Fraudes fiscales

La "operación Emperador", que la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han puesto en marcha esta madrugada contra las mafias chinas, puede saldarse con más de un centenar de detenidos. Para llevar a cabo la operación esta madrugada, centrada fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos quinientos policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

• El objetivo era regularizar a inmigrantes y cobrar prestaciones sociales
• La investigación continúa y se comprueban más de cien contratos

• La fiscalía abre una investigación por un presunto delito de fraude fiscal
• Habrían defraudado al fisco  alemán cientos de millones de euros 
• El posible fraude, en el comercio de derechos  contaminantes

Hay nuevas dentenciones en la operación Pokémon; entre ellas la de un concejal del BNG en Ourense, y un concejal socialista de Cospeito, en Lugo, y también empresario. El futuro del alcalde socialista de Ourense, que está imputado, aún no se ha resuelto. En total son ya 20 los arrestados por esta presunta trama de concesión de contratos públicos.

La lucha contra el fraude fiscal ha recaudado hasta julio un 25 por ciento más de lo previsto, según la Agencia Tributaria. Hacienda ha abierto nuevas líneas de investigación para descubrir dinero no declarado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, que la recaudación a través de la lucha contra el fraude ha aumentado en un 15,3% hasta julio. Los ingresos, según Montor, superan en un 25% el objetivo presupuestado para este período de 2012.

• Ascienden a 6.415 millones, un 25% superior al objetivo para este período
• Los Presupuestos prevén unos ingresos de 8.171 millones de euros en 2012
• La directora de la Agencia Tributaria califica el resultado como "muy positivo"

El exparlamentario andaluz Ramón Díaz Alcaraz ha defendido su inocencia ante la comisión de investigación en el Parlamento andaluz por el caso de los ERE y se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas que iban a formularle los grupos parlamentarios.

El exdiputado ha explicado que responder a las preguntas de la comisión podría perjudicarle en el proceso judicial en curso, aunque ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en que, por la vía del presidente, se le haga llegar por escrito las preguntas de los grupos parlamentarios y ver si las "puede contestar".

Su propósito, ha asegurado, como asesor, era "conseguir el mejor resultado para trabajadores y trabajadoras, para los más de 10.000", ha asegurado, que se han "beneficiado de los ERE gestionados y de los que nunca se habla", a lo que ha añadido que es "injusta la relación que ahora existe entre ERE y fraude".

Polémica en Alemania por la compra por parte del fisco de algunos landers, de CD's con información robada sobre contribuyentes que tienen cuentas en Suiza. El gobierno de Merkel teme que los suizos se enfaden y no apliquen el convenio que entra en vigor en 2013 por el cual los alemanes con dinero en el país helvético tributan como si lo tuvieran en Alemania.

Mañana comienzan en el Parlamento andaluz las comparecencias por el caso de los ERE falsos. La comisión parlamentaria se ha reunido esta mañana para determinar cómo se van a estructurar las declaraciones.Éstas se desarrollarán a lo larga de nueve jornadas, en las que comparecerán desde exconsejeros de la Junta.a miembros de la actual administración autonómica, pasando por ex ministros del gobierno de Aznar. En total, 25 personas están citadas. El presidente de la comisión, de IU, ha destacado que todos los comparecientes están obligados a acudir y que a todos les interesa declarar. El PP, que está en desacuerdo con el reparto de los tiempos, insiste en que hay que depurar todas las responsabilidades. El PSOE, por su parte, destaca que no es un proceso judicial.

Ha salido de prisión el primero de los imputados encarcelados por el caso de los ERE irregulares en la Junta de Andalucía. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en prisión preventiva desde hace 4 meses, abandonó anoche el centro penitenciario de Morón de la Frontera, después de pagar una fianza de 450mil euros. Dentro de unos días declarará en la comisión del parlamento andaluz que investiga el supuesto fraude.

La coalición entre los socialdemócratas y losVerdes alemanes ha propuesto crear un impuesto sobre las grandes fortunas. En plena precampaña ya de las elecciones que se celebran dentro de 13 meses, el SPD y sus socios ecologistas proponen gravar a los millonarios que ganen más de dos millones de euros al año, con lo que calculan recaudar unos 11.500 milllones anuales. Además, este jueves se ha sabido que el länder de Renania Westfalia ha comprado una nueva lista de datos confidenciales sobre evasores fiscales que mantienen cuentas secretas en bancos suizos.

• Fue detenido en Barcelona el pasado 1 de julio de  2012
• Supuestamente vendió los dartos de algunos clientes a Francia
• El caso originó de la Agencia Tributaria francesa investigara a 659 personas

• Pertenecían a dos redes: en Tarragona y Madrid
• Previo pago ofrecían contratos de trabajo a inmigrantes irrgulares
• También facilitaban documentos para cobrar subsidios

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. La nueva norma aumentará las sanciones y reforzará el trabajo de los inspectores. Además se reforma el Código Penal para endurecer las penas contra los defraudadores.

• El delito fiscal agravado se penará con hasta seis años de prisión
• Defraudar más de 120.000 euros en el IVA también será delito

El Consejo de Ministros enviará este viernes al Congreso el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal. Según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo, el Consejo aprobará además definitivamente para remitirlo a las Cortes el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria.

• También aprobará definitivamente el proyecto de ley de transparencia
• El gabinete no se va de vacaciones; se reúne el próximo 3 de agosto

• Al menos 30 personas han sido detenidas en distintas provincias
• Compraban grandes cantidades de gasolina para venderlas sin IVA

Ponerse al día de las deudas con Hacienda es posible, gracias a una figura administrativa que permite hacerlo, y que elimina las sanciones. Se llama regularización extemporánea, y más de 100.000 personas se acogieron a ella el año pasado.