- Sigue adelante la denuncia del fondo brasileño que tenía el 40% de los derechos del jugador
- Esta causa investiga la presunta estafa a esta sociedad, al margen del fraude a Hacienda
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputados a Josep y Pere Pujol, hijos del expresidente de la Genralitat, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Este martes la Policía Nacional ha llevado a cabo una quincena de registros en varios domicilios y empresas de la familia Pujol.
- Los agentes han registrado la habitación de Jordi Pujol hijo en casa de su padre
- El juez cita a declarar como imputados a Pere y Josep; Jordi ya lo estaba
- La Audiencia ordena la operación tras recibir la comisión rogatoria de Andorra
- La UDEF señala que es un "metro de papeles" sobre movimientos bancarios
- Lo dice en el informe de la comisión que ha investigado los acuerdos fiscales
- Considera que es "la mejor manera" de acabar con los tratos preferenciales
- Se había incluido por error una cantidad relativa al canje de preferentes
- Los jueces reconocen que la anterior valoración fue incorrecta
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORA), que permitirá la localización y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas y, especialmente, las derivadas de la corrupción (23/10/15).
- Considera que es competente para examinar la querella de Manos Limpias
- Argumenta que el fraude se ha cometido en el territorio de más de una Audiencia
- Pide a la juez que investiga la fortuna familiar que envíe el caso a la Audiencia
- El fiscal pide que se una esta causa a la investigación sobre el primogénito
- Si ese día tampoco comparece, será juzgado en rebeldía
- Está acusado de robar datos bancarios y violar el secreto bancario
- Sus filtraciones están en el origen del escándalo sobre las prácticas del HSBC
- Les imputa estafa, blanqueo, apropiación indebida y administración desleal
- El juez también ha fijado una fianza de más de 627 millones a dos empresarios
- El total de imputados se eleva a once, incluidos Rato y sus supuestos testaferros
- Entre los imputados, la secretaria personal de Rato y cuatro publicistas directivos
- Confirma la prisión provisional para su supuesto testaferro, Alberto Portuondo
- Anticorrupción y Abogacía del Estado habían recurrido el levantamiento del embargo
El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha imputado a una nueva persona en el caso en el que investiga el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tras haberla interrogado esta mañana como testigo, con lo que el número de imputados se eleva a diez. El magistrado ha interrogado a lo largo de la mañana a la exdirectora de comunicación de Bankia, a la secretaria y apoderada de la empresa Terrenos de Alcobendas, presidida por el presunto testaferro imputado Miguel Angel Montero, y a varios empleados actuales del banco, que desempeñan su labor en áreas como la dirección de Compras o de Control.
- El magistrado ha interrogado a la exdirectora de comunicación de Bankia
- También ha declarado la secretaria y apoderada de Terrenos de Alcobendas
- Y varios empleados actuales del banco de la dirección de Compras o de Control
- Decreta la validez de los registros practicados en la sede de Kradonara en abril
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha dicho esta tarde a Efe que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española. En este sentido, ha anunciado que remitirá al magistrado informes periciales para que quede constancia "de manera fehaciente". Además, con estos informes quiere dejar claro que "todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales" e igualmente han sido declaradas a la Agencia Tributaria que, sin embargo asegura ignorar la procedencia de 6,5 millones. Rato -que ha comparecido esta mañana ante el juez de Instrucción 31 de Madrid- ha asegurado que no participó ni influyó de ninguna manera en la adjudicación de las campañas de publicidad de Bankia.
- Han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española, ha dicho
- "Todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales"
El juez de Madrid que investiga a Rodrigo Rato por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno, a quien ha retirado el pasaporte y ha obligado a comparecer una vez al mes en su juzgado, según han informado fuentes jurídicas, que también han señalado que el exdirector gerente del FMI ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado su defensa, la Fiscalía Anticorrupción y el juez.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato debe comparecer este martes de nuevo ante el juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, para responder por cinco delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales por los que está imputado en la investigación judicial abierta sobre su patrimonio y el entramado societario que controla.
- El TS es el superior jerárquico común del juez de instrucción y de Andreu
- Anticorrupción considera que debe investigar el caso la Audiencia Nacional
- Según el juez, Rato defraudó al fisco por lo cobrado en cursos y conferencias
