- Admite que habrá algún nombre más conocido dentro de los detenidos
- El ministro insiste en que es la mayor operación contra el crimen organizado
- Ya hay 83 detenidos y 12 millones en efectivo incautados
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Gao Ping nació en la provincia de Zheijiang, en el noreste del país, de donde proceden la mayor parte de los chinos que viven en España. Aquí hay tradición migratoria y desde hace generaciones abuelos, padres e hijos prueban fortuna en Xibanya, como se dice España en mandarín. Gao Ping vio pronto el negocio de exportar toneladas de productos para los famosos bazares de todo a cien y que llegaban en miles de contenedores hasta el polígono de cobo Calleja.
El supuesto capo era probablemente el empresaro chino más influyente de España. En su web muestra fotografías con el Rey, el ex ministro Moratinos y hasta con el presidente chino, Hu Jintao¿ El mecenas que mostraba orgulloso su amor por el arte era, según la policía, el cabecilla de un imperio dedicado al fraude, el blanqueo y el contrabando.
Hoy han seguido los registros en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, centro operativo de la trama desarticulada y uno de los principales mercados orientales en el sur de Europa.
Ha habido nuevos registros por la operación Emperador contra las redes chinas de blanqueo de dinero y hasta el momento hay 83 detenidos. La policía ha encontrado también 10 millones de euros en efectivo.
La 'operación Emperador' contra la mafia china por blanqueo de capitales se ha saldado hasta el momento con 83 detenidos, 108 registros, 357 embargos y 12 millones de euros en efectivo intervenidos -10 en la operación y otros dos en la investigación- son las cifras de "una operación histórica contra la delincuencia económica". Así lo ha manifestado este miércoles el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una comparencia ante la prensa para informar de la operación desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía bajo la dirección de la Audiencia Nacional y que permanece abierta. Cosidó ha destacado que este tipo de organizaciones criminales no solo suponen una "amenaza" para la seguridad ciudadana, sino también para "el funcionamiento del sistema económico", ante las cifras millonarias que se habrían defraudado presuntamente a la Hacienda Pública. En este sentido, el responsable de la Policía ha asegurado que, dentro del contexto de crisis económica que vive España, esta operación supone "poder contribuir a salir de la crisis".
- Hay detenidos 58 ciudadanos chinos, 12 españoles y 8 de otras nacionalidades
- Se ha practicado una detención en Alemania y se esperan más en el extranjero
- Cosidó destaca la contribución de la operación a la lucha contra la crisis
- El inversor no pudo recuperar 90.000 euros en productos de riesgo
- El juez afirma que con la crisis financiera era "imposible" que subiera la Bolsa
Posiblemente, la mayor operación contra el blanqueo de dinero desarrollada por la audiencia Nacional. La red tenía su epicentro en Fuenlabrada, en el polígono Cobo Calleja, al que muchos conocen como la Chinatown madrileña. Ahí ha habido registros todo el día. La policía ha detenido a lo largo del día a 80 personas que mañana empiezan a declarar en la Audiencia Nacional, aunque el juez ha pedido también el arresto de una veintena de personas en otros 7 países. En los registros de hoy, más de un centenar. La policía se ha incautado de 6 millones de euros en efectivo, además de numerosos bienes materiales. Todo empezó por una irregularidad en unos contenedores que llegaron al puerto de Valencia. La policía empezó a tirar del hilo y descubrió que se trataba de un grupo de crimen organizado. Declarando sólo parte de la mercancía, cada año blanqueaban entre 200 y 300 millones de euros.
Al menos 80 personas han sido detenidas en el marco de la 'operación Emperador' contra el crimen organizado que blanqueaba al año entre 200 y 300 millones de euros, según el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Salinas.
La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, conocido como el "China Town" español, además de en otras comunidades.
El presunto cabecilla de la trama, Gao Ping, es conocido en China y también en España por su afición al arte. Tiene una importante galería con la que supuestamente trataba de fomentar el intercambio cultural entre China y España.
Cobo Calleja, el mayor polígono de Europa de mercancías chinas al por mayor ha sido supuestamente desde hace dos años una puerta al fraude fiscal.
Es posiblemente la mayor operación por blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional. En total, el juez Andreu ha emitido 108 órdenes de detención y 120 de registro, la mayoría en Madrid, pero la Operación se ha desplegado por toda España: Barcelona, Valencia, San Sebastián, Málaga y Zamora. Participan más de 300 agentes. Entre los detenidos de esta macrooperación, según fuentes jurídicas, está el concejal de seguridad ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, socialista. También el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá, detenidos en Mataró, por supuestamente haber blanqueado dinero a través de su productora. El presunto cabecilla es un empresario chino, Gao Ping, arrestado en una urbanización de lujo de Madrid. La Policia ha registrado negocios chinos, viviendas particulares... y ha encontrado grandes cantidades de dinero. La investigación apunta a que la organización recibía de China los contenedores de mercancía que luego distribuía por los bazares. Pero sólo una parte de esos productos se declaraba. Según fuentes de la investigación, ese dinero negro que obtenían... lo sacaban de España de dos formas, directamente en bolsas, coches y trenes hasta China o a través de paraísos fiscales. Restaurantes chinos, karaokes...son empresas que podrían haber salido de ese dinero...además de delitos fiscales, contrabando y blanqueo se investigan otros posibles delitos conexos como extorsión y prostitución.
- Al menos 74 detenidos en una operación contra la mafia china por blanqueo
- Ha sido en el polígono industrial Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid)
- Es el mayor centro de Europa de comercio chino
- Están detenidos el concejal José Borrás (PSOE) y el actor porno Nacho Vidal
- La coordina la Audiencia Nacional y se desarrolla en varias comunidades
- Se han cursado 108 órdenes de detención y realizado 120 registros
- El presunto cabecilla de la organización es el emrpesario chino Gao Ping
- Chinos, rusos, colombianos e italianos, principales mafias
- Los talleres ilegales han sido sustituidos por blanqueo y fraude
- En 2010 en España hubo más de 6.000 detenidos de crimen organizado
La "operación Emperador", que la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han puesto en marcha esta madrugada contra las mafias chinas, puede saldarse con más de un centenar de detenidos. Para llevar a cabo la operación esta madrugada, centrada fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos quinientos policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
- Les acusa de administración desleal y blanqueo de capitales
- Reclama 260 millones de euros por su participación en las empresas
- El presunto fraude afectaría también al Servicio Público de Empleo Estatal
- El total de la cuantía ascendería a más de cinco millones de euros
- La acusación está enmarcada en la 'Operación Genil', iniciada en 2010
El portavoz del PP en las cortes valencianas, Rafael Blasco, ha anunciado su dimisión después de conocer que ha sido imputado en el llamado "Caso cooperación". Este caso investiga una supuesta trama de desvío de fondos del gobierno valenciano destinados a la ayuda internacional.
