La única reacción grabada, y repetida por casi todos los medios, es la de primer ministro de Islandia, sorprendido en una entrevista con la televisión pública sueca. Intentó capear la pregunta e insistió en que no ha ocultado su patrimonio y al final se levantó contrariado. En Rusia, un portavoz del Kremlin califica las informaciones sobre el círculo del presidente Putin de especulaciones, que achaca a la fobia a Putin y dice que no merecen respuesta.
Los actuales presidentes de Argentina -Mauricio Macri- y Ucrania -Petro Poroshenko-, y el rey de Arabia Saudí -Salman bin Abdulaziz Al Saud- encabezan una lista de una docena de líderes políticos -en ejercicio o que lo han estado hasta hace poco- que tienen o han tenido sociedades opacas en paraísos fiscales, según demuestra la investigación realizada durante más de un año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que han analizado más de 11 millones de documentos del bufete panameño de Mossack Fonseca, lo que supone la mayor filtración de la historia, bautizada como 'Los Papeles de Panamá'.
Hacienda investiga ya "en profundidad" la información de 'Los Papeles de Panamá'
- La Agencia Tributaria está analizando las declaraciones presentadas en el modelo 720
- Los contribuyentes declararon bienes y derechos en Panamá por valor de 1.139,5 millones
Los actuales presidentes de Argentina y Ucrania, y el rey de Arabia Saudí encabezan una lista de una docena de líderes políticos -en ejercicio o que lo han estado hasta hace poco- que tienen o han tenido sociedades opacas en paraísos fiscales, según demuestra la investigación realizada durante más de un año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que han analizado más de 11 millones de documentos del bufete panameño de Mossack Fonseca, lo que supone la mayor filtración de la historia, bautizada como Los Papeles de Panamá.
Una filtración de datos sobre cuentas opacas apunta al entorno de Putin
- Varios amigos del presidente ruso aparecen en los documentos filtrados
- El director de orquesta Roldugin habría actuado como testaferro del entorno de Putin
- El banco Rossiya, sancionado por la anexión de Crimea, sería el origen de la red
- El Kremlin dice que Los Papeles de Panamá apuntan contra la estabilidad de Rusia
Varios países analizan a fondo los datos de 'los Papeles de Panamá' para tomar medidas fiscales
- Entre otros, España, Alemania, Reino Unido, Austria. Noruega y Holanda
- Francia abre una investigación preliminar por blanqueo y fraude agravado
- Bancos alemanes, austríacos y noruegos facilitaron la evasión fiscal
- Panamá da la "bienvenida a cualquier publicación" y lo asume como un "reto"
El portavoz de la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, José Manuel Sánchez Morán, ha explicado en el Canal 24 Horas que las sociedades offshore no son ilegales en sí mismas, pero sus características de extrema confidencialidad y opacidad hacen que habitualmente se utilicen para ocultar patrimonio y evitar el pago de impuestos, o para esconder fondos de origen delictivo. (04/04/2016)
Una docena de actuales o pasados jefes de Estado o de Gobierno, con sociedades en paraísos fiscales
- La filtración del Consorcio Internacional de Periodistas es la mayor de la historia
- Los documentos revelan una red tejida alrededor del presidente ruso, Vladimir Putin
- Entre los mencionados, los presidentes de Argentina y Ucrania y el primer ministro de Islandia
- También están el rey saudí y el emir de Emiratos Árabes Unidos
- Se desvelan conexiones con otros 128 políticos, así como deportistas y artistas
Los 'Papeles de Panamá' salpican al presidente de China, Xi Jinping, y al exministro Bo Xilai
- El cuñado de Xi aparece como director de empresas tapadera en Islas Vírgenes
- También se menciona a un arquitecto francés, testaferro de Bo y de su esposa
- Las revelaciones coinciden con la campaña contra la corrupción lanzada por Xi
Una filtración de documentos revela sociedades opacas de personalidades como Pilar de Borbón, Almodóvar o Messi
- La investigación periodística se ha denominado Los Papeles de Panamá
- Medios agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas la han publicado
- El despacho de abogados Mossack Fonseca denuncia un ataque informático
- El Gobierno de Panamá dice que cooperará con la investigación si se le pide
- Políticos como Putin o Macri también aparecen en los documentos filtrados
La Policía Nacional ha detenido a 91 personas en la comarca de La Safor, Valencia. Están acusadas de defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social cerca de un millón de euros. El principal responsable de la trama, un gestor que asesoraba a 200 empresas.
- Los arrestos se han producido en la comarca valenciana de La Safor
- Les imputan 142 delitos de fraude y seis de falsedad documental
- Entre los arrestados figura un exempleado del SEPE
La Hacienda federal de Río de Janeiro ha condenado al jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar a pagar 188,8 millones de reales (45 millones de euros) por evasión fiscal cometida al no pagar 63,3 millones de reales (14 millones de euros) en impuestos al fisco entre 2011 y 2013, según informa la prensa local.
- La Generalitat adjudicó a Acciona la gestión de Aigües Ter-Llobregat
- Se basa en un informe de la Oficina Antifraude, tras una denuncia de CGT
- Bruselas cree que esto evitará que las empresas aprovechen vacíos legales
- "Desaparece el velo de la ignorancia", ha destacado Moscovici
- Las multinacionales tendrán que informar a todos los países donde operen
- Hay indicios "bastante significativos" de que se benefició de sobornos
- La policía ha registrado la casa y otras propiedades del expresidente brasileño
- Lula dice estar "indignado y califica la operación de "espectáculo político"
Para la oposición supone el principio del fin de Dilma Rousseff
- La pieza separada sobre el patrimonio de Rato sigue bajo secreto sumarial
- El auto rechaza el recurso de Rato, Plazas y dos supuestos testaferros
- Faltan datos e indicadores comparables dice el Tribunal de Cuentas de la UE
- Los países miembros pierden de 40.000 a 60.000 millones al año por este fraude
El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha asegurado este jueves ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos que "en ningún momento" el rey Juan Carlos "intercedió" en sus negocios particulares ni en los de su esposa. El exduque de Palma ha respondido así a una pregunta de la letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, tras la exhibición en la vista de un correo electrónico en el que se aludía a la información a don Juan Carlos sobre una intervención de Urdangarin relativa a la Copa América que se iba a celebrar en Valencia. Si Iñaki Urdagarín y la Infanta Cristina constituyeron juntos Aizóon, fue por una cuestión de confianza. Pero ahí termina el papel que Urdangarin atribuye a su esposa en esa sociedad, una de las proveedoras habituales del Insituto Nóos.
- Sospecha que captó clientes en Bélgica y les incitó a evadir impuestos