Delitos económicos

Los magistrados de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid han finalizado su deliberación sobre los recursos interpuestos en la causa que instruye el juez Elpidio José Silva sin acordar la libertad del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, en prisión incondicional desde el pasado día 5. Fuentes jurídicas han informado de que la magistrada Rosa María Quintana, ponente de los recursos, se dispone ahora a redactar las resoluciones acordadas con sus compañeros, que serán notificadas a las partes a partir del lunes.

La Audiencia Provincial de Madrid ha calificado como culpable el concurso de Viajes Marsans y ha inhabilitado durante 15 años a su exdueño y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión preventiva por la operación Crucero en la que se investiga el vaciamiento patrimonial de Marsans. La sentencia supone que Gerardo Díaz Ferrán, Angel de Cabo y los herederos de Gonzalo Pascual son responsables de la quiebra de la empresa y deberán hacer frente a la deuda del grupo turístico que supera los 400 millones de euros.

• Todavía no se ha notificado la resolución a las partes
• Queda pendiente el estudio del recurso contra la prisión incondicional

• El expresidente de la CEOE está en prisión preventiva por el caso Crucero
• Díaz Ferrán y sus socios deben pagar 400 millones de deuda de la agencia

Ver tambiénVer también: Texto íntegro de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en pdf

El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha defendido este jueves la "inocencia completa" del jugador Lionel Messi , acusado por la Fiscalía junto a su padre de evasión fiscal por no pagar más de 4 millones de euros en concepto de derechos de imagen a Hacienda, y ha asegurado que le apoyarán en lo que haga falta además de confirmar que ya han trasladado esta tranquilidad a su familia.

Leo Messi no es el primer deportista que tiene problemas fiscales y problemas con los derechos de imagen. Hemos acudido a profesionales de Hacienda para que nos expliquen cuál es la causa de este posible fraude.

• Se centra en las cuentas de la entidad de los dos primeros trimestres de 2011
• Deloitte señala que el expediente se centra en "formalidades técnicas"

• Sandro Rosell: "El club no tiene ninguna duda acerca de su inocencia"
• "Estamos muy tranquilos", ha asegurado el presidente en rueda de prensa
• Uruguay admite que Messi pudo usar sociedades allí y colaborará si lo piden

Contratos de imagen con más de 15 empresas, la mayoría multinacionales, presuntas sociedades pantalla, paraísos fiscales. Nos remontamos a los comienzos de Lionel Messi. Aún sin la mayoría de edad cumplida, Rodolfo Schinocca y su padre crean dos sociedades con sede en Belice y Uruguay, y ellos son los que llevan los regateos fiscales de Leo. A medida que Messi crece, y crece futbolísticamente, aumenta su salario y también lo que percibe como derechos de imagen. Hacienda exige que si, por ejemplo, del 100% del total de los ingresos de los jugadores, más del 15% viene derivado por la cesión de sus derechos de imagen, el futbolista tiene que tributar por todo como rentas de trabajo (es decir el 56%), y no a través de sociedades.

• Es un informe que Hacienda ha remitido al juez de Gürtel Pablo Ruz
• Tuvo una "ganancia no justificada" de 2.778.086 millones procedente de Gürtel
• La acusación ha pedido que el expresidente Aznar declare como testigo

• El ministro del Deporte defiende la presunción de inocencia para Leo Messi
• La mayoría de las reacciones políticas insisten en ello y en la igualdad ante la ley

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José ignacio Wert, ha defendido la presunción de inocencia de leo Messi, en relación a la querella por fraude fiscal interpuesta por la Fiscalía contra el argentino. Wert ha recordado, no obstante que "la ley es igual para todos, incluso para el número uno". (13/06/13)

• El jugador podría ir a prisión si se demuestra su culpabilidad en el fraude fiscal
• Messi tendría dos meses de plazo para eludir la cárcel si reconoce los hechos
• Seguir los consejos de sus asesores fiscales no le exime de responsabilidad 

Leo Messi no es el primer deportista en España que es acusado de cometer un presunto delito de fraude fiscal. El argentino defiende su inocencia en el problema de declaración fiscal de la explotación de sus derechos de imagen. Antes que Messi, Figo ya fue condenado por el Tribunal Supremo y también Arantxa Sánchez Vicario. (13/06/13)

• El entramado de artificios empresariales echó a andar en 2005
• El propio Leo ratificó la estrategia ante notario al cumplir la mayoría de edad
• Documento de la querella presentada contra Messi en el juzgado (PDF)

La fiscalía de delitos económicos de Barcelona ha presentado este miércoles una querella contra Leo Messi. Le acusa de un fraude a hacienda de más de 4 millones euros. Messi, concentrado con su selección, confía en que sus asesores fiscales aclaren la situación.

• El Parlamento andaluz ha celebrado un debate sobre las responsabilidades
• El PP ha asegurado que Griñán "ha facilitado la comisión de delitos"
• Mientras, el consejero de Economía  ha pedido "cuidado" con las afirmaciones

• Stéphane Richard ha sido imputado por "estafa en banda organizada"
• Richard dirigía el gabinete de la entonces titular de Economía, Lagarde
• Tapie recibió una indemnización por la venta de Adidas de 403 millones

La Justicia francesa ha imputado al presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, por estafa en relación con una presunta indemnización irregular concedida al empresario Bernard Tapie por la actual directora del FMI, Christine Lagarde. El fiscal de la República, François Molins, ha anunciado la imputación de Richard por el cargo de "estafa en banda organizada", tal como había requerido la fiscalía. A finales de mayo, interrogaron a Lagarde, que se libró de su imputación en el caso y está considerada como "testigo asistida".

• Así consta en un auto dictado por la Audiencia Nacional en el caso Emperador
• Destaca el "temor" de testigos por ser el  "director supremo de la facción violenta"
• No quieren que su declaración judicial sea entendida como  "una  traición"