Evasión fiscal

• No ve delito en el fiscal general al informar sobre el novio de Ayuso y pide archivar la querella
• El novio de Ayuso se querelló por informar del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal

• El hijo del presidente de EE.UU. permanecerá en libertad bajo fianza hasta el día de su sentencia
• Se enfrenta a una pena máxima de prisión de 17 años por no haber pagado 1,4 millones de dólares en impuestos

• Las personas estaban acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales
• Las pruebas de los servidores de Mossack Fonseca "no cumplieron con la cadena de custodia"

• Los grandes morosos deben en conjunto 12.620 millones de euros, un 6,9% menos que el año pasado
• El expresidente del Barça Joan Gaspart entra en la lista de morosos de Hacienda y sale Patricia Conde

• La Junta de Fiscales de Sala se reúne este miércoles para debatir si apoya o rechaza una investigación por revelación de secretos
• Además, la pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros para no ir a juicio

• El exministro de Economía acusa a la Fiscalía y a los investigadores de Hacienda de "montar una fabulación" en este caso
• Está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios

• La Fiscalía panameña acusa a los abogados de Mossack Fonseca de blanqueo de capitales
• Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la UE

• El fiscal respondió al ofrecimiento abriéndose a llegar a un acuerdo, pero cuando se celebre el juicio
• Fuentes fiscales han desmentido que la Fiscalía le haya ofrecido un pacto a Alberto González Amador

• Alegría ha calificado los delitos denunciados de "muy graves" y le pide explicaciones "lo antes posible"
• La Fiscalía ha denunciado a su pareja por un supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros

• La menor cotización social del trabajador explica el 75% de la diferencia con la eurozona
• La presión fiscal en la zona euro es del 41,9% del PIB, según Fedea

• Los proveedores de servicios tendrán que informar sobre las operaciones nacionales o internacionales de residentes de la UE
• Entrará en vigor en 2026 y busca atajar el anonimato en estos movimientos, con el foco en los grandes patrimonios

• El descenso se debe a efectos extraordinarios que afectaron al resultado del pasado ejercicio
• La Agencia Tributaria llevó a cabo 39.366 actuaciones de control sobre empresas, personas físicas y economía sumergida

• La lista de grandes deudores alcanza 6.076 personas jurídicas y físicas en 2022, un 13,7% menos que el año anterior
• Es menos extensa porque el Supremo exige que las deudas sean firmes, incluso aunque superen los 600.000 euros

• Ha añadido que se compensen con incentivos a los colectivos más vulnerables
• Evitar que todo el peso de las medidas para contener los precios recaiga sobre las subidas de tipos de interés

• Accionistas extranjeros cedían temporalmente sus títulos a los bancos para cobrar dividendos sin pagar impuestos
• Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC estarían implicados, según Le Monde

• También entran en la lista negra las Islas Marshall y las Islas Vírgenes británicas
• Salen de la lista gris Uruguay, Jamaica, Barbados y Macedonia del Norte

• La periodista y su portal de noticias digital Rappler han sido absueltos de cuatro casos de evasión fiscal
• Tras esta resolución, todavía quedan tres casos judiciales activos contra ella y su medio de comunicación por difamación

• El proyecto de ley establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera
• Marlaska ha resaltado que "va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada"

• Una investigación periodística, actualización de los Papeles de Pandora, revela la identidad de 800 personas
• Algunos de los señalados por la investigación son del entorno del presidente Vladímir Putin
• Guerra Rusia - Ucrania, sigue la última hora en directo

El rey Juan Carlos I comunica que se plantea regresar a España, pero no inmediatamente, después de que la Fiscalía archivase las investigaciones que tenía pendientes sobre él.

El monarca también explica en un comunicado que, en este momento, prefiere continuar viviendo en Abu Dhabi "donde ha encontrado tranquilidad" en la etapa vital en la que se encuentra. En el texto dice ser consciente de la "trascendencia para la opinión pública" de los acontecimientos de su "vida privada" que lamenta "sinceramente".

Nos lo cuenta Lucía Yeste, corresponsal de Radio Nacional de España para la Casa Real.

• El Comité de Expertos ha entregado este jueves el libro blanco a la ministra Montero con medidas para una reforma fiscal
• En el informe, abogan por una "supresión gradual" del IVA reducido y superreducido, y establecer un tipo general del 21%

• Las supuestas "lagunas" se dan en las regularizaciones que ha hecho el monarca emérito
• Por ello, piden aclaraciones tras el archivo de la investigación

• La Corte europea declaró ilegal el régimen sancionador del modelo 720 y su imprescriptibilidad
• El PSOE ha introducido seis enmiendas en el Senado para adaptarse al fallo europeo

• La reforma fiscal de la formación morada supondrá un incremento recaudatorio de casi 30.000 millones
• UP plantea un impuesto a las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas

• El TJUE cree que la exigencia fiscal supone una restricción a la libre circulación de capitales
• Bruselas ya había pedido a España que modificara las multas por el modelo 720

Después de dos años de investigaciones y salvo que surjan indicios nuevos, la Fiscalía prepara el archivo de las tres investigaciones abiertas al rey emérito por la procedencia de su fortuna en el extranjero, según publica El Confidencial. Lo hará por varias razones: por un lado, porque algunos de los delitos investigados los habría cometido cuando aún era inviolable como jefe del Estado y, por otro, porque los delitos habrían prescrito. Además, la Fiscalía habría tenido en cuenta las dos regularizaciones fiscales voluntarias de más de cinco millones de euros que hizo Juan Carlos I. Las tres investigaciones abiertas están relacionadas con el supuesto cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca realizadas por empresas españolas, el supuesto uso de tarjetas opacas y un fondo opaco de diez millones en la isla de Jersey.

Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se dedica a bucear entre 12 millones de documentos que les han ido filtrando durante 2 años: los denominados 'Papeles de Pandora'. Hace 5 años, cuando el consorcio publicó los papeles de Panamá, algunos políticos dimitieron y se recuperaron millones ocultos en paraísos fiscales. La filtración actual es mucho mayor y varios países, incluido España, prometen investigaciones y, quizás, como entonces, cambien algunas leyes para exigir más transparencia.

Mario Vargas Llosa tuvo, según esos papeles, una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas. El escritor ya apareció en la investigación de los papeles de Panamá. También repiten los Legionarios de Cristo que habrían llevado casi 300 millones de euros a sociedades opacas hace una década.

Paco Camas, investigador y fundador de Elemental Research, habla en esta sección del 24 horas de la actitud de la sociedad española ante el fraude fiscal. En los últimos 30 años no ha variado la percepción: entre el 80% y el 90% de la población percibe que es algo extendido en nuestro país. Pero en los últimos 20 años sí que ha aumentado la percepción de la intensidad, casi 20 puntos.

En el Reino Unido los 'Papeles de Pandora' salpican al ex primer ministro británico Tony Blair y su mujer, Cherie, quienes esquivaron el pago de 312.000 libras (364.000 euros) en impuestos tras la compra de una casa en Londres. Más cerca del actual primer ministro, aparecen en la investigación varios donantes del partido conservador relacionados con una empresa que pagaba mordidas a través de paraísos fiscales.

El primer ministro checo, el populista Andrei Babis, se enfrenta a las elecciones legislativas el domingo y, según los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ha ocultado 22 millones de euros con los que ha comprado villas de lujo en la Riviera francesa. Más de 100 millones de dólares en propiedades y bienes son los que atesora el rey de Jordania en paraísos fiscales. La Casa Real Jordana reconoce que el Rey Abdalá II, es dueño de fincas de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido y que si lo mantenían en secreto era por seguridad.

De Israel hay más de 500 nombres en los Pandora. Por ejemplo, aparece el del ex alcalde de Jerusalén, cercano a Netanyahu. En los documentos también aparece un oligarca de Ucrania, Ihor Ko-Lo-Moys-Ki, acusado por Estados Unidos de lavar 5.500 millones de dólares en sociedades opacas. En Rusia, el Kremlin cuestiona la veracidad de la filtración que también salpica a Putin: señala posibles vínculos de inmuebles en Montecarlo con el actual presidente ruso, a través de una mujer y su hija de 17 años.

Y en los archivos figuran bienes ocultos de 11 exmandatarios de Latinoamérica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo o los ex presidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, que, según la filtración al ICIJ, constituyeron sociedades ocultas cuando dejaron el poder. Incluso, aparecen ministros en activo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, atesora la cuarta mayor fortuna del país y, según los ‘Papeles de Pandora’, ha utilizado estas empresas ocultas en paraísos fiscales para hacer negocios. Otros en activo como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, han dicho que algunas de las sociedades creadas están disueltas en la actualidad. Bea.

Con los corresponsales de Radio Nacional en Londres, Sara Alonso; en Jerusalén, María Gámez; y Berlín, Gabriel Herrero. Y los corresponsales de RTVE en Moscú, Erika Reija; y en América del Sur, Beatriz Viaño.

La filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades 'offshore' denominada 'Pandora Papers' investigada por el Consorcio Internacional de Periodistas, señala a 601 españoles. Entre los que destacan Julio Iglesias, que según estos documentos posee 20 de sociedades en el paraíso fiscal de las Vírgenes Británicas y en 16 de ellas, aparece como directiva su mujer, la holandesa Miranda Rijnsburger. También figuran Miguel Bosé, que aparece vinculado desde 2016 a la empresa Dartley Finance SA, sin que conste una fecha en la que se extinga dicha relación, aunque la sociedad "offshore" había sido inscrita diez años antes en Panamá, y Pep Guardiola, que habría tenido una cuenta en Andorra. La colombiana Shakira, investigada por fraude a Hacienda también aparece en estos documentos relacionada con tres empresas radicadas en Islas Vírgenes, que se abrieron en 2019.

• La Agencia Tributaria ya ha recuperado 142 millones de euros derivados de los Papeles de Panamá
• Los técnicos de Hacienda reclaman poder investigar de manera "inmediata"

José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, ha valorado en Las mañanas de RNE la investigación de los Papeles de Pandora. "Estamos ya acostumbrados a revelaciones periodísticas, que dejan en entredicho el papel que realizamos en la administración del Estado", ha dicho.

Asegura que un 8% de la riqueza privada está en paraísos fiscales, y que ese porcentaje responde a un perfil muy concreto. "Estamos hablando siempre de un grupo muy escogido de ciudadanos que cuentan con grandes rentas y enormes patrimonios." En España hay obligación de declarar los bienes en el extranjero en el modelo 720. "Si no los han declarado, se consideran imprescriptibles y se les somete a tributación en el último ejercicio no prescrito, que será 2017. Podrían incurrir en un supuesto delito contra la Hacienda pública", ha dicho.

Y cree que no es un problema de leyes. "La legislación española es potente. Lo que faltan son medidas para hacer cumplir esa ley fiscal. Este tipo de revelaciones periodísticas demuestran que la Agencia Tributaria centra el papel de su comprobación en demasiadas ocasiones en autónomos, microempresas, y no en las grandes fortunas."

Una investigación del Consorcio Internacional de periodistas de Investigación, que en España publican El País y La Sexta, destapa sociedades opacas de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países. En la lista habría 600 nombres españoles como Pep Guardiola o Julio Iglesias. También aparece Corina Larssen y 14 mandatarios en activo como el Presidente de Chile, Sebastian Piñera. Acabamos de saber que el propio Piñera niega su participación de compraventa de polémica mina en paraíso fiscal FOTO: El ex primer ministro británico Tony Blair; el técnico del Manchester City, Pep Guardiola; y el cantante Julio Iglesias. AGENCIAS.

• Una investigación periodística revela que políticos, millonarios y artistas ocultaron miles de millones para evadir impuestos
• Hasta 14 dirigentes mundiales en activo y otros 21 que ya no están en el poder figuran en la investigación
• Corinna planeó entregar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos de un fondo Hispano-Saudí si ella moría

• La banca española está en la parte baja de la tabla con un 1,5 % para BBVA, un 0,8 % Santander y 0 % para Sabadell y Bankia
• Encabeza la lista el HSBC con más del 58 % de sus beneficios en paraísos fiscales seguido del Monte dei Paschi (55 %)

• La nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales fijará unas normas comunes de actuación en toda la Unión Europea (UE)
• Según los expertos, el blanqueo de capitales representa el 1% del PIB de la UE

Donald Trump acusa a los demócratas de estar detrás de la investigación penal que la Fiscalía de Nueva York ha abierto sobre sus finanzas. Él, de momento, no se enfrenta a ningún cargo, pero el testimonio de su director financiero, ya imputado, podría ser muy perjudicial para el expresidente.

Foto de archivo de Donald Trump: REUTERS/Shannon Stapleton/

Tras el anuncio del G7, grandes tecnológicas como Facebook o Google han mostrado su satisfacción al acuerdo. En el informativo 14 horas Fin de Semana14 horas Fin de Semana, Emilio Ontiveros, catedrático de economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que este "deja pocas esquinas a la evasión" por lo que considera que su reacción es la "forma más elegante de aceptarlo".

Con este acuerdo señala que la UE debe ser la primera en tomar nota para que "desaparezcan estados que venían concediendo ventajas excesivas al mero establecimiento del domicilio social a algunas grandes multinacionales", que no tienen sentido y son una "manifiesta injusticia" en territorios avanzados. Sobre ello, afirma que, aunque la unión fiscal completa es difícil, hay que "empezar por estipulaciones que mantengan el juego limpio propio de un mercado interior", empezando por establecer "un esquema de normalización fiscal asumiendo esos mínimos" del G7.

En relación a lo que supondrá para España, señala que ahora las empresas deberán pagar "de forma proporcional" a sus ventas en cada territorio, por lo que cabe esperar que "los ingresos fiscales aumenten".

• Tumba la decisión de Bruselas de recuperar el dinero por no acreditar la reducción indebida de la carga fiscal de Amazon
• Considera que Luxemburgo dio ventajas fiscales ilegales a Engie y deberá recuperar 120 millones en impuestos