- Kwon es reclamado tanto por Corea del Sur como por Estados Unidos por haber defraudado 40.000 millones de dólares
- Fue arrestado el 23 de marzo en el aeropuerto de la capital tras emitirse contra él una orden internacional de búsqueda y captura
- Forma parte de un acuerdo para resolver una investigación sobre violaciones financieras ilícitas
- Binance es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial
- Se trata del primer expediente que abre la CNMV por incumplir la circular que regula la publicidad de criptoactivos
- No informaron a los inversores de los riesgos asociados ni realizaron la comunicación previa al regulador
- A Sam Bankman-Fried se le imputaban siete delitos de fraude y blanqueo de dinero
- Se enfrenta ahora a una pena máxima de más de 100 años, pena que se conocerá en marzo de 2024
- Sam Bankman-Fried ha admitido haber cometido errores "pequeños" y "grandes" en la gestión de FTX
- Se enfrenta a cargos de fraude y blanqueo de dinero
- La demanda se centra en torno a un programa de inversiones llamado Gemini Earn
- Habría servido para defraudar unos 1.000 millones de dólares a 230.000 inversores
- Los proveedores de servicios tendrán que informar sobre las operaciones nacionales o internacionales de residentes de la UE
- Entrará en vigor en 2026 y busca atajar el anonimato en estos movimientos, con el foco en los grandes patrimonios
Hablamos con Marta Peirano sobre tres juicios que podrían cambiar la industria tecnológica de Estados Unidos. Entre ellos, el juicio de Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX. "Sam era como el niño bueno de las criptomonedas", y explica que era la persona de confianza del Congreso de Estados Unidos para conocer cómo pueden regular la industria. Sobre el juicio contra Amazon, Peirano destaca que Amazon "hace de tienda, de producto y de distribuidor y ya no se puede vivir sin él". " "Ha habido periodistas que han intentado pasar tres días sin usar Google o Facebook y se puede, pero no usar Amazon es imposible", expresa.
- Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas, ha acudido a la primera sesión del juicio
- Podría pasar el resto de vida en la cárcel si es declarado culpable de varios delitos, como fraude y lavado de dinero
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- La plataforma de criptomonedas de Sam Bankman-Fried se hundió el pasado noviembre
- Su creador, encarcelado en Brooklyn, se enfrenta a los cargos de fraude y lavado de dinero
- Sam Bankman-Fried fue detenido en diciembre de 2022 y está acusado de siete cargos
- Sin embargo, fue dejado en libertad provisional tras pagar una fianza de 250 millones de dólares
Es fácil encontrar en las redes sociales anuncios sobre criptomonedas. Pero ojo, porque mucha de esa publicidad puede ser engañosa. Eso es lo que han denunciado hoy, ante la Comisión Europea, varias asociaciones de consumidores de todo el continente. Piden que se vigilen estos anuncios para que los inversores sepan realmente donde meten su dinero.
Debido a su alta volatilidad y naturaleza especulativa, el criptoactivo, advierten, sigue siendo un producto de inversión de alto riesgo, sobre todo para los jóvenes. De hecho, acusan a compañías como TikTok, Instagram, Twitter o Youtube de permitir que se multipliquen anuncios engañosos, aunque reconocen que es difícil investigar todo. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
- La OCU y Asufin reclaman más control sobre la promoción de criptoactivos en Tik tok, Instagram, Youtube o Twitter
- Los consumidores europeos piden a la Comisión Europea que tome medidas sobre estos contenidos
- Tras conocerse la demanda, las acciones de la plataforma se hundían más de un 15%
- Supuestamente ha ganado miles de millones facilitando ilegalmente la compra y venta de criptoactivos
- La SEC ha presentado en total 13 cargos contra Binance y contra su fundador, Changpeng Zhao
- Asegura que la empresa ha gestionado de forma inapropiada fondos de los clientes
- El Senado respalda por unanimidad la norma que prohíbe promocionar productos peligrosos o fraudulentos
- Los influencers que la vulneren se enfrentan hasta dos años de cárcel y multas de 300.000 euros
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- Las transferencias de criptoactivos podrán bloquearse si resultan sospechosas
- La legislación protege más a los consumidores y combate los delitos financieros
- El directivo habría transferido 40 millones de dólares para desbloquear cuentas de su fondo de inversión, según la Fiscalía
- Las nuevas acusaciones se suman a una larga lista cargos de fraude y blanqueo de dinero contra el joven empresario