- Jean-Jacques Augier, co-tesorero de su campaña, aparece en una investigación
- Hollande asegura que "no sabía nada", pero confía en que se haga lo necesario
- La noticia llega solo dos días después de la confesión del exministro Cahuzac
- Los investigadores han accedido a unos 2,5 millones de archivos digitales
- En la lista aparece la baronesa Thyssen, con "una compañía en las Islas Cook"
- Los detalles se irán publicando paulatinamente hasta el próximo 15 de abril
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que la justicia es igual para todos y Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, que más vale tarde que nunca.
El juez Castro ha imputado a la infanta Cristina que tendrá que declarar en los juzgados de Palma de Mallorca el próximo día 27 de abril. Es la primera vez que imputan a un miembro de la Casa Real. La infanta tendrá que explicar su papel en el instituto Nóos y en Aizóon, la empresa que comparte con su marido Iñaki Urdangarin.
En la Audiencia Nacional, el juez que investiga el caso Gurtel ha recibido más documentación de una cuenta en Suiza de Luis Bárcenas. Según los nuevos datos, el extesorero del PP viajó a ese país 16 veces en cuatro años para hacer ingresos en efectivo de más de dos millones de euros en total. Ahora el juez quiere saber el origen de ese dinero.
Un informe de la Secretaría de Estado norteamericana denuncia que España es el principal país de Europa en blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. Es uno de los 64 países del mundo, contando los paraísos fiscales, que Estados Unidos incluye en la lista de destino de blanqueo de capitales. Como contrapartida, el informe destaca los avances que se han hecho en los últimos cinco años en la lucha contra este delito.
- El Tribunal Fiscal de Milán dicta que los diseñadores defraudaron a Hacienda
- Habían trasladado a Luxemburgo la sede de su compañía para no pagar impuestos al fisco italiano
Los diseñadores de la marca italiana Dolce & Gabbana ha sido condenados a pagar una multa de 343,4 millones de euros más intereses por evadir impuestos. La comisión tributaria de Milán ha ratificado la sentencia de primer grado de noviembre de 2011 y a la que los modistos italianos, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, habían recurrido, informan medios italianos.
Las mafias rusas y de los países del Este están utilizando los bancos de Chipre para blanquear dinero en la costa mediterránea. En dos años y medio se han contabilizado más de cinco mil millones de euros enviados a España por ese sistema.
- En total, tres empresas le pagaron supuestamente casi 400.000 euros
- Admiten que le pagaron a través de Aizoon, a petición de el propio duque
Dimite el ministro francés de Presupuesto tras abrir la Fiscalía una investigación por fraude fiscal
- Cahuzac será reemplazado por el ministro para Asuntos Europeos Cazeneuve
- El ministro ha liderado la lucha contra la evasión fiscal y el fraude
- Los criminales invierten su dinero en viviendas de la costa sur y este
- España también es una "puerta de entrada" para el narcotráfico
- No obstante, EE.UU reconoce el esfuerzo de las fuerzas españolas
- Inspeccionó a 24.772 contribuyentes y liquidó deuda por 5.732 millones
- La deuda media liquidada fue de 231.000 euros frente a 227.700 de 2011
- Las actuaciones sobre declaraciones de IVA y Sociedades subieron el 30%
- Iván Yáñez dice que se acogió en parte y que regularizará el resto el 30 de abril
- Asegura que no sabía que debía denunciar los fondos del extesorero
- Ivan Yáñez ha declarado ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional
- El informático reveló datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores
- La Fiscalía destacó su cooperación en procedimientos contra el fraude
- Está en libertad provisional desde el 18 de diciembre de 2012
- Lamenta que le condenen "en lugar de darme una medalla"
- La Fiscalía pide la confirmación de la condena de 4 años de cárcel
- La sentencia tiene que pasar aún por el Supremo
- La moción, apoyada por PSOE, La Izquierda Plural y la mayoría del Grupo Mixto
- UPyD, CiU y PNV se abstienen, pero critican la amnistía fiscal
El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha prohibido hoy salir del país al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ha declarado que llegó a tener hasta 38 millones de euros en Suiza y le ha entregado una relación con las donaciones del PP de 1999 a 2007 por 33 millones (23,7 de ellos de procedencia anónima).
En su comparecencia judicial, la quinta que realiza por la trama Gürtel, Bárcenas ha desvinculado al PP de ese dinero, cuyo origen ha dicho que se debe sobre todo a su "acierto" en bolsa, negocios como obras de arte y operaciones inmobiliarias, algo que ha puesto en duda la Policía en un reciente informe.
- También se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada 15 días
- Bárcenas ha admitido este hecho en su declaración de tres horas ante el juez
- Según un documento, el PP recibió 33 millones en donaciones del 99 a 2007
- Bárcenas ha comparecido por los 22 millones que tenía en Suiza
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado esta tarde que en España "hay mucha gente que no paga impuestos", e ironiza que "no nos ha hecho falta un Depardieu", en referencia al actor francés que se ha nacionalizado ruso para evitar la subida de la presión fiscal. "Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos; el día que paguen, las bases imponibles serán más amplias", la recaudación se corregirá y el déficit público "podrá bajar", ha dicho el ministro en el Pleno del Senado en una respuesta al parlamentario socialista Juan María Vázquez.