato y Rajoy abrazados. "¿Usted pretende que se olvide con esta imagen (la del abrazo) con esta otra (la de la detención) cuando es Rajoy el que ha hecho una  amnistía fiscal a la que se acogió Rato?", ha preguntado el dirigente socialista.  

• Navinder Singh Sarao comparece este miércoles ante un tribunal en Londres
• EE.UU. pide su extradición y le acusa de delitos de fraude y manipulación

La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional investigue a Rodrigo Rato por los delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes y presentará un recurso porque no ve vínculos entre los negocios del exvicepresidente económico y el caso Bankia, que ya instruye el juez Andreu. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, apunta que "aquí se investigan fraudes fiscales esencialmente, delitos contra la Hacienda pública, de un contribuyente concreto sin relación con la entidad. Ya se verá si hay esa conexión más adelante, pero en principio la competencia de los juzgados de Madrid, y ahora ya repartido del 31, parece clara".

En su mayoría son activos financieros pertenecientes a contribuyentes españoles: 14.000 millones. Y cuentas bancarias: 4.800 millones de euros. Desde 2013, hay 197.000 declarantes que han reconocido que tenían dinero por valor de 124.500 millones en 200 países. En el primer trimestre del año, la lucha contra el fraude ha permitido recaudar casi 2.900 millones de euros, un 13,5% más que un año antes, según el director general de la Agencia Tributaria, quien ha revelado que son ya 715 los investigados por presunto blanqueo de capitales. La oposición ha aprovechado su comparecencia para cargar contra la actuación del Gobierno en el 'caso Rato'.

El PSOE insiste en que se hagan públicos los nombres de las 30.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal.  Dicen que con la ley en la mano, sin hacer ningún cambio, ese listado se puede entregar a una comisión de investigación, que los socialistas han vuelto a pedir y a la que se opone el PP. Para la Izquierda plural lo prioritario es que Rajoy de explicaciones. Tanto la Izquierda plural como UPYD y el PNV ya han dicho que votarán a favor de la reprobación de Montoro que presenta el PSOE y a conocer la lista de quienes regularizaron su situación en 2012. El PP califica de extravagancia la petición de comparecencia del presidente del gobierno. Ven innecesaria la creación  de una comisión de investigación y dicen que es un disparate colosal pretender publicar los nombres de todos los investigados por Hacienda. Hernando asegura que lo que pretende la oposición es enredar y montar escándalo ante la inminente cita electoral del 24 de mayo. 

La comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, llega cinco días después de que lo anunciara el Gobierno y en plena investigación sobre el exvicepresidente económico Rodrigo Rato. La oposición ha criticado al responsable del fisco por no dar más datos sobre este asunto, y aseguran que la amnistía fiscal es indecente e injusta. Por su parte, Hacienda desvela que han aflorado 124.000 millones de euros desde que se aplicó la amnistía fiscal.

Comparecencia en el Congreso del director de la Agencia Tributaria para dar detalles sobre la lucha contra el fraude pero la oposición le ha reprochado duramente no dar detalles sobre la investigación al ex-vicepresidente, Rodrigo Rato. Santiago Menéndez ha asegurado que la agencia siempre ha colaborado con la justicia y ha anunciado que ya son 715 los contribuyentes investigados por blanqueo o fraude fiscal tras la amnistía de 2012. Insiste en que no puede facilitar datos de los presuntos defraudadores (21/04/15).

• Así lo ha declarado la fiscal general del Estado en Barcelona
• El juzgado de instrucción número 31 de Madrid se inhibió del caso
• Anticorrupción ya investigaba a Rato por Bankia y las tarjetas opacas

El caso Rato va a copar esta semana la actividad parlamentaria. Este martes comparece en el Congreso el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en plena investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Menéndez podría aportar más datos sobre Rato y sobre los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.  

El juez tendrá que dilucidar, entre otras cuestiones, si el ex director gerente del FMI hizo movimientos en sus cuentas para ocultar patrimonio disponible y no tener así que hacer frente a sus deudas. La más inmediata, 133 millones de euros, la parte de su fianza que la dirección de Bankia adelantó por el caso de la salida a Bolsa de la entidad y que a finales de mes empezará a reclamarle, lo mismo que al resto de directivos encausados, ya por vía judicial. Ha insistido en que no ha hecho ningún movimiento en sus cuentas desde octubre de 2013. Antes de conocerse la inhibición en el caso, el abogado y el procurador de Rato tenían pensado personarse ante el juez para conocer de qué cargos se le acusa y solicitar la documentación incautada. Mañana comparecerá en el Congreso, a petición propia, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, para hablar de lucha contra el fraude.