Fiscalía Anticorrupción

• Anticorrupción quiere que Lazard dé toda la documentación que tenga
• Lazard es un banco de inversión que asesoró a Bankia en su debut bursátil

• Considera que es algo inaudito en un Estado de derecho
• Rechaza la imputación de la infanta como cooperadora necesaria

• Hay 19 detenidos en distintas localidades de Madrid, Alicante y Almería
• El fraude se produjo en los aranceles, el IVA y el impuesto de Sociedades

• Pero mantiene que no podría ser juzgada si solo lo solicita Manos Limpias
• Elaborará un escrito en el que señalará quiénes deben sentarse en el banquillo

• La Audiencia de Palma decide este viernes si la mantiene imputada
• Aunque la desimpute, tendrá que declarar como testigo en el juicio

• Por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental
• Habría cometido estos delitos en 2008, cuando era presidente de Bancaja

• Granados conectaba a instituciones con los empresarios de la trama
• Han sido detenidos también cuatro empleados de Cofely

Dinero en efectivo, joyas, viajes y hoteles de decenas de miles de euros, muebles, bebidas alcohólicas, compras en supermercados, son algunos de los gastos que 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia hicieron con las tarjetas opacas. Los gastos de las tarjetas muestran que lo mismo servían para pagar 13.000 euros de golpe en un viaje de lujo como un peaje de autopista de menos de un euro. Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, pagó en un sólo día 3.500 euros en bebidas alcohólicas, unos 2.400 en arte sacro y más de 1.800 euros en salas de fiesta. Rato sumó 54.000 euros de gastos con la tarjeta de Bankia, cantidad que ha devuelto, pero faltan por abonar otros 44.000 que hizo con la de Caja Madrid. El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa llega a pagar 2.100 euros en la vispera de Reyes de 2004 en una joyería de lujo. También 13.000 en un viaje de El Corte Inglés y según el documento que ha conseguido television española, el mismo día en el que deja la presidencia de la caja, el 28 de enero de 2010, se gasta 4.000 euros en productos de informática. El que fuera ex director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, pagó un viaje de casi 17.000 euros en el 2009 y sacó 11.000 euros en efectivo en un sólo día pero también pasaba la tarjeta para pagar 73 céntimos de peaje en autopista. Los tres están imputados y darán explicaciones de estos gastos ante el juez Andreu el jueves de la semana que viene. Otros consejeros como Jose Antonio Moral Santín  de Izquierda Unida, retiró el 80% del dinero utilizado en efectivo, más de 300.000 euros. Arturo Fernández presidente de la patronal madrileña gastó 10.000 euros en facturas de sus propios restaurantes. Jose Ricardo Martínez de UGT hizo compras en centros comerciales por valor de 21.000 euros y Francisco Baquero de comisiones Obreras pagó muebles por valor de 10.000 euros.

• Tendrán que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 16 de octubre
• El magistrado ha abierto una pieza separada del caso Bankia
• Goirigolzarri, presidente de Bankia: "Respeto y colaboración con el juez"

• De Guindos: "Todos en relación con operaciones de crédito e inmobiliarias"

• El delantero del Villarreal militaba en el Zaragoza en el partido bajo sospecha
• Wellington Silva: "Fue un partido normal"

• Solo 3 de los 86 consejeros y directivos de la caja no usaron tarjetas 'opacas'
• De los consejeros, 47 fueron nombrados a propuesta de PP, PSOE e IU
• La mayor parte del dinero (15.474.500 euros) aún no ha sido devuelto
• Parte del dinero, cargado por consejeros y directivos de Caja Madrid a Bankia

• José Ricardo Martínez, líder de UGT-Madrid, deja su cargo
• Toxo anuncia la renuncia de Rodolfo Benito en la Ejecutiva de CC.OO.
• Gómez del Pulgar abandona la Ejecutiva del PSM y Sánchez pide "perdón"
• Dimisión del director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda
• Además dimite Manuel José Rodríguez de la EMV de Boadilla del Monte

• Señala que esta investigación se ampliará al resto de grandes compañías
• Ocurre tras el escándalo surgido entre los directivos de Caja Madrid

Un juez de Gavà (Barcelona) ha desestimado el recurso del futbolista Lionel Messi contra su imputación por tres delitos de fraude fiscal al entender que el delantero podría conocer las actividades de su padre, Jorge Horacio Messi, que es su representante y lleva toda su actividad económica. (03/10/2014)

• Utilizaron las tarjetas entre uno y ocho meses después de su cese
• Seis consejeros renovaron sus tarjetas cuando ya no estaban en su cargo

• Anticorrupción cree que cargaron gastos de hoteles y ropa por 15,2 millones
• Se abren diligencias por posible delito societario y de apropiación indebida
• Bankia comunicó el posible uso irregular de tarjetas al FROB y éste a la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito en el uso de las tarjetas de crédito por parte de directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, entre ellos Rodrigo Rato. La acusación se sustenta en un informe interno elaborado por Bankia, la entidad en la que se integró la parte financiera de la caja madrileña. 

• El club ilicitano se pone a disposición de las autoridades, asegura en una nota
• El entrenador del Levante pide que se investigue a los clubes grandes

El Elche, en un comunicado hecho público hoy, ha asegurado hoy que no ha sido informado oficialmente "sobre la presunta investigación y es ajeno y desconocedor de las actuaciones que, supuestamente, se le atribuyen" en el partido de Liga de la pasada temporada que los ilicitanos disputaron en Málaga. (26/09/2014)