Delitos económicos

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ordenado embargar bienes por un importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, incluida su pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión de embargar los bienes de Rato se produce después de que el ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia no haya hecho efectiva la fianza que debe abonar al estar imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.

• No ha hecho efectiva la fianza por estar imputado por un delito de corrupción
• Una sociedad de Rato recibió 6,5 millones del extranjero entre 2006 y 2014

• El juez argumenta que "toda la actividad criminal" de Rato se residenció en Madrid
• La Audiencia añade que no tuvo "grave repercusión" en la economía nacional

• El expresidente de la CEOE también tiene que pagar una multa de 1,2 millones
• Ángel de Cabo, condenado a 5 años y al pago de una multa por el mismo importe
• Iván Losada, ex director general de Marsans, condenado a un año y medio de cárcel

• Los magistrados señalan que la formación puede rebatir la fianza en el juicio
• Tildan de "peculiar" la interpretación del PP y niega que sufra "indefensión"
• La Audiencia Nacional defiende la "cabal" decisión del juez De la Mata

La Guardia Civil registra en Barcelona la Fundació CatDem, vinculada a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en una investigación que indaga sobre el presunto cobro de comisiones ilegales. Se enmarca en el 'caso Petrum', en el que Jordi Sumarroca está imputado.

La Guardia Civil he detenido a 10 miembros de una red que habría defraudado a la Hacienda 15 millones de euros al no pagar el IVA correspondiente por la compra de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica, y se ha imputado a otros dos.  

• Por el riesgo de fuga del empresario y el peligro de que pueda manipular pruebas
• Alberto Portuondo es el responsable de la empresa Albisa
• Albisa sería una sociedad pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones

• Se investiga la supuesta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo
• Anticorrupción pidió ese cambio por indicios de delitos en el extranjero

• Cubas quedó en libertad bajo fianza tras ser interrogado el 29 de octubre
• El ayuntamiento tenía multitud de contratos con sociedades de Marjaliza

• Es la primera persona condenada a raíz del escándalo que estalló en 2012
• Trabajó en Royal Bank of Scotland, Royal Bank of Canada, UBS y Citigroup
• El líbor se utiliza para determinar el precio de algunos productos hipotecarios

• Se trata de financiación y refinanciación para comprar inmuebles o acciones
• Las cinco operaciones provocaron pérdidas a las antiguas cajas de ahorro

• Además les atribuye insolvencia punible, falsear las cuentas, blanqueo y delito fiscal
• De 1998 a 2006 vendieron sellos que experimentaban "revalorizaciones inexistentes"

• El nuevo informe analizará el material incautado en su domicilio y despacho
• Rato ha entrado por el garaje para evitar altercados con preferentistas
• La Fiscalía le atribuye cinco delitos fiscales y blanqueo de capitales
• Rato se queja de las "medidas cautelares extremas" a las que se le ha sometido

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal porque quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho el pasado abril. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exministro de Economía de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el juez volverá a convocarle en cuanto la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, le entregue sus conclusiones.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal porque quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exministro de Economía de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el instructor volverá a llamarle una vez que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, entregue sus conclusiones. Pese a que se ha acogido a su derecho a no responder a ninguna pregunta, Rato se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia y a acudir ante el juez siempre que sea llamado. 

El exvicepresidente económico Rodrigo Rato ha llegado ya a los Juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha entrado por el garaje de entrada reservado a los funcionarios por recomendación de la Jefatura de Policía de Madrid para evitar altercados. Rato ha entrado en un opel vectra gris por el parking después de que el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, solicitara a la Policía un informe de análisis de riesgos, que terminó concluyendo que debía hacerlo por ese lugar. A las puertas, un pequeño grupo de preferentistas aguardaba la llegada del expresidente de Bankia, y ha mostrado su indignación por no poder increparle a su entrada. Rato comparece como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, para responder sobre el informe de Hacienda que le atribuye un complejo entramado societario con el que habría cometido cinco delitos fiscales.

• Considera "adecuada y razonable" la cuantía de la fianza para el exministro
• La Fiscalía descarta que Rato cometiera el delito de insolvencia punible

• También un consejero especial y otros cinco miembros de la junta directiva
• El grupo industrial japonés hinchó sus resultados para adaptarlos a los objetivos

• Llegó a inflar el beneficio en unos 1.125 millones de euros en 7 años
• Las autoridades detectaron las irregularidades contables en febrero