Delitos económicos

El director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, han presentado su dimisión, según ha informado este lunes el Vaticano. La dimisión de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, llega tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción en una investigación sobre las supuestas irregularidades de la institución bancaria vaticana.

• Cree que los contratos aportados por Bárcenas y su mujer "inducen a error"
• Ya que aparecen fechas alteradas y una firma dudosa de la autora

• El dinero estaba oculto para evitar el pago de deudas a acreedores
• Y para que afloraran como inversiones sin explicar su procedencia
• Según el auto, pretendían eludir "una fiscalidad superior en España"

• El juez traslada a las demás partes la petición realizada por Manos Limpias
• Los interesados tienen diez días para hacer las alegaciones oportunas
• En esta petición, el antiguo alcalde de Madrid aparece como denunciado
• Providencia del 28 de junio del juez Castro sobre Nóos (PDF.)

La Fiscalía de Barcelona ha desmentido haber llegado a un acuerdo con el delantero del Barcelona Lionel Messi y su padre para que ambos, imputados por fraude fiscal, eviten ir a juicio a cambio de pagar 15 millones de euros a la Hacienda Pública.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha ingresado en la cárcel madrileña de Soto del Real a las 20.15 horas, tras la orden del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, que ha ordenado su encarcelamiento al "existir riesgo de fuga".

El magistrado ha decretado su ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Bárcenas al constatar que se había incrementado el riesgo de fuga. La defensa ya ha anunciado que recurrirá el auto.

• La dirección nacional del PP ha asegurado que no hará más manifestaciones
• Desde el Gobierno se ha manifestado "el más absoluto respeto"
• Mientras, el PSOE pide al PP que dé explicaciones de forma inmediata
• Bárcenas ya ha ingresado en la prisión de Soto del Real en Madrid
• Auto de envío a prisión de Luis Bárcenas.Pdf

• El juez Ruz ha decretado su ingreso en prisión al existir riesgo de fuga
• La mujer de Bárcenas y su testaferro han quedado en libertad
• La defensa del exsenador ha dicho que recurrirá la decisión de Ruz
• Bárcenas ha estado llevando fondos a EE.UU. y Uruguay, según Suiza
• Auto de envío a prisión de Luis Bárcenas.Pdf

En la Audiencia Nacional declara Luis Bárcenas. El juez le ha vuelto a preguntar por el origen del dinero que el extesorero del PP ocultaba en Suiza.

• La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la querella por apropiación indebida
• La extenista Arantxa Sánchez Vicario reclama más de 16 millones de euros

• La Audiencia Provincial le emplaza a tramitar "adecuadamente" su recusación
• Así se expone en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid
• Silva ya fue apartado en mayo del procedimiento sobre el crédito a Díaz Ferrán
• El juez asegura que Blesa le produce "una indiferencia plena"

• Dice que "conviene a todos" que no haya duda sobre su contabilidad
• La Fiscalía "no se cruzará de brazos" ante el error de Hacienda con la infanta

• Entre los detenidos está el alcalde de Santa María de Miralles, en Barcelona
• La empresa acusada, Petromiralles, gestiona gasolineras

• Así se extrae de las conclusiones de la investigación de Hacienda
• La Agencia atribuyó a la infanta la venta de 13 fincas por error
• El juez de Nóos reprocha a Hacienda el error y le pide un nuevo informe
• Conclusiones de la investigación del Ministerio de Hacienda.Pdf

• Además de las halladas en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones de euros
• "Se confirma" que la amnistía fiscal "es inveraz" y "no surte efectos" penales

• Ha solicitado un nuevo informe a Hacienda sobre el patrimonio de la infanta
• Pide una explicación "comprensible y documentada" sobre la disparidad

• La Audiencia de Madrid anula el auto de prisión con fianza para Blesa
• El exdirector de Caja Madrid recuperará 2,5 millones de euros
• El juez Silva se querella contra el instructor de su expediente disciplinario

• El empresario francés es investigado por un supuesto arbitraje fraudulento
• Los tribunales tiene que decidir si le imputan por estafa
• Lagarde también ha declarado por trato favorable al expropietario de Adidas

• El jugador realiza liquidación complementaria a Hacienda de forma voluntaria
• El pago adicional corresponde a derechos de imagen de los años 2010 y 2011
• Messi está imputado por presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2007 a 2009

La Agencia Tributaria ha enviado al juez del caso Nóos un informe en el que concluye que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres son los únicos responsables del entramado que idearon para beneficiarse de contratos con las administraciones por más de 8 millones de euros. De hecho, atribuye a Torres la autoría "intelectual" y al yerno del rey la "comercial".