Fraudes fiscales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva al haber defraudado un total de 9,1 millones de euros y no haber tributado por 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013. De este modo, el juez accede a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le dirigió un escrito a su Juzgado en el que constataba que el club efectuó una serie de transacciones económicas a favor de varias sociedades relacionadas con el fichaje del futbolista basadas en "contratos simulados" y operaciones de "ingeniería financiera" que no respondían a la realidad y con las que se pretendía "cometer el engaño" a la Hacienda Pública.

La organización de inspectores de Hacienda ha presentado sus propuestas para reformar la Agencia Tributaria. Entre ellas que se hagan inspecciones de incógnito y que exista la posibilidad de pagar a los confidentes que informen para luchar contra el fraude. Hasta ahora para realizar cualquier actuación los inspectores deben cumplir con una notificación previa o en el momento en que se está haciendo antes de decir "buenos días", de cara al futuro "pretendemos dotar a la Agencia Tributaria de este nuevo método, la posibilidad de la sorpresa". Y junto a estas inspecciones de incógnito para luchar contra el fraude, piden que se pueda pagar a confidentes y comprar datos tributarios, algo que ya funciona, dicen, con buenos resultados en Estados Unidos y Alemania. Quieren que la Agencia Tributaria tenga una base de datos única compartida por todas las Administraciones, que se autofinancie y que sea un organismo independiente, cuyo director sea nombrado por las Cortes. Además piden cambios en el IVA aunque reconocen que no es el momento porque puede perjudicar el consumo.

Operación sin precedentes contra el blanqueo de dinero y el fraude fiscal. Así ha calificado la Agencia Tributaria las investigaciones que se centran en la organización criminal que se servía de casi 200 empresas de compra venta de oro para sus actividades delictivas. Hay 164 detenidos en doce provincias.

• Se han incautado de 6,5 toneladas de oro y plata y 1,69 millones en efectivo
• Las autoridades han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones
• El entramado servía para blanquear capitales y emitir facturas falsas

• La duquesa de Palma declara como imputada por fraude fiscal y blanqueo
• Firmaba porque se fiaba de su marido y niega que fuera un "escudo fiscal"
• Roca destaca que ha contado "su verdad" en seis horas y media
• Las acusaciones denuncian que ha respondido con "no me acuerdo", "no sé"
• Ha bajado la rampa en coche y ha recorrido los últimos pasos a pie

• Helmut Linssen dejará el cargo en el congreso de abril
• La prensa alemana ha revelado que escondía dinero en paraisos fiscales

• Su abogado dice que el dinero es la recaudación de los espectáculos
• Dieudonné tiene deudas con el fisco y es oficialmente insolvente

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida ha subido en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta representar el 24,6% del PIB español en 2012. De esta manera, la economía sumergida supone más de 253.000 millones de euros, según un informe realizado por Gestha y la Universitat Rovira i Virgili, presentado este miércoles y en el que se analizan las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del mercado inmobiliario, la renta per cápita, el PIB o el consumo eléctrico, entre otros.

• Los técnicos de Hacienda cifran en 253.000 millones la economía sumergida
• Denuncian que "los gobiernos miran para otro lado", sin voluntad política

• El juez quiere averiguar si la sede del PP de La Rioja se pagó en negro
• Interrogará a tres dirigentes del PP riojano por una entrega de 200.000 euros
• Además de a Juan Roig, cita como testigos a otros tres supuestos donantes

• 37.000 chinos tiene activos en paraísos fiscales, entre ellos hay 13 familiares de dirigentes
• Es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
• El Gobierno chino responde bloqueando varias webs

• El líder de C's insiste en que el presunto delito es del ámbito personal
• Asegura que la actuación de Cañas en la investigación es "impecable"

El juez del Caso Nóos, José Castro, ha citado el próximo día 25 a los tres inspectores de Hacienda y a los otros ocho testigos cuya declaración solicitó el fiscal, pero ha eludido replicar a su acusación de que basa la imputación de la infanta en una "teoría conspiratoria".

• La ministra apunta que han aflorado 161.381 empleos irregulares
• Empleo presentará un balance definitivo en el primer trimestre

• El entramado había defraudado más de 2,6 millones a la Seguridad Social
• Se detectaron empresas falsas en Jerez con administradores toxicómanos

El juez Pablo Ruz , que investiga el caso Gürtel, ha recibido nueva documentación remitida por la justicia de Suiza sobre cuentas descubiertas en ese país. Entre ellas, algunas del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.

• El juez del caso Nóos espera que la Audiencia valide su auto
• También asegura que respeta la reacción de la Casa Real
• La Fiscalía Anticorrupción estudia si recurre la imputación

• Afirma que recurrirá la condición de imputada pero no su declaración
• También intuye que "muy contenta no estará" con el auto de imputación

• El juez imputa a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal y blanqueo
• Argumenta su decisión en un auto de 217 páginas (Parte I | Parte II)

• Urdangarin no pudo cometer supuestos delitos sin su "aquiescencia", dice
• El juez la imputa por segunda vez y la llama a declara el 8 de marzo 
• Lo ha comunicado en un auto de 227 páginas (parte 1.pdf) (parte 2)