- El juez considera ve indicios de que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir un pago de seis millones de euros
- El marido de Vicario, Josep Santacana, ha sido condenado a tres años y tres meses de prisión
Hunter Biden se declara no culpable de los cargos de fraude fiscal por presunta evasión de impuestos
- Está acusado penalmente de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019
- El juicio ha quedado fijado para el próximo 20 de junio
Rodrigo Rato se sienta por tercera vez en el banquillo para aclarar el origen de su fortuna. Está acusado de 11 delitos y se enfrenta a 70 años de cárcel. De la cúpula del poder económico mundial a la cárcel de Soto del Real. El declive de Rodrigo Rato empezó con su detención en 2015, precisamente, por este caso, por presuntas irregularidades en su patrimonio; desde entonces, le han perseguido los escándalos financieros.
- Forma parte de un acuerdo para resolver una investigación sobre violaciones financieras ilícitas
- Binance es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial
- El juicio cuenta con los testimonios de aproximadamente 25 testigos, 24 de los cuales se personarán en la corte
- La demanda está fijada en 250 millones de dólares y pretende restringir la forma en que la familia Trump hace negocios
- A Sam Bankman-Fried se le imputaban siete delitos de fraude y blanqueo de dinero
- Se enfrenta ahora a una pena máxima de más de 100 años, pena que se conocerá en marzo de 2024
- Sam Bankman-Fried ha admitido haber cometido errores "pequeños" y "grandes" en la gestión de FTX
- Se enfrenta a cargos de fraude y blanqueo de dinero
Los españoles tienen más de 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que también señala la perdida vía impuestos que supone para las arcas públicas. En 2020, se dejaron de recaudar 3.400 millones de euros del impuesto de sociedades.
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- Los proveedores de servicios tendrán que informar sobre las operaciones nacionales o internacionales de residentes de la UE
- Entrará en vigor en 2026 y busca atajar el anonimato en estos movimientos, con el foco en los grandes patrimonios
- Según el juez, el expresidente estadounidense buscaba conseguir ventajas económicas
- Este miércoles se ha llevado a cabo la tercera jornada de un juicio civil que se alargará hasta diciembre
- La cantante está encausada por presunto fraude en 2018 en empresas de paraísos fiscales
- La querella se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat en Barcelona
- Se trata de un caso por la vía civil que se dirime en la Corte Suprema de Nueva York en Manhattan
- Argumenta que hay pruebas suficientes para demostrar que el expresidente infló sus activos
Abren domicilios online y no físicos, como sí se exige a un particular. Sus coches prácticamente nunca van a circular por estas poblaciones que Automovilistas Europeos llama "paraísos fiscales".
Hay 25 en total. Ocho de ellos, de entre 500 y 14.000 habitantes, y la mayoría en la Comunidad de Madrid. Concentran el 40% de los coches de empresa del país. Ya sea en renting o vehículos de alquiler.
Con este impuesto, los Ayuntamientos ingresan en total unos 4.000 millones de euros cada año.
- El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto el proceso a raíz de una querella de la Fiscalía
- La cantante ha publicado un comunicado asegurando que no ha recibido ninguna notificación y diciendo que está "tranquila
La candidatura de Madrid como sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales pasa a la recta final. El Ayuntamiento de la ciudad, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han presentado de forma conjunta la candidatura como muestra de la unidad de las tres administraciones ante lo que consideran una oportunidad extraordinaria para España y para Madrid.
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- Les condena también a indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con hasta 26 millones de euros
- La empresa dejó de pagar las cuotas de la Seguridad Social, entre otros delitos
- Se trata de un producto novedoso del que hasta el momento no se tenía mucho conocimiento en Europa
- Se han intervenido 9.300 kg de principio activo y 178.800 euros en efectivo, entre otros enseres
- Ha añadido que se compensen con incentivos a los colectivos más vulnerables
- Evitar que todo el peso de las medidas para contener los precios recaiga sobre las subidas de tipos de interés
- Accionistas extranjeros cedían temporalmente sus títulos a los bancos para cobrar dividendos sin pagar impuestos
- Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC estarían implicados, según Le Monde
- El directivo habría transferido 40 millones de dólares para desbloquear cuentas de su fondo de inversión, según la Fiscalía
- Las nuevas acusaciones se suman a una larga lista cargos de fraude y blanqueo de dinero contra el joven empresario