Fraudes fiscales

• Se creará una pasarela digital para la transmisión electrónica de datos entre las plataformas y las autoridades competentes
• España será el primer país de la Unión Europea que pone en marcha este reglamento europeo

• Lo halla responsable de tres delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
• Rato además ha sido condenado a multas por un total de más de dos millones de euros

• Evaden más de 400.000 millones de dólares al año, el equivalente al sueldo de 34 millones de enfermeras

• Entre ellos, Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE
• Los arrestos se produjeron el lunes durante unos registros en el marco de la investigación de la trama

• Ha sido también detenida su hija, Leonor María González Pano, Luis Alberto Escolano, socio de Aldama y Carlos del Castillo
• Todos los arrestos se enmarcan exclusivamente en la causa que investiga el fraude de hidrocarburos

• La UCO ha inspeccionado las empresas de Luis Alberto Escolano, quien declaró ante el juez por el caso Koldo
• Los registros producen al mismo tiempo que Aldama comparece en el Supremo por el caso Koldo

El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders ha sido interrogado este martes por la Policía belga en relación con una investigación sobre blanqueo de dinero mediante billetes de lotería, según ha informado el diario belga Le Soir y la plataforma de investigación Follow The Money (Sigue el dinero). La Policía ha procedido igualmente al registro de dos viviendas del político liberal belga.

FOTO: EFE/EPA/RONALD WITTEK

• La Policía ha registrado dos viviendas del político liberal belga, que no ha sido detenido
• Los hechos investigados abarcan desde 2011 hasta 2023

• En esta causa consta como investigado el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama
• Precisamente, el empresario fue puesto en libertad tras declarar voluntariamente ante el juez

• El magistrado ha asegurado que lo único que ha “variado” desde que ingresó en prisión es "el paso del tiempo"
• Pedraz ha justificado la puesta en libertad de De Aldama porque "aportó datos relevantes" en diferentes causas

• Cree que Moncloa "enseña la puerta de salida" a Lobato
• Vox también califica al PSOE de "mafia" y pide el cese del fiscal general

• El rey emérito regularizó su situación tras saber que había una investigación fiscal abierta
• Los denunciantes consideran que no han prescrito los delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018

• Tras acudir al despacho Nummaria, la actriz pasó de pagar el 43% de sus ingresos a Hacienda, a solo el 25%

• Los magistrados han desestimado los argumentos de la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa
• Las querellas versaban sobre unas manifestaciones realizadas por la ministra sobre el piso donde vive Ayuso

• Los abogados del empresario reclaman 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro
• El empresario está imputado por un juzgado de Madrid en una causa por un posible fraude

• Se hacen mediante empresas que se crean y desaparecen en cuestión de meses y no abonan el IVA de las transacciones
• Esto perjudica más a las gasolineras pequeñas y el sector pide mejorar los controles

• Anticorrupción dice que la trama habría conseguido "una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración"
• Hay otros 13 detenidos en una operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción

El Caso Matesa, uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos durante la dictadura franquista, estalló en el año 1969. Casi una década después, compañeros de RNE en Barcelona elaboran una serie de varios capítulos basada en una rueda de prensa de Juan Vilá Reyes, fundador de la empresa que acabó cumpliendo más de 6 años de condena de prisión.

• Suspende el procedimiento, que afecta a Puigdemont y a una treintena de ex altos cargos, hasta su resolución
• Cita la lucha contra el fraude, la igualdad y el Estado de derecho entre los posibles principios europeos afectados

• Casi la mitad de los españoles creen que pagan muchos impuestos
• El problema para la mayor parte de los encuestados es que en España existe mucho fraude fiscal

• González Amador reclama a la ministra 40.000 euros por unas declaraciones
• El acto es previo a la presentación de una querella por revelación de secretos

• La Policía ha presentado cargos contra 12 personas por apropiación de bien público, lavado de dinero y asociación para delinquir
• El caso se refiere a joyas de gran valor que el líder ultraderechista recibió en viajes oficiales a Arabia Saudí y otros países árabes

• El proceso previo fue el mayor juicio por defraudación fiscal en España
• El alto tribunal califica el fallo anterior de poco fundamentado

• La Fiscalía Anticorrupción pide para ella 32 años de prisión por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017

• Imanol reconoce varios delitos contra Hacienda, acepta una condena de menos de dos años de cárcel y pagará una multa
• Este martes ha comenzado la vista oral del juicio, que puede alargarse hasta el mes de septiembre

• El exmandatario puede tener una pena de entre seis y 12 años de prisión
• La denuncia se produce después de que se negara la petición de nulidad del proceso contra Uribe

Este lunes, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara ante el juez por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Entre los años 2020 y 2021, supuestamente defraudó a Hacienda 350.951 euros tejiendo una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. En las mañanas de RNE, Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), ha opinado sobre si puede producirse una nulidad del procedimiento por presunta revelación de datos personales. Ha explicado que todo depende de si en el juzgado se determina si hubo filtración. "La realidad es que a la vista de los datos que trascendieron públicamente, si la Agencia Tributaria puede demostrar esa falsedad de las facturas, pues no tendría mucho recorrido. Sería un caso que podemos denominar de libro, y por tanto, no parece que esta situación pudiera afectar al derecho de defensa", ha afirmado el presidente de GESTHA. 

Sobre un pacto con la Fiscalía, Carlos Cruzado considera que "es posible llegar a un acuerdo", ya que una vez haya sido llamado a declarar como investigado dispone de dos meses para ello. De esta manera, tendría que reconocer el delito y afrontar las consecuencias económicas y penales correspondientes. 

• En un escrito de su defensa, "acepta íntegramente" la existencia de "dos delitos contra la Hacienda Pública"
• Propone asumir también "una multa del 40% de la cuota defraudada", lo que elevaría el importe a 520.000 euros

Polémica por las últimas informaciones sobre la pareja de Ayuso. La Comunidad de Madrid desveló que Hacienda le va a devolver 550.000 euros por pagar de más en 2022, cuando ya sabía que le investigaban. El gobierno les acusa de filtrar datos de forma interesada. Ese pago no le exime del fraude fiscal de 340.000 euros de los años anteriores.

• Denuncia la nota informativa del Ministerio Público filtrando datos del intercambio de correos entre su abogado y el fiscal
• Un juzgado madrileño ha abierto ya diligencias ante otra denuncia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid