- Con 22 sociedades instrumentales, no pagaron el IVA de 2005 a 2009
- Vendían pantallas planas y productos electrónicos a grandes superficies
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- El importe recuperado representa un 1% del PIB y ha subido un 23,7% en un año
- Aumenta un 44%, la deuda media de los contribuyentes, hasta 250.888 euros
- Entre los arrestados hay empresarios locales y directores bancarios
- 60 personas habrían resultado víctimas de la estafa
- Obtuvieron 85 millones de dólares que invertían en operaciones financieras
- Hay tres personas detenidas y se ha intervenido dinero, inmuebles y vehículos
- Tenían previsto cobrar 700.000 euros a la empresa que se adjudicara el proyecto
- Millet y Montull han declarado por tercera vez como imputados en el caso Palau
- Se sitúa cinco puntos por encima de la media de Europa Occidental
- Los billetes de 500 son dos tercios del total del valor del dinero en circulación
- La sociedad española no ve con malos ojos la economía sumergida
Según un estudio de Visa Europa. Se concentra sobre todo en la construcción, los autónomos y los comercios. Y se ve muy favorecida porque España es el país con más billetes de 500 euros de la Unión Europea. El informe indica que el volumen de economía sumergida se sitúa cinco puntos por encima de la media de Europa Occidental, en el tercer lugar -compartido con Portugal- con mayor porcentaje respecto al PIB, y el cuarto, tras Alemania, Italia y Francia, en volumen.
- E.F.G.V. era reclamado por deversos delitos
- La Audiencia Nacional tramita su extradición
- Transparencia Internacional advierte de la bajada en los países OCDE
- Estados Unidos baja de los primeros 20 puestos por primera vez en 15 años
- Países como Haití, Chile o Ecuador, entre los que más mejoran
- Los países más corruptos siguen siendo los azotados por la guerra
- Se trata de las compañías Fib Trading y Windsor Exchange
- Ninguna de las dos sociedades tenía permiso para realizar inversiones
- Los tres empresarios están imputados por blanqueo de capitales
El broker de Société Général, Jerôme Kerviel, pasará tres años en prisión por acumular unas pérdidas de casi 5.000 millones de euros. Con su actual sueldo de informático necesitaría 16.600 años de trabajo para devolver el dinero (05/10/10).
- La condena del tribunal es de cinco años de cárcel pero solo cumplirá tres
- La sentencia exculpa del fraude al banco Société Général
- Entre los detenidos, tres miembros de un clan de la Cañada Real de Madrid
- La operación se ha desarrollado en diferentes provincias
- Los arrestos se han producido a raíz de la 'operación Cali'
- Concretamente estos delitos suponen el 44,6% del total
- El número total de delitos cometidos creció un 6,9% respecto a 2008
- Andalucía fue la región en la que se registraron más delitos
- Aumentó el número de menores condenados
- Más de un millón de arrendamientos de vivienda son opacos fiscalmente
- Las rentas sumergidas suponen 3.000 millones anuales
- Se le suspende hasta que concluya la investigación
- Se habrían ganado 1,1 millones tras la oferta de BHP por Potash Corp
- La estafa "wash-wash" consiste en hacer creer que el dinero se multiplica
- Un guineano ha sido detenido por estafar así a un ganadero 33.000 euros
La policía nacional ha desarticulado una organización dedicada a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles e inmigrantes en situación irregular. 123 personas han sido detenidas en Valencia, Madrid y Barcelona acusadas de falsificar documentos.
- Aprueba las conclusiones de la comisión de investigación con el voto en contra de CiU
- El PSC asocia a Mas al expolico del Palau y CiU denuncia un "juicio franquista"
