La Guardia Civil ha detenido a 14 personas en Melilla, Málaga, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria relacionadas con una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, que investiga presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En la Audiencia Nacional han declarado nueve de los imputados por las tarjetas opacas de Bankia; seis exconsejeros propuestos por el PP, dos por el PSOE y uno por CC.OO. El fiscal ha pedido fianzas civiles para todos ellos.
- Menéndez va a enviar el listado al servicio de prevención del delito (Sepblac)
- El plan de incentivos ha permitido recaudar 2.262 millones de euros
- Hubo 99.580 actuaciones de comprobación e investigación, un 6,8% más
- Catedráticos, abogados, jueces, arquitectos y sociólogos, entre otros
- Constituidos en torno a la plataforma Sociedad Civil contra la Corrupción
- Piden la destitución de imputados y la limitación de los aforamientos
- Son empresarios relacionados con cursos impartidos en Málaga y Almería
- Los detenidos ya han quedado en libertad con cargos
- La Guardia Civil espera realizar más detenciones en Granada
- La Audiencia de Madrid obliga a admitir una querella presentada por Gestha
- La querella fue interpuesta contra exdirectivos de la Agencia Tributaria en 2010
- Les acusan de un supuesto delito de prevaricación administrativa
- Habrían permitido eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
- En la segunda fase de la operación, 31 personas han sideo detenidas en total
- Hay 52 empresas investigadas en esta operación
- Santiago Menéndez explicará a petición propia los datos de fraude fiscal
- El PP rechaza la comparecencia de Falciani sobre su lista pedida por el PSOE
- Hernando: "Falciani no tiene grandes cosas que aportar, ya lo hizo con su lista"
En esta nueva intervención policial contra el fraude de los cursos de formación en Andalucía se han dictado hasta 90 órdenes de detención. Entre los encausados están la exalcaldesa socialista de Jerez. La nueva fase de la llamada Operación Edu se ha centrado en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga.
- Animaban a sus clientes a crear sociedades offshore para eludir impuestos
- Recababan fondos no declarados y los trasferían a cuentas en Suiza
- Bélgica está preparada para emitir orden de arresto contra dirigentes de HSBC
- La Asociación Suiza de Banqueros considera que las malas prácticas ya han desaparecido
- El asturiano reclama "su derecho al honor" por vincularle con delitos fiscales
- En nombre del piloto aparece en las supuestas cuentas opacas del HSBC
- El Consorcio de Periodistas de Investigación lo publica junto a varios medios
El presidente catalán, Artur Mas, ha insistido este lunes en que la confesión que hizo el expresidente catalán Jordi Pujol el pasado 25 de julio acerca de la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero durante 34 años "es un tema personal suyo y de su familia, y no va más allá", y que "no tiene nada que ver con Convergència, ni con CiU ni con el Govern" ni con él mismo como presidente de la Generalitat (09/02/2015)
La filial suiza del banco británico HSBC permitió a sus clientes más ricos evitar los impuestos europeos y, en connivencia con algunos, ocultar las cuentas no declaradas a las autoridades fiscales de sus respectivos países, según revela una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada por varios medios de comunicación. Respecto a los españoles, la documentación del ICIJ muestra que Emilio Botín, presidente del Banco Santander hasta septiembre pasado, se convirtió en cliente de HSBC en 2003. Respecto a Fernando Alonso, los documentos revelan que empezó en 2002 a ser cliente del HSBC en Suiza, país del que mantuvo nacionalidad entre 2006 y 2010, año en que volvió a pedir la nacionalidad española.
El número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha remitido a los medios de comunicación tres extractos bancarios para demostrar que tiene 205.000 euros en cuatro cuentas bancarias y no 700.000 euros como ha publicado este lunes El Mundo. PP, PSOE e IU le piden explicaciones sobre su dinero.
- El ministro afirma que es el "mayor éxito" antifraude fiscal de la historia
- El Consorcio de Periodistas de Investigación lo publica junto a varios medios
- HSBC reconoce estándares "significativamente más bajos" en su filial suiza
- Botín, Fernando Alonso o Mohamed VI, entre los primeros nombres filtrados
- El banco ayudó a traficantes de armas y de los llamados diamantes de sangre
- La CE denuncia que el secreto bancario se usa para ocultar estas prácticas
- El acuerdo de intercambio de información "está siendo actualizado"
- El nuevo estándar pactado por el G20 y la OCDE amplía la transparencia
El 'número 3' de Podemos, Juan Carlos Monedero, asegura haber presentado una declaración complementaria para regularizar los 425.000 euros que cobró por asesorar a varios gobiernos latinoamericanos.
Según la fiscalía, el Barça no ha pagado el IRPF de una parte del sueldo de Neymar. El criterio de Hacienda es que todo aquello que se paga por el fichaje de un jugador a una persona distinta del club en el que trabaja antes debe ser computado como renta en la declaración de la renta del propio jugador. El club no trató así estos pagos. Por eso, el precio de Neymar no para de crecer. Desde los 57 millones iniciales a más de 82 por diferentes conceptos, que Rosell supuestamente maquilló fragmentando el pago en 11 contratos distintos.