Estafas

• Supuestamente cobraban a inmigrantes por acelerar los trámites en la Oficina de Extranjería
• La operación, aún abierta, ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de Madrid
• La investigación se inició por la denuncia de un trabajador que detectó irregularidades

• José Pérez Díaz o "Pepe, el del Popular" estuvo prófugo de la Justicia durante 18 años
• Vivía escondido en un discreto pueblo mexicano a 70 kilómetros de Ciudad de México
• Fue detenido en la capital mexicana cuando iba a recoger un visado para viajar a EE.UU.
• Portaba documentación falsa bajo el nombre de Roberto García Gómez
• Está acusado de un fraude de unos 50 millones de dólares en España

José Pérez Díaz, 'Pepe el del Popular', espera en una prisión de Veracruz, México, su extradición a España. (26/03/09).

• Está detenido en el Reclusorio Regional Ignacio Allende del Puerto de Veracruz
• Se dio la alerta al ver que sus huellas coincidían con las de prófugo
• El juez instará la solicitud de extradición porque sus delitos prescriben en 2012
• La pena oscilaría entre 10 y 15 años de cárcel por falsedad, estafa y apropiación indebida
• El juez declara prescrito el delito de apropiación indebida contra su esposa

Tras más de 18 años ha sido detenido en México 'Pepe el del Popular', un bancario que huyó de su sucursal en Santander con más de 36 millones de euros. Los delitos iban a prescribir en tres años, y ahora se encuentra a la espera de ser extraditado.

La policía ha detenido en México a José Pérez Díaz, más conocido como 'Pepe, el del Popular'. (25/03/09).

José Pérez Díaz, conocido como 'Pepe el del Popular', ha sido detenido en México. Se encontraba huido de la justicia desde 1991, cuando se descubrió en su oficina un agujero que la propia entidad cifró en más de 6.000 millones de pesetas (más de 36 millones de euros).(25/03/09)

• José Pérez Díaz huyó tras dejar un agujero de 36 millones de euros en su sucursal
• Durante 18 años ha vivido en México como representante comercial junto a su esposa
• Cuando el banco le anunció que inspeccionaría la oficina, desapareció de Santander
• Los hechos fueron juzgados en 2004 y un empresario fue condenado a un año de cárcel

• La recaudación por regularizaciones voluntarias ha aumentado el 3,8%
• En 2008 se incrementaron el 30,8% las solicitudes de aplazamientos en el pago
• Se recaudaron 308 millones por investigaciones del uso de billetes de 500 euros
• La AEAT presenta los resultados del Plan de Prevención del Fraude Fiscal

• Se pretende liquidar sus bienes para compensar a las víctimas de su estafa
• Hasta ahora se han descubierto activos de Madoff por mil millones de dólares
• Se emprenderán acciones legales para recuperar propiedades del financiero en Gibraltar

• El Tribunal rechaza la apelación de Madoff, que quería esperar en libertad la sentencia
• Los tres jueces señalan que no hay un derecho constitucional que ampare su petición
• Además, reconocen que el acusado tiene propiedades fuera del país y podría escapar

• El juez dicta prisión sin fianza al entender que hay riesgo de fuga
• Enric Duran está acusado de delitos de estafa y falsedad documental
• Ha admitido que engañó a los bancos y que el dinero lo destinó a publicaciones antisistema

• Al margen del propio Madoff, es la primera detención por la estafa de 50.000 millones
• Tras testificar durante varias horas, ha sido puesto en libertad con una fianza de 2,5 millones
• Durante 17 años, David G. Friehling validó las auditorías realizadas a la firma del financiero
• Las autoridades estadounidenses lo acusan de permitir así el fraude piramidal

• Ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en la Universidad de Barcelona
• Está acusado de un delito continuado de estafa
• Con parte del botín ha editado un periódico para difundir un plan de acción "postcapitalista"

• El Gobierno de EE.UU va a embargar los bienes de la esposa de Madoff
• Los activos a nombre de Ruth Madoff rondan los 100 millones de dólares
• Puede ser el primer paso para procesar a la mujer del estafador

Un equipo de Reporteros del Telediario ha comprobado cómo actúan las empresas que hacen falsas revisiones de Gas.

• Los más frecuentes son los engaños en el consumo, con regalos que salen muy caros
• Los ancianos son las víctimas más frecuentes de las estafas
• Muchos venden productos inexistentes y ofrecen ganancias increíbles para engañar

Bernard Madoff está en la cárcel tras declararse culpable de uno de los mayores fraudes de la historia.(12/03/09)

El financiero estadounidense Bernard Madoff se ha declarado culpable de once de los cargos de los que se le acusa, entre ellos varios tipos de fraude, perjurio y declaraciones falsas y el juez ha decretado su ingreso en prisión.(12/03/09)