El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".
En la defensa del proyecto, Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.
Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".
Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".
La policía griega arrestó este domingo al editor de una revista que había publicado la conocida como "lista Lagarde", que contiene los nombres de más de 2.000 ciudadanos griegos con cuentas millonarias en bancos suizos.
La policía se presentó en el domicilio del periodista Costas Vaxevanis, quien relató su detención por Twitter. Vaxevanis, editor de la revista semanal Hot Doc,
La llamada "lista Lagarde" fue entregada en 2010 a las autoridades griegas por la entonces ministra de Finanzas de Francia y hoy jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, para demostrar que el país tenía un problema de evasión fiscal.
La lista incluye a conocidos empresarios y a figuras políticas, incluyendo a representantes del partido en el gobierno, Nueva Democracia, y al PASOK. Los depósitos en el banco HSBC de Suiza sumaban 2.000 millones de euros hasta 2007.
El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha sido condenado a cuatro años de prisión y a otros tres de inhabilitación para ejercer un cargo público, por el conocido como "caso Mediaset", un entramado para inflar el precio en la compraventa de derechos televisivos con los que Berlusconi eludió al fisco unos 170 millones de euros.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado este jueves que la recaudación procedente de la lucha contra el fraude se ha elevado desde enero hasta septiembre "a casi 8.500 millones de euros". Este dato supera la cuantía prevista por este concepto en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que era de 8.171 millones. Así lo ha asegurado en una intervención, sin preguntas, en el Palacio de la Moncloa ante los máximos responsables de la Agencia Tributaria (AEAT), en la que el presidente del Gobierno ha indicado que esta cifra se ha conseguido gracias a la aplicación del nuevo plan tributario en la lucha contra el fraude.
Dentro de poco más de un mes termina el plazo para que los defraudadores se acojan a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Hacienda esperaba recaudar 2.500 millones de euros, pero hasta julio sólo se habían obtenido 50 millones, según datos que manejan los asesores fiscales. Éstos aseguran que sus clientes esperan hasta el último momento para resolver dudas.
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha reconocido que "uno de los grandes errores" que cometió el PSOE en la pasada legislatura fue no hacer una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen. En declaraciones a Los Desayunos de TVE, Rodríguez Piñero ha asegurado que "las grandes fortunas en este país evaden los impuestos porque hay un sistema fiscal que lo permite y que hay que corregir". "Ese fue uno de los errores que cometimos cuando gobernábamos y cuando hicimos el ajuste porque hicimos el ajuste por el lado del gasto y teníamos que haberlo hecho también por el lado de los ingresos", ha destacado la dirigente socialista antes de señalar que tal y como refleja la última encuesta del CIS, los ciudadanos sienten que pagan más los que menos tienen. "Y es verdad", ha subrayado. Por eso ha apostado por establecer un impuesto sobre las grandes fortunas "que permita gravar la riqueza independientemente de donde esté invertida y cómo esté invertida"."Es posible (...) lo tenemos bien estudiado", ha destacado Piñero, que ha cuantificado en 3.000 millones de euros la recaudación adicional que se obtendría. "Y es una estimación muy prudente", ha señalado.
Gao Ping nació en la provincia de Zheijiang, en el noreste del país, de donde proceden la mayor parte de los chinos que viven en España. Aquí hay tradición migratoria y desde hace generaciones abuelos, padres e hijos prueban fortuna en Xibanya, como se dice España en mandarín. Gao Ping vio pronto el negocio de exportar toneladas de productos para los famosos bazares de todo a cien y que llegaban en miles de contenedores hasta el polígono de cobo Calleja.
El supuesto capo era probablemente el empresaro chino más influyente de España. En su web muestra fotografías con el Rey, el ex ministro Moratinos y hasta con el presidente chino, Hu Jintao¿ El mecenas que mostraba orgulloso su amor por el arte era, según la policía, el cabecilla de un imperio dedicado al fraude, el blanqueo y el contrabando.
Hoy han seguido los registros en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, centro operativo de la trama desarticulada y uno de los principales mercados orientales en el sur de Europa.
Ha habido nuevos registros por la operación Emperador contra las redes chinas de blanqueo de dinero y hasta el momento hay 83 detenidos. La policía ha encontrado también 10 millones de euros en efectivo.
La 'operación Emperador' contra la mafia china por blanqueo de capitales se ha saldado hasta el momento con 83 detenidos, 108 registros, 357 embargos y 12 millones de euros en efectivo intervenidos -10 en la operación y otros dos en la investigación- son las cifras de "una operación histórica contra la delincuencia económica". Así lo ha manifestado este miércoles el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una comparencia ante la prensa para informar de la operación desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía bajo la dirección de la Audiencia Nacional y que permanece abierta. Cosidó ha destacado que este tipo de organizaciones criminales no solo suponen una "amenaza" para la seguridad ciudadana, sino también para "el funcionamiento del sistema económico", ante las cifras millonarias que se habrían defraudado presuntamente a la Hacienda Pública. En este sentido, el responsable de la Policía ha asegurado que, dentro del contexto de crisis económica que vive España, esta operación supone "poder contribuir a salir de la crisis".
El presunto cabecilla de la trama, Gao Ping, es conocido en China y también en España por su afición al arte. Tiene una importante galería con la que supuestamente trataba de fomentar el intercambio cultural entre China y España.
Cobo Calleja, el mayor polígono de Europa de mercancías chinas al por mayor ha sido supuestamente desde hace dos años una puerta al fraude fiscal.
Es posiblemente la mayor operación por blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional. En total, el juez Andreu ha emitido 108 órdenes de detención y 120 de registro, la mayoría en Madrid, pero la Operación se ha desplegado por toda España: Barcelona, Valencia, San Sebastián, Málaga y Zamora. Participan más de 300 agentes. Entre los detenidos de esta macrooperación, según fuentes jurídicas, está el concejal de seguridad ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, socialista. También el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá, detenidos en Mataró, por supuestamente haber blanqueado dinero a través de su productora. El presunto cabecilla es un empresario chino, Gao Ping, arrestado en una urbanización de lujo de Madrid. La Policia ha registrado negocios chinos, viviendas particulares... y ha encontrado grandes cantidades de dinero. La investigación apunta a que la organización recibía de China los contenedores de mercancía que luego distribuía por los bazares. Pero sólo una parte de esos productos se declaraba. Según fuentes de la investigación, ese dinero negro que obtenían... lo sacaban de España de dos formas, directamente en bolsas, coches y trenes hasta China o a través de paraísos fiscales. Restaurantes chinos, karaokes...son empresas que podrían haber salido de ese dinero...además de delitos fiscales, contrabando y blanqueo se investigan otros posibles delitos conexos como extorsión y prostitución.
