- El clan de la camorra blanqueaba en España dinero del tráfico de hachís
- A través de la compraventa de inmuebles en Tarragona, Málaga y Tenerife
- Intervenidas 263 cuentas bancarias, 80 pisos y 30 vehículos de alta gama
- El juez deja en libertad bajo fianza a tres de los detenidos en España
Operación simultánea en España e Italia contra la Camorra napolitana. A lo largo de la mañana la Guardia Civil ha detenido entre otros a los dos lugartenientes del clan de los Polverino. Su principal actividad era el tráfico de hachís desde Marruecos a Italia.
- La Guardia Civil realiza registros en Málaga y otras nueve provincias españolas
- Los arrestados, relacionados con el tráfico de hachís y blanqueo de capitales
- Es un golpe contra el clan Polverino, el más peligroso de la camorra napolitana
- Su cabecilla, en la lista de los más buscados, fue detenido en Cádiz en 2012
- Se reanudará el próximo 31 de mayo, viernes
- El presidente de la República, Giorgio Napolitano, entre los citados a declarar
- Diez son los acusados de tejer este proceso de relaciones
Se celebra en la ciudad italiana de Palermo un juicio histórico que sienta en el banquillo de los acusados a conocidos capos de la mafia de Cosa Nostra, junto a representates del Estado de los años 90. Se les acusa de haber alcanzado un acuerdo entre el 92 y el 94 para detener la violencia a cambio de beneficios.
Un Tribunal de Palermo será testigo este lunes de la apertura de un juicio considerado histórico, ya que durante el mismo se intentará esclarecer si en el Estado italiano emprendió una negociación con la mafia siciliana (Cosa Nostra), para detener la oleada de violencia mafiosa que conmocionó Italia en la pasada década de los noventa. Entre los citados a declarar como testigo se encuentra el presidente de la República, Giorgio Napolitano.
La Audiencia Nacional ha ordenado la busca y captura de un matrimonio de ciudadanos chinos imputados en el caso Emperador que el pasado sábado no acudieron a firmar su comparecencia diaria en el tribunal. Según han informado fuentes jurídicas, el juez Fernando Andreu ha dictado hoy la orden después de que la Policía acudiera ayer a la vivienda del matrimonio, formado por Wang Feng y Kai Xu, y no los encontrara allí. Según las mismas fuentes, estas dos personas dirigían operaciones de blanqueo de dinero de empresarios chinos y españoles. Estas operaciones consistían en blanquear grandes cantidades de dinero que los empresarios y personas adineradas, tanto chinos como españoles, entregaban en mano a la organización liderada por Gao Ping (13/05/2013)
- El sábado no se presentaron en el juzgado al que tienen que acudir a diario
- Están imputados por pertenencia a organización criminal, blanqueo y falsificación
- Fueron excarcelados en noviembre por un error judicial
- También han ido de nuevo a prisión Gao Ping y otros cinco
- El juez ha adoptado esta decisión a instancias de Anticorrupción
México ha inaugurado el primer Memorial que rinde homenaje a las 70.000 víctimas de la violencia en el país. Sin embargo, el monumento está rodeado de polémica por distintos motivos. Algunas asociaciones de víctimas no se sienten representadas y piden que otro monumento recuerde a sus familiares.
- Es la mayor operación de confiscación contra la mafia italiana
- Prueba cómo la mafia utiliza el sector de las renovables para sus actividades
- Vito Nicastri actuaba como el testaferro del capo más buscado en Italia
Las mafias rusas y de los países del Este están utilizando los bancos de Chipre para blanquear dinero en la costa mediterránea. En dos años y medio se han contabilizado más de cinco mil millones de euros enviados a España por ese sistema.
La Fiscalía investiga los pagos de la concesionaria de basuras a un familiar del exalcalde de Lloret
- El Ayuntamiento adjudicó el servicio de recogida de basuras de forma urgente
- Constituye una nueva línea de investigación que la Fiscalía mantiene abierta
- También se sigue la supuesta salida de dinero de familiares a las islas Caimán
- Los criminales invierten su dinero en viviendas de la costa sur y este
- España también es una "puerta de entrada" para el narcotráfico
- No obstante, EE.UU reconoce el esfuerzo de las fuerzas españolas
- El fuego se prolongó durante 13 horas y se han hallado seis focos distintos
- El Gobierno italiano y la Comisión Europea, dispuestos a reconstruirla
El diputado de CiU en el Parlament y exalcalde de Lloret de Mar (Girona), Xavier Crespo, tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a declarar como imputado por su supuesta vinculación con la mafia rusa.
- El líder de la mafia ha reconocido ante el juez haber hecho regalos a Crespo
- Crespo declarará el 13 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia Catalán
Las autoridades mexicanas cifran en 27.000 los desaparecidos en los últimos seis años, por la guerra contra el narcotráfico. Pero la ONG Human Rights Watch asegura que NO todas las desapariciones se pueden atribuir a los criminales.
- Tres de ellos son de nacionalidad rusa, y dos españoles
- Sobre ellos pesan los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental
En la Audiencia Nacional ha quedado en libertad el teniente de alcalde del Ayuntamiento de LLoret del Mar, de CIU. Aunque el juez le mantiene acusado de prevaricación y cohecho. Es el primer cargo político detenido en Lloret por la operación Clotilde contra el blanqueo.