- En 2012 se intervinieron 359 millones de euros en 91 investigaciones
- El crimen organizado mueve en España 80.000 millones anuales sin declarar
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- El informe de los peritos médicos desaconseja su declaración por su salud
- El juez cree que debe "dársele la posibilidad de ofrecer explicaciones"
La evasión de divisas es uno de los delitos que más esta aumentando en los pasos fronterizos de nuestro pais . Este año ya superan los cuatro millones de euros los envíos de dinero interceptados en las fronteras con Francia. Son divisas en curso que no se declaran para la evasión de impuestos o dinero que mueven las mafias del narcotráfico y la prostitucion. Por ello, las diferentes policías están aumentando los controles en las fronteras e incluso incorporan perros entrenados para la detectar de billetes. "Si se ha detectado ciertas cantidades de dinero que entran por parte de ciudadanos españoles desde Alemania, Francia norte de Europa y por otra parte ciudadanos españoles que estan sacando dinero al exterior". A peor coyuntura económica aumenta el tráfico de divisa oficial y también de la falsificada. En solo seis meses se han retirado del mercado europeo 300.000 billetes falsos Los métodos son cada vez mas sofisticados y los expertos aseguran que actualmente circulan copias casi perfectas.
- Los filetes de merluza a 3,10 euros en una venta real y a 42,3 en una ficticia
- KPM denuncia que entre el 77% y el 80% de la facturación era falsa
- El préstamo del expresidente de Pescanova solo duró cinco días
- Sousa intentó convencer a otros consejeros para hacer lo mismo
- En noviembre de 2012 se acordó desinvertir para poder pagar un crédito
- El expresidente asume toda la responsabilidad de la familia en ICS
- Les acusa de aprobar operaciones singulares que perjudicaron a la entidad
- El Banco de España cifra el agujero patrimonial de la caja en 267 millones
- Lo ha pedido el 79,3% de los titulares de esos productos con derecho a hacerlo
- Se recibieron 472.766 reclamaciones en Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc
- El organismo encargado de admitirlas aún no ha revisado todas las peticiones
- La sanción es por infracciones muy graves en el control de riesgos e interno
- Salvador Blanco tendrá que pagar la multa más alta de 56.000 euros
- Gómez de Liaño ya la pidió en septiembre y se le denegó "por riesgo de fuga"
- Ahora, argumentará para pedirla que Bárcenas no ha destruido pruebas
- El papa Francisco promulgó la ley motu proprio en línea con su predecesor
- La norma previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- El presidente de la entidad reconoce que su antecesor conocía las operaciones
- El actual dirigente señala que el supo de las irregularidades el pasado marzo
- En 2010, la entidad financió 230 operaciones financieras del crimen organizado
- Se centrará en narcotráfico, corrupción, cibercrimen y abuso de menores
- El director de la unidad ha amenazado con acción "exhaustiva y contundente"
- La consultora en la que trabajaban en ese momento, multada con 64 millones
- Productos financieros valorados en miles de millones, referenciados al líbor
- El expresidente de la CEOE puso fincas a nombre de sus hijos y hermanos
- Cobró más de un millón de euros en efectivo de Ángel de Cabo
- De Cabo admitió tener 20 millones en efectivo y una casa de 500.000 euros
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde diciembre por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans, acumuló bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, según un informe policial aportado a la causa. El informe incluye un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones y que cuenta con un castillo calificado bien de interés cultural.
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde diciembre por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans, acumuló bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, según un informe policial. El escrito sostiene que Díaz Ferrán, imputado por alzamiento de bienes, insolvencia punible, y blanqueo de capitales, entre otros delitos, trató de ocultar esos y otros bienes mediante distintas operaciones acordadas con Ángel de Cabo, para "eludir" las medidas que acarreaba la quiebra de Marsans. El informe incluye un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones y que cuenta con un castillo calificado bien de interés cultural.
- Economía pidió al presidente de Bankia un plan de saneamiento "más agresivo"
- El imputado Ildefonso Sánchez Barcoj ratifica la versión de Rato
El gobierno británico está preocupado por las grandes sumas de libras escocesas que entran en la Costa del Sol, a través de Gibraltar. El crimen organizado estaría utilizando esta ruta para blanquear dinero negro.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido sobre la corrupción que "el delito no renta" y que "no hay zonas de penumbra" en las que se puedan agazapar "quienes se lucran a costa del interés común".
Torres-Dulce, en el discurso que pronunció ante el Rey en el solemne acto de apertura del año judicial celebrado en la sede del Tribunal Supremo, afirmó que la corrupción "es, sin duda, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad".
