- Gao Ping es el supuesto cerebro de una red china de blanqueo
- Ya ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid)
- Fue excarcelado en noviembre por un error judicial
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La cantante Isabel Pantoja ha sido condenada este martes a dos años de prisión por blanqueo de capitales dentro del caso Blanqueo.
Por su parte, su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, ha sido condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales y cohecho pasivo, y Maite Zaldívar, la exesposa del antiguo regidor, a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales.
La Audiencia ha ordenado el ingreso en prisión de Julián Muñoz sin fianza, según informa EFE.
Los tres han sido condenados asimismo a multas millonarias, la más elevada a Julián Muñoz, de 3.893.854,9 euros, mientras que a Zaldívar se le ha impuesto una multa de 2.487.088 euros y Pantoja deberá abonar 1.147.148,96 euros.
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- A su salida ha dicho que ha contestado a las preguntas"con total normalidad"
La Audiencia Nacional decide este lunes si extradita a Suiza al informático del banco HSBC, Hervé Falciani, reclamado por las autoridades helvéticas por robar, presuntamente, los datos bancarios de miles de clientes de la entidad donde trabajaba, datos que han servido para destapar a miles de supuestos evasores fiscales, entre ellos, 659 españoles.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha abierto las puertas de su despacho a un equipo de Televisión Española. En su primera entrevista en televisión, Ramón Álvarez de Miranda ha hablado de la financiación de los partidos políticos y de la nueva Ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso.
El informe en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dice que Bankia perjudicó a algunos de sus clientes al venderles a precios alejados de su valor razonable participaciones preferentes de las que se deshacían otros, ha abierto un nuevo frente judicial contra la entidad. El viernes se habían anunciado dos querellas y una demanda civil; y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, había comunicado que Anticorrupción abriría diligencias sobre el asunto.
- Torres-Dulce se lo ha comunicado a un grupo de afectados
- Las preferentes son una pieza separada del caso Bankia
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se ha referido hoy a las últimas acusaciones de presunta corrupción que afectan a dos de sus hijos. Ha dicho que está muy confiado en el desenlace final. Ha sido durante la presentación de un libro sobre Santiago Carrillo, donde -a pesar de las insistentes preguntas- no ha querido decir nada más. El expresidente sí se ha referido a la situación política actual y ha dicho que en España no funciona nada.
El expresidente de Navarra y de UPN ha declarado como imputado en la Audiencia Provincial de esa comunidad, por el cobro de dietas de Caja Navarra. Ha estado declarando algo más de tres horas. A la salida ha negado que su actuación fuera ilegal.
- Sanz espera que se haya "aclarado absolutamente todo"
- Dice que "no sabía" lo que cobraba en la Caja de Navarra
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- Se adhiere al recurso en contra de la Fiscalía Anticorrupción
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Los abogados de la infanta Cristina se han personado este miércoles en el juzgado de Palma para comunicar que a partir de ahora se encargarán de su defensa. Precisamente, el Príncipe de Asturias ha coincidido este miércoles en un acto con el abogado Miquel Roca que defenderá a la hija del rey en el caso Nóos.
Entre los documentos incluidos en el sumario del caso de las ITV, al que ha tenido acceso TVE, hay fotografías, informes de la Agencia tributaria y numerosas conversaciones telefónicas que apuntan que el diputado de CIU, Oriol Pujol, se aprovechó de su peso político, para obtener benéfico económico para él y sus amigos.
