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Hace 5 años que se descubrió el mayor fraude del mundo de las finanzas: el que cometió Bernard Madoff. El financiero estadounidense fue condenado a 150 años de cárcel por estafar 50 mil millones de dólares a particulares, bancos e instituciones benéficas.
El sistema financiero hizo "crack" en 2008 y comenzó la crisis. La recesión económica llevó a muchos clientes de Madoff a reclamar su dinero y se descubrió el fraude que llevó a cabo durante un periodo de 20 años.
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El auto del juez Velasco señala que Gerardo Díaz Ferrán, su socio Gonzalo Pascual ya fallecido y el empresario Ángel de Cabo acordaron una fórmula para vaciar patrimonialmente el grupo Marsans una vez que se declaró en concurso de acreedores. Después, mediante operaciones fraudulentas se quedaron con el dinero de las ventas en lugar de pagar las deudas a los acreedores.
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El secretario general de UGT Cándido Méndez se ha mostrado convencido de que su sindicato en Andalucía va a "poder acreditar suficientemente el porqué, el valor de su trabajoy su correlación" con los recursos económicos ingresados en el caso de los ERE de Andalucía. Así lo ha asegurado después de que el Comité Confederal de UGT haya aprobado una resolución en la que respalda a la formación andaluza.
La Audiencia Nacional juzgará a partir de este miércoles al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002 por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans. Díaz Ferrán, que será juzgado por primera vez por este tribunal, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y cuatro meses de cárcel por un presunto delito fiscal. El Ministerio Público solicita la misma pena para el exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata. En el procedimiento también estaba imputado el socio de Díaz Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.
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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado este martes que "en modo alguno" el Ministerio Público contempla un acuerdo de conformidad con Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos', que, eventualmente, podría evitar al duque de Palma acudir a juicio e ingresar en la cárcel. Torres-Dulce hizo estas consideraciones en el Congreso, donde comparece para explicar la memoria de su institución correspondiente a 2012. Antes de iniciarse esta comparecencia, el fiscal general fue preguntado por la información publicada este martes por el diario 'El Mundo', según la cual Urdangarin y su exsocio Diego Torres negocian un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que tendría como primera consecuencia la no celebración del juicio previsto por el caso Urdangarin. A este respecto, Torres-Dulce ha asegurado que "en este momento ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía General del Estado han contemplado en modo alguno ni para Urdangarin ni para ninguna de las personas implicadas en este caso ningún aspecto de conformidad" (19/11/2013)
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Los agentes de aduanas han descubierto a más de 500 personas con dinero negro en los puestos fronterizos de nuestro país, a lo largo de 2012. Se trata de correos humanos que pretendían evadir capitales fuera de España. La forma más habitual de traficar con dinero en metálico es esconderlo en el cuerpo o en dobles fondos de todo tipo de vehículos.
En total, los agentes de aduanas han impedido el año pasado que salieran del país de forma irregular unos 28 millones de euros.
La mafia china estaría utilizando cuentas bancarias de ciudadanos españoles, según fuentes financieras, para realizar envíos masivos de dinero a su país. Esas mismas fuentes confirman las tarifas: 200 euros por apertura de cuenta y cincuenta por cada transferencia. Otra vía para blanquear dinero es sacarlo físicamente por fronteras, puertos o aeropuertos.
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Entre los arrestados por la Guardia Civil están el ex director general de la caja Roberto López Abad; el exdirector de empresas de la entidad, Daniel Gil; y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz. Otros dos exdirectivos no han podido ser detendos porque están fuera de España aunque sí están localizados. Cuatro de los detenidos están en el cuartel de la Guardia Civil de Alicante. El quinto en Madrid. La orden del juez se produce después de los registros efectuados en tres despachos de abogados en los que se ha requisado documentación. Este jueves los cinco detenidos van a declarar en la Audiencia Nacional.
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El presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, irá a juicio a partir del próximo mes de marzo por un presunto delito de fraude fiscal, anunció este lunes el Tribunal de Múnich.
"La quinta sala del Tribunal de Gran Instancia de Múnich ha abierto un proceso de audiencia en base a la denuncia de la Fiscalía de Múnich contra Ulrich H. por delito de fraude fiscal", se indicó un comunicado oficial.
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