- Una firma de Cantón ganó 50,2 millones de euros de forma ilegal
- Manipuló la recomendación de 552 valores a través de 30 analistas
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Los inversores de Lehman Brothers cobrarán solo 15 de cada cien dólares que tenían depositados en el banco de inversiones que protagonizó la mayor quiebra de Wall Street. Un juez de Nueva York ha aprobado la liquidación de la entidad tres años después de que su quiebra hiciera temblar al mundo.
El Tribunal Supremo ha ordenado reabrir la causa por cuatro delitos fiscales contra Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, del PP. La Audiencia Provincial de Castellón archivó esos delitos al considerar que estaban prescritos.
En el último año, los procedimientos por estafa, blanqueo de capitales o los delitos contra la hacienda pública han experimentado en España un importante incremento. Agencia tributaria, fiscalía y fuerzas de seguridad tratan de dar respuesta penal a un tipo de delincuencia que se mueve en las zonas más oscuras de la crisis.
- Han sido detenidas 46 personas, la mitad de ellos eran españoles
- Los inmigrantes pagaban entre 3.000 y 12.000 euros por los trámites
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los dos últimos años la lucha contra la evasión de capitales ha permitido recaudar 14.000 millones de euros de los paraísos fiscales. "El problema no es que uno se lleve el dinero", ha expliaco Francisco de la Torre, secretario y portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, "el problema es que no informa a nadie para no decir que ha ganado ese dinero y evadir los impuestos, que es lo más importante". De la Torre ha afirmado también que además de la evasión de impuestos es importante perseguir también el blanqueo de capitales "porque en esos esos paraísos fiscales hay también dinero del crimen, de los dictadores o del narcotráfico" (25/10/11).
Silvio Berlusconi no irá a juicio por el caso Mediatrade. Un tribunal de Milán le ha levantado las imputaciones de fraude fiscal y apropiación indebida. Pero el primer ministro italiano sigue en el ojo del huracán; en esta ocasión, por una conversación suya que ha salido a la luz en la que dice que hay que liquidar el Palacio de Justicia de Milán y asediar el periódico la Repubblica.
Ha declarado en la Audiencia Nacional Pedro Farré, que fue jefe del gabinete del expresidente de la SGAE Teddy Bautista. Se le acusa de utilizar la tarjeta de crédito corporativa de la entidad presuntamente para pagar miles de euros en prostitución de lujo. El juez le ha dejado en libertad imputado de un delito de apropiación indebida.
Hoy ha terminado la negociación entre el gobierno griego y la troika para aplicar las medidas de austeridad que permitían liberar el sexto tramo del rescate. Uno de los grandes problemas de la economía griega sigue siendo la evasión de impuestos. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por combatirla, cada año el Estado deja de ingresar entre 15 y 20 mil millones de euros.
- Por presunto fraude fiscal de casi 685.000 euros de las deducciones de IVA
- Es la tercera causa judicial abierta contra Millet y Montull
La Ertzaintza ha desmantelado un grupo organizado dedicado presuntamente a evadir el pago del IVA. La investigación, en curso todavía, no ha determinado la cantidad total defraudada a la hacienda estatal y vizcaína, que afectaría al pago del IVA, pero se sabe que solo en lo que va de año supera los dos millones de euros. Se habrían realizado transacciones comerciales mediante empresas pantalla y con facturas falsas. En total ha sido 12 las personas detenidas que a esta hora permanecen libres con cargos y bajo control judicial. La Ertzaintza ha registrado una docena de firmas en seis provincias. El presunto cabecilla de la red sería un ciudadano extranjero residente en el Pais vasco que contaría con testaferros en Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera investiga también el supuesto desvío de fondos por parte de los arrestados a China y Hungría. La operación culmina seis meses de investigaciones y es una de las más importantes llevadas a cabo por la Ertzaintza fuera del País vasco.
En Barcelona, Rubalcaba ha defendido cambios legales para que un estatuto aprobado por referéndum no pueda ser modificado por un tribunal y ha contestado a las críticas sobre el impuesto de patrimonio que le ha lanzado Rajoy.
Las cuentas bancarias de dudosa procedencia, y propiedad de dictadores han dejado de ser "intocables" en Suiza... y en otros países. Decenas de autócratas que han expoliado sus países durante años ven cada vez más difícil recuperar el dinero y sus inversiones en el extranjero. El embargo de bienes es una de las herramientas que tiene la comunidad internacional para congelar esas cuentas. El último ejemplo, la Libia de Muamar el Gadafi.
- Presentan 20 medidas, que tendrán que ser respaldadas en septiembre
- Proponen la subida del salario mínimo hasta los 1.100 euros
- Llamazares ve "injusto" el acuerdo de rentas de Rubalcaba
- Los empresarios pueden terminar con el trabajo sumergido
- Las nuevas multas se elevan en algunos casos hasta el 300%
- La Policía ha detenido a 18 personas y ha desmantelado tres talleres
- Estiman que se han podido superar los 300.000 euros de fraude
- Se buscaban terceras personas que aceptaban una comisión
La cantante Ana Torroja se ha negado este martes por segunda vez a declarar en Palma ante el juez del caso Relámpago, que la había citado en relación a dos delitos fiscales por no pagar supuestamente a Hacienda 655.000 euros correspondientes a varias cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Torroja se ha presentado en los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear a las 09:30, una hora antes de la que estaba inicialmente citada, para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, encargado de las investigaciones de esta causa.
- La citación de este viernes era por impago de tres cuotas de medio millón de euros
- Torroja se acogió a su derecho a no declarar en la anterior citación
La Sociedad General Digital de Autores y Editores está en el punto de mira de la investigación de la SGAE. Constituida en 1999, se clausuró el pasado jueves día 30 de junio, un día antes de las detenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil dentro de la Operación Saga. El principal acusado es Jose Luis Rodríguez Neri. Halba Caco Senantae, miembro del Consejo de Dirección de la SGAE. Los denunciantes piden que cambie la forma de cobrar los derechos de autor, habla Josep Jover.
