Acusados de estafa y apropiación indebida, 5 exdirectivos de la CAM han comenzado a declarar en la Audiencia Nacional. La última será la que fuera directora general de la caja, María Dolores Amorós. Ninguno de los dos han querido contestar, q. no sabían nada de los paríasos fiscal, q. 2008 ya sabían q. no había liquidez y empezaron a acudir a los pequeños inversores.
La Caja de Ahorros Mediterráneo, la CAM, ha entrado en proceso de liquidación y los 54.000 propietarios de cuotas participativas perderán todo lo que invirtieron. Se ha decidido en la última asamblea de la caja alicantina.
Ver también: Consulta el auto sobre Bankia, en PDF
La Audiencia Nacional imputa a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia y Ángel Acebes, consejero de la entidad y exministro del Interior y a otros 30 consejeros de la caja nacionalizada. El juez Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia y les ha citado a declarar como imputados. Entre los imputados también está el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. En la querella de UPD se acusa a los imputados de estafa y apropiación indebida cuando Bankia salió a Bolsa. Además, UPyD había solicitado como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que solo rendiría cuentas ante los tribunales.
El escándalo de la manipulación de las tasas de interés interbancarias -Líbor y Euríbor- por parte de bancos británicos y estadounidenses salpica ahora al Banco de Inglaterra, el regulador y supervisor del sistema bancario de Reino Unido. El Barclays, el primer banco sancionado por esas prácticas fraudulentas, ha difundido un informe interno de 2008 de Bob Diamond -hasta este martes, su consejero delegado- que incluye una nota sobre una conversación telefónica con el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Paul Tucker. En la nota, Diamond asegura que Tucker le transmitió la preocupación del Gobierno de Gordon Brown por las elevadas tasas de interés que el banco estaba presentando para la elaboración del Líbor y añade que el alto responsable del supervisor le dijo: "No siempre se necesita que aparezca tan alto como lo hemos tenido últimamente".
En Gran Bretaña, el escándalo por la manipulación de los tipos de interés ya se ha cobrado la dimisión de tres ejecutivos de máximo nivel en Barclays, uno de los mayores bancos del mundo. El ministro de economía, George Osborne, ha dicho que espera que el caso sirva para que los bancos actúen con sentido de la responsabilidad.
La policía ha registrado este martes el domicilio y los despachos de Nicolas Sarkozy. Comienza así una investigación sobre el expresidente y la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007, en la que supuestamente recibió dinero de la empresaria Lilliane Bettencourt.
El escándalo de la manipulación de los tipos de interés en el Reino Unido ha provocado hoy una nueva dimisión, la del consejero delegado de Barclays. Bob Diamond renuncia a su cargo después de que ayer lo hiciera el presidente. Para el ministro de economía británico es el primer paso hacia una nueva cultura de la responsabilidad por parte de los bancos.
La jueza que investiga los ERE irregulares en Andalucía acusa al exdirector de Trabajo, Juan Márquez, de haber concedido ayudas ilegales por valor de 154 millones de euros. Márquez ha comparecido hoy ante la jueza Mercedes Alaya, que le ha comunicado que le imputa cuatro delitos: malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. Según la jueza, Márquez entregó las ayudas a sabiendas de que eran ilegales, algo que ha negado el imputado. Alaya asegura además que los beneficiarios eran personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE.
Han pasado ya más de cinco años desde que Isabel Pantoja fuera detenida en Marbella en relación a la Operación Malaya. El 2 de mayo de 2007 la cantante, quien fuera novia del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, pasó la noche en los calabozos imputada de un delito continuado de blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros podría dar hoy luz verde al anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal ucha contra el fraude fiscal con él que el gobierno pretende dotarse de un instrumento más eficaz para aflorar la economía sumergida. Uno de los problemas más complejos de resolver.
Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) (22/06/12)
Este es el garaje en el que el médico guardaba los productos, e incluso presuntamente preparaba estos botes con las pastillas para un mes. Escondía su actividad bajo la tapadera de una empresa de fotodepilación, y a las clientas les daba la formula magistral para perder kilos sin hacerles ninguna analítica. De hecho, la investigación empieza porque una mujer ingresa en un hospital de Madrid con pérdida de consciencia tras supuestamente tomar las capsulas. Hay otras tres víctimas que también han denunciado después de pasar por el hospital. Tanto el médico como los otros tres detenidos están en libertad imputados por delitos contra la salud pública.
La inspección de trabajo ha aflorado en la provincia de Alicante 5205 empleos sumergidos. Es la tasa más alta de toda España. En todo el país las irregularidades detectadas suponen un fraude anual de casi mil millones de euros. Es la lacra de la economía sumergida.
Mientras en Valencia avanza la investigación de la llamada "causa de la cooperación", una presunta trama de corrupción en la que estarían implicadas varias ONG's y cargos públicos, desde Bruselas se han denunciado 2 casos de presunto fraude a las subvenciones comunitarias en España. En un caso, el juez ha abierto diligencias contra la empresa sevillana Befesa.
La Plataforma 15-M presenta en la Audiencia Nacional una querella contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración que gestionaba Bankia en el momento de su salida a Bolsa. querella contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración que gestionaba Bankia en el momento de su salida a Bolsa. Denuncia que se han cometido delitos contables, estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal.
Hablamos con Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III de Madrid. Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III de Madrid.
Hay actuaciones previas por parte de la Fiscalía, Manos Limpias y ahora el 15-M. Dice que entiende que "sí existe delito ya que se ha registrado la captación fraudulenta de ahorros". Hay, explica, varios tipos de responsabilidades por este tipo de conductas.
"Estamos en una sensación de impunidad que está muy justificada". El inversor, asegura, no tiene por qué asumir las pérdidas por las inversiones de riesgo realizadas con su dinero sin haber sido informado (14/06/12).
Al final Carlos Dívar, presidente del Supremo, parece que comparecerá en el Congreso. Pero lo hará para explicar la Memoria anual del Poder Judicial y no sus viajes. Hoy, a la cuarta, la Mesa del Congreso ha aceptado la petición de Izquierda Plural. Oficialmente la comparecencia es para explicar la memoria del Poder Judicial del año pasado y no los gastos sus viajes pero es previsible que salgan. Mientras hoy la asociación Preeminencia del Derecho ha ampliado la querella contra Dívar por otros doce viajes a distintas ciudades en fin de semana y cargados al presupuesto del consejo. Se suman a los 20 denunciados. Mañana 15 compañeros suyos decidirán en el Supremo si investigan esos viajes.
