- Paco Sanz está siendo Investigado por estafa y blanqueo
- El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar
- Queda a disposición del Juzgado de Madrid que instruye la causa
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- El ministro Méndez de Vigo ha pedido un "informe jurídico" sobre la reventa
- La Asociación de Promotores Musicales denuncia que es una especulación ajena al artista
- La promotora de Sabina ha denunciado reventa y Sanz se ha personado como víctima
La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al entender que es un caso de "mala gestión" en el año previo al cierre de las clínicas por parte de su administrador "y no ante un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes".
- Abre la puerta a recuperar la inversión con demandas individuales no colectivas
- La sentencia declara nulas por abusivas algunas condiciones de los contratos
- Atribuye a la "ocultación" que el cliente creyera que eran depósitos a plazo fijo
Este martes 21 de febrero se cumple el plazo fijado por el Gobierno para que las entidades bancarias tengan listo su propio sistema para atender las reclamaciones por el cobro de cláusulas suelo abusivas. Los clientes ha podido hacer su petición de devolución desde que entró en vigor el decreto hace un mes. Las entidades con mayoría de accionariado en manos del Estado a través del FROB, Bankia y Banca Mare Nostrum, ya han puesto en marcha sus mecanismos. Bankia fue pionera y desde el 3 de febrero devuelve a sus clientes las reclamaciones en efectivo o como amortización de capital de su hipoteca. Otros bancos, como BMN, con el mecanismo de recepción ya constituido comenzarán a atender a principios de marzo. BBVA, por su parte, no ha comunicado aún si tendrá listo el mecanismo de respuesta a los clientes afectados aunque "respetará y cumplirá" la resolución jurídica del Tribunal Supremo, una vez que la reciba, "sin reservas".
La Policía Nacional ha detenido a 144 personas presuntamente relacionadas con una red que defraudó hasta 1.500.000 de euros a compañías aseguradoras, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. La operación, desarrollada en tres fases, ha destapado este fraude que se cometió con 330 falsos siniestros.
- El fiscal solicita 21 años de prisión por cuatro delitos para Germán Cardona
- Los otros tres acusados se enfrentan a penas de siete u ocho años de cárcel
- Se juzga un fraude de 350 millones a casi 180.000 personas entre 2007 y 2010
- El juez argumenta que la custodia genera costes y no hay ofertas por los sellos
- A este precio generará menos de ocho euros a cada uno de los 270.000 afectados
- Los responsables de la estafa están obligados a devolver 2.200 millones de euros
Suplantar la identidad virtual de los directivos de compañías españolas y apropiarse de sus correos electrónicos corporativos. Es la nueva estafa de las mafias chinas y el crimen organizado que están sufriendo, sobre todo, las empresas que se dedican a la importación y exportación.
- Seis han sido detenidos en Ámsterdan y otro en la provincia de Valencia
- Los sospechosos son cinco hombre y dos mujeres, todos holandeses
- Parte del botín, valorado en 67 millones de euros, no se ha recuperado
La Fiscalía pide para J.M.L.P., conocido como Coté, el supuesto osteópata ferrolano, penas que suman 334 años de prisión por un homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones con deformidad, 63 de lesiones con uso de instrumento peligroso, blanqueo de capitales, intrusismo profesional, estafa agravada y falsedad de documentos oficiales, entre otros.
- Las autoridades de Xian desmantelan un museo con 40 estatuas falsas
- Formaban parte de una atracción privada llamada Ejército de Terracota de Suyuan
- El Ejército de Terracota auténtico está formado por miles de estatuas
- Niegan los hechos y dicen que las fotos controlaban la patología de la piel
- Fernando Blanco está en prisión por un supuesto delito de estafa
- Marta Garau, la madre, sigue en libertad tras su declaración
Los Mossos d´Esquadra siguen analizando el material informático de los padres de Nadia, después de encontrar en un lápiz de memoria imágenes de la niña de contenido sexual. El abogado de los padres ha asegurado en TVE que los investigados niegan haber realizado fotografias de contenido sexual a la menor.
- La decisión se tomó antes de conocer los posibles delitos de explotación sexual
- El juez ve indicios de que el padre usó a la pequeña para pornografía infantil
- La Fiscalía no se plantea por ahora pedir prisión para la madre de la menor
Los padres se encuentran "escandalizados, ofendidos y molestos" por las informaciones difundidas sobre el hallazgo de fotografías de contenido sexual de la menor en un pendrive propiedad de su progenitor, tal y como ha explicado el abogado Alberto Martín, que ejerce la defensa del matrimonio formado por Blanco y Margarita Grau.
El juez que investiga la supuesta estafa de los padres de Nadia con las donaciones para su tratamiento considera que las fotografías de contenido sexual halladas en archivos informáticos de sus progenitores suponen indicios "claros" de que el padre utilizó a la niña para pornografía infantil. Los Mossos d'Esquadra han localizado fotografías de contenido sexual de la niña Nadia en el material informático que han analizado de sus padres, intervenido en los registros del domicilio conyugal y de un comercio propiedad de la pareja. El juez sostiene que este hallazgo no supone una simple sospecha, sino "la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (en este caso el padre) en la comisión de los referidos delitos de provocación sexual y explotación sexual", según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El juez que investiga la supuesta estafa de los padres de Nadia con las donaciones para su tratamiento considera que las fotografías de contenido sexual halladas en archivos informáticos de sus progenitores suponen indicios "claros" de que el padre utilizó a la niña para pornografía infantil. Tras recibir de parte de los Mossos d'Esquadra las imágenes de contenido sexual halladas en los archivos informáticos de los padres de la menor, el magistrado considera que podrían haber cometido los delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual.
- Hallan fotos de contenido sexual de Nadia en archivos informáticos de sus padres
- Perdieron la custodia tras ser acusados de estafa por los falsos donativos
- El padre de la pequeña está en la cárcel y la madre, en libertad con cargos
La Audiencia Nacional tiene que resolver ahora una de las extradiciones más voluminosas de los últimos años. Un total de 250 ciudadanos, la mayoría de Taiwán, están pendientes de que el tribunal aprueve su envío a China. Los estafadores se hacían pasar por policías y agentes judiciales y les hacían creer a sus víctimas que estaban siendo investigadas por la justicia.
