Fraudes fiscales

• El futbolista del Barça es acusado de no tributar por sus derechos de imagen
• Para el presuto delito usó un entramado de sociedades en Madeira

• El despacho habría diseñado estructuras internacionales opacas al fisco
• Se les acusa de delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales
• El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decreta el secreto del sumario

• El futbolista habría camuflado los beneficios de sus derechos de imagen
• Lo hizo a través de un entramado radicado en Madeira, Portugal
• Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentarla en los próximos días

• La filtración destapa empresas y activos opacos de políticos y altos cargos

• Es necesario aumentar la coordinación internacional en esta materia
• La propuesta es previa a la filtración de Los Papeles de Panamá

Rodrigo Rato aparece en los 'Papeles de Panamá', según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El exvicepresidente del Gobierno del PP habría cerrado dos empresas opacas en ese país después de sacar los 3.600.000 mil € que tenía en ellas. La Agencia Tributaria investiga ya estas dos compañías. Rato insiste en que no tiene sociedades en paraísos fiscales.

• Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises se cerraron tras vaciarlas de dinero
• El gibraltareño Finsbury Trust&Corporate Services Limited contrató al bufete panameño

• Pide a la OCDE que presente criterios objetivos para identificar las jurisdicciones que no cooperan

La Policía Nacional ha detenido este viernes al secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por presunta extorsión a instituciones. Acusa también a Manos Limpias de ofrecer a dos entidades bancarias retirar la acusación contra la infanta Cristina que ejerce en el 'Caso Noós' a cambio de cobrar tres millones de euros. La Policía sospecha que ambas organizaciones se coordinaban para exigir dinero a empresas, bancos e instituciones con la amenaza de presentar querellas si no accedían a sus demandas.

La dirección del Partido Popular atribuye la decisión del ministro de Industria José Manuel Soria de renunciar a sus funciones a la falta de claridad de sus explicaciones sobre su relación con Los Papeles de Panamá, pero consideran que no mancha su trayectoria política. El secretario general del PP de Canarias, Asier Antona, asumirá la presidencia que deja Soria, hasta la celebración de una Junta Directiva Regional que designe al sustituto.

El G5, integrado por España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, anunciará un mayor intercambio de información para luchar contra el fraude fiscal. Pretende que las autoridades tributarias puedan conocer la identidad de los auténticos propietarios de las empresas y buscan el compromiso del G20 y de la OCDE. Por otra parte, el ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, ha dicho en Washington en el marco de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que "el mayor desafío a las reformas estructurales es el populismo".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asegura en el auto en el que decretó el ingreso en prisión incondicional del exbanquero Mario Conde que se ha podido constatar que el antiguo presidente de Banesto repatrió entre 1999 y 2014 un total de 13,06 millones de euros (2,28 a través de ingresos en efectivo y 10,77 de transferencias en cuentas en el extranjero) cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado por el caso Banesto y que asciende a 26,05 millones. Alejandra Conde, a la que ha impuesto arresto domiciliario, coordinaba junto a su padre la trama defrautoria, especifica el juez. Gracias a la ocultación de su patrimonio mediante varias sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, "Conde habría logrado eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias" procedentes de los delitos por los que fue condenado en las causas Argentia Trust y Banesto.

• Fernando Guasch deberá comparecer semanalmente en el juzgado
• Era el administrador único de la sociedad Black Royal Oak

• Parte de ese dinero blanqueado procede de la apropiación indebida de Banesto
• Con diversas maniobras habría ocultado a las autoridades su fortuna real
• Pedraz destaca que Mario Conde debe a la Agencia Tributaria 10 millones

• El registro a las oficinas del bufete panameño ha durado más de 27 horas
• El Ministerio Público revisará ahora toda la información obtenida en las sedes
• De momento, el fiscal descarta medidas cautelares y el embargo de bienes

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto. Aunque su abogado considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Alejandra Conde, según el magistrado, coordinaba con su padre la operativa. En los registros los agentes encontraron un gráfico en el que detalla el dinero que entró en ese entramado societario entre los años 2004 y 2015. Para ella Pedraz ha dispuesto la medida cautelar de arresto domiciliario.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto Mario Conde y para su abogado Francisco Javier de la Vega, mientras que ha decretado el arresto domiciliario de su hija, Alejandra Conde, en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar, al menos, 13 millones de euros procedentes del caso Banesto.

• Santiago Pedraz decreta arresto domiciliario para su hija, Alejandra Conde
• Vuelve a la cárcel después de haber obtenido la libertad condicional en 2008
• Se le investiga por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal

• El Fondo Monetario Internacional reclama mayor transparencia fiscal y financiera
• Es necesaria una mayor coordinación internacional para evitar la evasión fiscal

• Si ingresan más de 750 millones de euros, según una propuesta de Bruselas
• Debe aprobarla la Eurocámara y los Estados miembros por mayoría cualificada
• Detallarán los impuestos en cada país, los tributos pagados y sus ganancias