Delitos económicos

• Los Botín tenían cuentas en el HSBC Private Bank Suisse
• No habrían presentado el IRPF y el impuesto de Patrimonio entre 2005 y 2009
• Los Botín aseguran que ya han regularizado 200 millones de euros

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• Se han intervenido 7,9 millones de cajetillas de tabaco falsificadas
• En un 94,7% de los casos los productos falsificados proceden de China

• Los 63 querellantes invirtieron 9,44 millones en pagarés de Nueva Rumasa
• La querella se ha admitido a trámite porque afecta a varias audiencias

• Ofrecían por teléfono atractivos productos de inversión, en realidad inexistentes
• Hay 17 británicos detenidos, 15 en Palma de Mallorca y dos más en Calviá

El plan del Gobierno para luchar contra el empleo sumergido tiene desde este jueves el aprobado del Congreso, aunque sólo con los votos del PSOE, la abstención del PP y críticas del resto de los grupos. Las empresas tienen todavía 66 días para regularizarse y dar de alta a trabajadores sin contrato. A partir de agosto se endurecen las sanciones (26/05/11).

• Hasta el 31 de julio se pueden hacer regularizaciones voluntarias
• Desde el 1 de agosto se endurecen las sanciones a las empresas

• Comunicó a terceros la negociación sobre la venta del 5,66% de Luis Portillo
• La inmobiliaria está en manos de los bancos y Sacresa, en quiebra

• Los griegos tienen en cuentas suizas 280.000 millones, el 120% del PIB
• Papaconstantinu pide el quinto tramo de la ayuda para evitar la quiebra

• Se trata de Citygroup, Bank of America, Morgan Stanley y Deutsche Bank
• Defraudaron 14.000 millones de euros a 80.000 ahorradores

• Seis años y tres meses para el principal acusado, el abogado Del Valle
• Está condenado de blanquear 12 millones de euros y defraudar a Hacienda
• Del Valle habla de "varapalo" a la Fiscalía, que pedía para él 17 años de cárcel
• La Fiscalía le recrimina que alardee de blanquear dinero del narcotráfico

• Han sido detenidas seis personas de una red de 25
• Azafatas de Lufthansa repatriaban euros montados en China

• Era una estafa piramidal con afectados en 110 países, entre ellos España
• Captaba dinero para el mercado de divisas pero lo destinaba a comprar casas
• Tenía reservada la compra de 140 inmuebles valorados en 29 millones más IVA

• El Supremo rebaja la pena que impuso la Audiencia Nacional a Alfredo Sáenz
• El banquero recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional

• L'Oreal España debe pagar 23,2 millones, Wella, 12 y Colomer 8,7
• La patronal abonará 900.000 euros por un cártel que ha durado 19 años

• La familia Radó reclama a Ruiz-Mateos una deuda de 1,2 millones de euros
• Los juzgados han ordenado el embargo de distintas fincas del grupo

• La situación procesal de ambos es cada vez más complicada
• Las querellas las han presentado dos acreedores del grupo Marsans

• La declaración de uno de ellos desencadenó el registro en la sede central
• UM contrató informadores medioambientales para captar afiliados
• La operación ha sido iniciada por orden de la Fiscalía Anticorrupción

Agentes de la policía judicial, pertenecientes al grupo de delitos económicos, junto al fiscal anticorrupción Pedro Horrach, está registrando desde primera hora de esta mañana la sede de UM por un presunto caso de financiación irregular de este partido político, según han informa RNE.

El registro se esta produciendo por orden del titular de juzgado de instrucción número 8 de Palma Antoni Rotger a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

• Se ubican en Chipre, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Taipei y la isla de Man
• Las entidades señaladas no pueden ofrecer servicios de inversión

Entrevista íntegra en vídeo al director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, que ha sido entrevistado en 'En días como Hoy' de Radio Nacional (14/02/11).