Paraísos fiscales

El portavoz del PDeCAT y ex alcalde del Ayuntamiento de Barcelona , Xavier Trias, ha negado tener dinero en el extranjero, después de que su nombre haya aparecido en los llamados "Papeles del Paraíso". Trías Asegura que no se ha beneficiado de una sociedad opaca que presuntamente gestionaba 13 millones de euros de su familia en Suiza. Sí ha admitido que recibió una herencia de su madre en España y que se declaró. Y ha anunciado que su familia iniciará una investigación para aclarar de dónde proviene esta información hecha pública por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación.

Los británicos han descubierto que la reina Isabel supuestamente desvió más de 11 millones de euros de su fortuna personal a las Islas Caimán y Bermudas. Los estadounidenses, que su secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene negocios en común con la petrolera estatal de Venezuela, sancionada por la Casa Blanca, y con el yerno de Vládimir Putin. Mientras otro yerno millonario, el del propio Donald Trump, también se beneficiaba de inversiones en Rusia. Como ya pasó con los de Panamá, los "papeles del paraíso" han sacudido medio mundo al revelar que políticos como el excanciller Gerhard Schröder, celebridades como Madonna y Bono y multimillonarios como el fundador de Ebay buscaron pagar menos impuestos a través de sociedades opacas en 19 paraísos fiscales. "Que algo sea legal no significa que sea legítimo", dice Bastian Obermayer, del diario alemán Sueddeustsche Zeitung.

• Tras la filtración de 'Los Papeles del Paraíso' que lo vincula con cuentas en Suiza
• "Nunca he tenido cuentas ni he hecho operaciones financieras de ningún tipo", dice
• No descarta denunciar y dice que no es la primera vez que se publican "falsedades"

• Lo revela la segunda mayor filtración de la historia tras los Papeles de Panamá
• Dos bufetes, Appleby y Asiaciti, concentran la mayor parte de los archivos
• A través de entramados societarios se ocultan clientes poderosos o criminales
• Aparecen Isabel II, parte del entorno de Trump, Madonna, Nike, Apple o Uber

• Montoro ha asegurado que la Agencia Tributaria actuará para investigar los papeles
• El ministro de Hacienda pide que los asesores no colaboren en ocultar el patrimonio

• Rex Tillerson y Jared Kushner, entre los señalados por los papeles
• Wilbur Ross se salió solo de algunas sociedades al ser elegido por Trump

• La filtración de archivos proviene de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust
• También vincula a Xavier Trias y a el excomponente de Mecano José María Cano
• Trece millones de documentos de "territorios opacos" abarcan un periodo de 70 años

• Maza mantiene que la sociedad de Moix en Panamá no es ni ilegal" ni irregular
• Sobre el referéndum catalán dice que la Fiscalía actuará "sin complejos"
• Filtraciones, reprobación y Panamá, hitos de la caída de Moix 'el breve'

• Maza señala que Moix no ha cometido "ilegalidad ni irregularidad alguna"
• El fiscal Anticorrupción ha estado 87 días en el cargo envuelto en polémica
• La oposición considera que la renuncia llega "tarde y mal"
• Moix vuelve al Supremo y lo sustituye de forma provisional Belén Suárez

• No informó porque no vio incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones
• Afirma que se irá si su permanencia perjudica a la Fiscalía
• PSOE y Podemos piden su destitución y el Gobierno opta por el silencio

• El fiscal anticorrupción posee el 25% de una sociedad erradicada en Panamá
• Se trata de "una herencia" de sus padres a él y sus tres hermanos
• Afirma que "la sociedad está inactiva" y que nunca tuvo "algún tipo de actividad"
• Añade que no ha representado nunca a la sociedad ni tiene poderes ejecutivos

• El presidente de la CE comparece ante la comisión de Los Papeles de Panamá
• Juncker descarta la elaboración de una lista de paraísos fiscales en la UE

• Supuestamente la crearon sus padres para ocultar la propiedad de un chalet
• Moix no lo ve un problema: "Considero ético que los hijos hereden a los padres"
• El PSOE pide la comparecencia del ministro y Podemos, la del fiscal
• Iglesias lo tilda de "vergonzoso"; para Rivera, es otra gota en un vaso lleno
• Catalá y la Fiscalía General creen que se trata de un "asunto personal" de Moix

• Estiman que a través de este país de la UE se evaden cada año 2.000 millones
• Según lo publicado, varias multinacionales tributan al 5% en la isla europea
• Para ello solo necesitan, según el consorcio, tener una dirección postal

• La cifra alcanza una suma estimada de 25.000 millones de euros
• Sugiere un trasvase de beneficios a lugares donde se paga menos impuestos
• La ONG considera que es necesario un mayor desglose de las cifras

• Marta, Mireia, Pere y Oleguer y su madre, Marta Ferrusola, tenían cuentas en BPA
• No regularizaron el dinero en la amnistía fiscal para evitar una "crisis política"
• Se sospecha que su madre también trasladó su dinero de Andorra a la fundación de su hijo Jordi

• El organismo plantea medidas para prevenir la corrupción en el sector financiero
• Exige a la CNMV el cumplimiento estricto de su obligación de evitar el blanqueo

• Lo hará a principios de 2017, en enero o febrero
• Investigará posibles fondos irregulares que Conde mantiene ese país
• El expresidente de Banesto habría repatriado 13 millones de euros

• Se intervendrá si el titular de una cuenta financiera es una estructura intermediaria
• Los Estados deberán garantizar el acceso a esta información
• Fijados los criterios para establecer una lista europea de paraísos fiscales