- Sánchez Carreté se ha negado a declarar por tener relación con el caso
- Ha puesto como pretexto el "deber de sigilo y secreto" como profesional
- Los grupos quieren que declare únicamente sobre fraude y corrupción
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El fraude a las compañías de seguros se ha duplicado durante la crisis. En 2007 era de 30 millones de euros y en 2014 llegó a 60 millones, según un estudio de la aseguradora Axa. Su responsable de gestión del fraude, Arturo López Linares, señala que el fraude profesional se ha disparado un 500% en el último año, este es el más difícil de detectar porque entran en juego abogados o peritos que conocen muy bien el sector. En 2013 se detectaron 7 tramas profesionales y en 2014 se han hallado 45. En total, uno de cada diez euros de indemnización que pagan las aseguradoras es fruto de un fraude.
- Acusa al banco radicado en Suiza de "blanqueo agravado de fraude fiscal"
- También de "comercialización ilícita de productos"
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar al presidente del FC Barcelona y a su predecesor en este cargo, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como al propio club, por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del brasileño Neymar. En un auto, el juez concluye la instrucción del caso Neymar y considera que Rosell y Bartomeu pudieron incurrir en hasta tres delitos contra la Hacienda Pública por las cuotas que habrían dejado de pagar a Hacienda, al tiempo que cifra en 83.371.000 euros las cantidades abonadas por el fichaje del jugador.
En la Audiencia Nacional siguen las declaraciones por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. La mayoría de los imputados ha reconocido que les dieron las tarjetas sin ningún tipo de restricción y que eran un complemento salarial. El miembro de UGT Eduardo Torres Posada ha admitido ante el juez Fernando Andreu que utilizó la tarjeta opaca para comprar octavillas, carteles y circulares que formaban parte de campañas puestas en marcha por el sindicato. Afirma que todo estaba estructurado, no era una cosa que se le había ocurrido a él, estaba claro que sus dietas iban para el sindicato y que él utilizaba para su trabajo sindical la tarjeta black y que esto era una cosa completamente sabida y acordada y que era la forma habitual de trabajar.
La BPA, Banca Privada de Andorra, está acusada por la oficina antifraude de Estados Unidos (FinCEN) de colaboración con el crimen organizado para el blanqueo de dinero. De confirmarse esas acusaciones, el Instituto de Finanzas Andorrano asegura que se trataría de un caso de mala praxis puntual. El FinCEN señala que altos cargos de la BPA podrían haber recibido sobornos a cambio de facilitar el blanqueo. Habla de Andrei Petrov, vinculado a la mafia rusa y detenido en 2013 en Lloret de Mar. Y de Gao Ping, también arrestado en 2012 por blanqueo. Cifra en 4.200 millones de dólares las transferencias relacionadas con lavado de dinero venezolano, que en parte llegaban de la compañía pública Petróleos de Venezuela. Según el FinCEN, los débiles controles contra el lavado de dinero hacen de la entidad andorrana un vehículo fácil para que fondos procedentes de la corrupción accedan al sistema financiero estadounidense. Y da un plazo de dos meses para recibir la información requerida. Si se comprueban las sospechas, podrían llegar a prohibirse las operaciones financieras a través de cuentas de BPA con Estados Unidos.
- Usará las redes sociales para controlar el comercio electrónico
- Perseguirá la cesión total o parcial de viviendas con fines turísticos
Comienza el periodo de matriculación de los colegios, un quebadrero de cabeza para muchos padres que no saben donde inscribir a sus hijos o si van a tener plaza en el centro que han elegido. Según la Asociación de Detectives Privados de España, hay familias que no dudan en falsificar documentos como el padrón o su declaración de la renta para conseguir entrar en el colegio que desean.
Más de un centenar de efectivos de la Agencia Tributaria, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, han llevado a cabo este martes una inspección en 20 empresas de venta mayorista de pescado en Mercabarna -el mercado de abastos de Barcelona- y que podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales. Según un comunicado de la Agencia Tributaria, las empresas inspeccionadas en la operación -bautizada como White- declaran una facturación anual superior a los 300 millones de euros, por lo que el fraude fiscal podría superar los 100 millones de euros.
TVE ha tenido acceso al audio de algunas declaraciones de los imputados por las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid y Bankia ante el juez Fernando Andreu. Arturo Fernández, que devolvió el dinero, reconoce que iba a sus restaurantes, donde gastó más de 10.000 euros, porque "son más baratos y son suyos". El exconsejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, dice que advirtió a Rato de que no iba a usar sus tarjetas por ética personal y porque "le parecían mala praxis bancaria".
- España recaudaría 25.500 millones más si redujese a la mitad la evasión fiscal
- La presencia de empresas del IBEX en paraísos fiscales subió un 44% en 2013
- Son conclusiones del último informe de esta ONG, titulado "La ilusión fiscal"
- El juez pidió que determinase si puede haber delito fiscal por las donaciones
- En otros informes Hacienda no veía delito porque esas cantidades no tributan
- El ex secretario general de Convergència comparece en el Parlament
- Señala que solo hizo sugerencias a Mas sobre deslocalizaciones de empresas
- Su hermana Marta Pujol Ferrusola sí que admite que tuvo dinero en Andorra
- Explica que cada hermano debía recibir 62 millones de pesetas de su abuelo
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ha afirmado que no ha cobrado comisiones de la administración ni ha operado desde paraísos fiscales, aunque ha evitado concretar cómo gestionó la fortuna oculta de su familia porque primero lo debe explicar a la juez.
Pujol Ferrusola ha querido desmontar algunos de los "mitos" que, según ha dicho, cree que se han publicado sobre él y, en esta línea de defensa, ha sido tajante al sostener que no ha operado "nunca" desde paraísos fiscales, ya que todo su patrimonio lo gestionaba desde sus cuentas en una oficina del BBVA en Barcelona en la que, según ha lamentado, le acaban de comunicar que se cambie de banco.
La esposa del expresidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, ha asegurado este lunes ante el Parlament que "nunca" viajó a Andorra para gestionar el fondo de dinero oculto que tuvieron 34 años sin regularizar y que las ocasiones que ha acudido al Principado pirenaico ha sido, en gran parte, para esquiar.
Ferrusola se ha mostrado orgullosa de sus hijos, de quienes ha dicho que no recibieron ningún trato de favor y que "van con una mano detrás y otra delante".
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol ha insistido esta tarde en que el dinero que tuvo oculto en el extranjero provenía de una herencia y no de la gestión pública. Pujol, que ha comparecdido en la comisión de investigación de fraude fiscal en el Parlament pero no ha respondido a los asuntos más comprometidos, ha asegurado además que Artur Mas no sabía nada sobre su fortuna hasta que él se lo contó en julio, poco antes de reconocerlo públicamente.
- El expresident lee un comunicado y elude responder a fondo a los diputados
- Insiste en que no tiene depósitos en cuentas en el extranjero
- Marta Ferrusola niega que viajara a Andorra para gestionar los fondos ocultos
- Jordi Pujol Ferrusola no aclara nada sobre su gestión de la fortuna familiar
La Agencia Tributaria va a perseguir el fraude fiscal por todas las vías, incluídas las redes sociales. Dicen que no se trata de investigar los perfiles privados de cada uno sino de reforzar la lucha contra el fraude.
Ocho exconsejeros de Caja Madrid imputados por las tarjetas opacas al fisco han declarado en la Audiencia Nacional. Siete han defendido que se les entregó para uso personal y que era la entidad la que se encargaba de tributar por ellas.
La juez que investiga la fortuna oculta por el expresidente catalán Jordi Pujol ha citado a declarar como imputado a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, el próximo 26 de marzo, han informado a Efe fuentes judiciales.
La imputación de Jordi Pujol Ferrusola había sido solicitada por la acusación popular ejercida por Manos Limpias, después de que su padre reconociera ante la juez que su primogénito administró la fortuna oculta en el extranjero.
